5.39.217.76/ e; Z' [4 A) R$ B
國際商會商業罪案服務主任P.慕坤丹表示，信用狀（letter of credit）是為誠實的商人設計的，它絕不是用來保護有關商人不會被別人行騙。tvb now,tvbnow,bttvb# N( s% Z* W8 ~3 g. t8 Q
9 N C8 [* A* q3 m0 w他說，當今世界先進的打印技術，完全可以複製信用狀，可以用它來欺騙商人及銀行。tvb now,tvbnow,bttvb* @) _, C7 Y. g$ r
: i5 d9 k/ w l1 o【世華‧奇聞】柬埔寨男子為求永生，竟然想要生吃人！
6 u& {" E) R! i4 {8 HTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 [: @5 U% ^3 S* {: T6 C
他週四（5月13日）出席由國際商會舉辦的“國際貿易詐騙風險管理研討會”上指出，過去6個月，國際海事局（IMB）已經鑑定了一系列欲呈交給銀行的欺詐文件，包括來自印尼的紙和紙板貨柜、聖彼得堡鋼鐵貨柜、中國的汽車貨柜和伊朗的汽車零件貨柜。tvb now,tvbnow,bttvb* ?8 J% I1 @0 R, k+ k" \, B
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 U& \2 E0 P' M% z0 K8 \& G
“銀行已經做了一些防範措施，以阻止買家欺騙賣家，但很多欲交出的貨品還是不存在。”TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. h9 B3 M2 P2 x3 W/ v9 H
tvb now,tvbnow,bttvb& a( [' k2 B, t( _* W0 W
買家賣家勾結銀行損失
/ g; C5 H* z0 }9 X4 D
D9 u3 J2 Q3 E. U* ~1 ?3 H; \* G5.39.217.76他指出，當買家和賣家在融資交易過程中互相勾結，最大的損失將是銀行，久而久之銀行也會失去對這些商家的信任。; ~5 E* q' R. A
, V/ X5 {* e! `5.39.217.76慕坤丹表示，目前基本上有兩種傭船契約的行騙手法，一種承租人違約，另一種是船主違約。5.39.217.768 _% V7 h- j. D2 H8 o0 C
, k3 ?+ H& ?/ z+ r& O; e他說，要解決傭船契約的行騙就需要貨主迅速和積極的採取行動，無論是承租人或船主違約，受害人都是貨主；而承銷商可能也會因此向貨主索賠。
2 G& ^6 I6 [% _! Z5.39.217.76
@1 l) ^6 b8 q. w& z2 `/ ytvb now,tvbnow,bttvb另一方面，慕坤丹說，只要是純粹依賴文件的系統，都有可能被牽扯進洗黑錢的活動。
2 T# d) n5 v! g- Otvb now,tvbnow,bttvb
$ ?$ U! X% D, vtvb now,tvbnow,bttvb信用狀留線索易被洗黑錢* F% {& T8 Y3 }0 Z! X* s
M- [, W: F3 f+ D, x/ }
他說，據稱若國際貿易交易一旦在信用狀文件已提出或已經付款，就有可能留下線索，非法集團也會將它用來洗黑錢。
) p, Y+ a1 @3 a, P6 `0 L, o5.39.217.767 d8 d" D, U& U! @
他指出，大部份銀行調查洗黑錢的重點都集中在新客戶和新的交易，但除非有關銀行定期檢查，不然很難發現到自己的金融體系已陷入洗黑錢的活動當中。5.39.217.76% T* ]+ P( i4 M" P+ O
- I8 Y& `, _5 E9 T# L
約100人參與了今日的研討會，多數來自銀行業者及職員；主講人慕坤丹也在研討會上展示了多種真實及偽造的文件，偽造文件的確能以假亂真。 |
發表於 2010-5-14 03:54 PM
| 