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國際商會商業罪案服務主任P.慕坤丹表示，信用狀（letter of credit）是為誠實的商人設計的，它絕不是用來保護有關商人不會被別人行騙。6 P6 s% s& p, M& Q7 G
8 K6 \( b7 \8 X% g- c/ mtvb now,tvbnow,bttvb他說，當今世界先進的打印技術，完全可以複製信用狀，可以用它來欺騙商人及銀行。
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【世華‧奇聞】柬埔寨男子為求永生，竟然想要生吃人！公仔箱論壇% r: [ G& p2 J- R. r2 v B
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他週四（5月13日）出席由國際商會舉辦的“國際貿易詐騙風險管理研討會”上指出，過去6個月，國際海事局（IMB）已經鑑定了一系列欲呈交給銀行的欺詐文件，包括來自印尼的紙和紙板貨柜、聖彼得堡鋼鐵貨柜、中國的汽車貨柜和伊朗的汽車零件貨柜。
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( L2 D7 k D5 d# n1 n9 y7 M8 T3 p! TTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。“銀行已經做了一些防範措施，以阻止買家欺騙賣家，但很多欲交出的貨品還是不存在。”
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買家賣家勾結銀行損失
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他指出，當買家和賣家在融資交易過程中互相勾結，最大的損失將是銀行，久而久之銀行也會失去對這些商家的信任。
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慕坤丹表示，目前基本上有兩種傭船契約的行騙手法，一種承租人違約，另一種是船主違約。
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$ K7 g% r' _& L2 K7 N a. v: H# o# z& gTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。他說，要解決傭船契約的行騙就需要貨主迅速和積極的採取行動，無論是承租人或船主違約，受害人都是貨主；而承銷商可能也會因此向貨主索賠。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) x" d# M% `9 z- U
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另一方面，慕坤丹說，只要是純粹依賴文件的系統，都有可能被牽扯進洗黑錢的活動。公仔箱論壇) L2 R( F1 T) S4 m7 V8 E, W
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信用狀留線索易被洗黑錢5.39.217.769 e& K: O+ g- y3 J
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他說，據稱若國際貿易交易一旦在信用狀文件已提出或已經付款，就有可能留下線索，非法集團也會將它用來洗黑錢。tvb now,tvbnow,bttvb. {8 U3 h' u1 g* Z2 {5 ?
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他指出，大部份銀行調查洗黑錢的重點都集中在新客戶和新的交易，但除非有關銀行定期檢查，不然很難發現到自己的金融體系已陷入洗黑錢的活動當中。
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L' [* w' b- g9 o* s. a9 |約100人參與了今日的研討會，多數來自銀行業者及職員；主講人慕坤丹也在研討會上展示了多種真實及偽造的文件，偽造文件的確能以假亂真。 |
發表於 2010-5-14 03:54 PM
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