6 R$ l* A( O/ S- ^) \/ @公仔箱論壇國際商會商業罪案服務主任P.慕坤丹表示，信用狀（letter of credit）是為誠實的商人設計的，它絕不是用來保護有關商人不會被別人行騙。
6 y# B( t: s& N. m7 tTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: ~! e' |8 R! [5 m: V' w+ a
他說，當今世界先進的打印技術，完全可以複製信用狀，可以用它來欺騙商人及銀行。
$ b( c& k F& [! M* }公仔箱論壇
+ E- u5 |# p; c- `- H; g公仔箱論壇【世華‧奇聞】柬埔寨男子為求永生，竟然想要生吃人！
r2 y* w4 x# @* |TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 T& l9 S" h1 d$ U
他週四（5月13日）出席由國際商會舉辦的“國際貿易詐騙風險管理研討會”上指出，過去6個月，國際海事局（IMB）已經鑑定了一系列欲呈交給銀行的欺詐文件，包括來自印尼的紙和紙板貨柜、聖彼得堡鋼鐵貨柜、中國的汽車貨柜和伊朗的汽車零件貨柜。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 q3 d U; U" J/ R! {
+ b7 ]1 b/ ~$ s6 T5.39.217.76“銀行已經做了一些防範措施，以阻止買家欺騙賣家，但很多欲交出的貨品還是不存在。”
0 h' {. l) F3 ?) Q" j* |公仔箱論壇
) i9 y/ |" T7 C2 O' `) H: ^公仔箱論壇買家賣家勾結銀行損失TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 q' E ^% f& G- p% A
. h/ f. T, T5 L7 F l9 `4 RTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。他指出，當買家和賣家在融資交易過程中互相勾結，最大的損失將是銀行，久而久之銀行也會失去對這些商家的信任。
/ X/ L4 Q! q6 E* ^: o/ `# M5.39.217.76% i, Q7 k2 g2 X, v Y3 J
慕坤丹表示，目前基本上有兩種傭船契約的行騙手法，一種承租人違約，另一種是船主違約。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: {2 V; x& R" u' q- {1 X" E" ~: W
: J9 z1 i3 q2 R" \2 ]" Q& l
他說，要解決傭船契約的行騙就需要貨主迅速和積極的採取行動，無論是承租人或船主違約，受害人都是貨主；而承銷商可能也會因此向貨主索賠。
; V( {* I; o! a4 v9 j' [0 ]/ R' X9 R' f8 J5.39.217.76
; x6 ?; D( e* |7 E" K$ z6 Q2 O另一方面，慕坤丹說，只要是純粹依賴文件的系統，都有可能被牽扯進洗黑錢的活動。
6 L% p/ h! P/ n: o. [; F
7 r9 k+ D/ v- o A% V公仔箱論壇信用狀留線索易被洗黑錢
8 T$ w# x# w$ J4 M2 e4 n0 nTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5.39.217.76 g7 U# O* w5 M3 K
他說，據稱若國際貿易交易一旦在信用狀文件已提出或已經付款，就有可能留下線索，非法集團也會將它用來洗黑錢。tvb now,tvbnow,bttvb' K# i- Y$ H; j; Q3 i
9 F1 C% d l: @& d t0 ^5.39.217.76他指出，大部份銀行調查洗黑錢的重點都集中在新客戶和新的交易，但除非有關銀行定期檢查，不然很難發現到自己的金融體系已陷入洗黑錢的活動當中。
0 m. i# \' \# N# Z( b* K公仔箱論壇TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 f% m. H/ v% u. v) d
約100人參與了今日的研討會，多數來自銀行業者及職員；主講人慕坤丹也在研討會上展示了多種真實及偽造的文件，偽造文件的確能以假亂真。 |
發表於 2010-5-14 03:54 PM
| 