5.39.217.76 e) c9 t# Q+ k
國際商會商業罪案服務主任P.慕坤丹表示，信用狀（letter of credit）是為誠實的商人設計的，它絕不是用來保護有關商人不會被別人行騙。
; C: W& t: P* ]8 A8 t5 B7 {4 w( ^3 e4 DTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
) Q8 i9 E1 n# m6 p7 E0 R7 ]公仔箱論壇他說，當今世界先進的打印技術，完全可以複製信用狀，可以用它來欺騙商人及銀行。
* D! R$ m/ m l/ n! k4 M5.39.217.76tvb now,tvbnow,bttvb% h9 z4 Y; B$ [5 ~1 {! U
【世華‧奇聞】柬埔寨男子為求永生，竟然想要生吃人！公仔箱論壇( b( ?5 N. [# ?- l: T* c6 ~1 }
7 {/ l( i' R" r+ s8 Z* h2 d
他週四（5月13日）出席由國際商會舉辦的“國際貿易詐騙風險管理研討會”上指出，過去6個月，國際海事局（IMB）已經鑑定了一系列欲呈交給銀行的欺詐文件，包括來自印尼的紙和紙板貨柜、聖彼得堡鋼鐵貨柜、中國的汽車貨柜和伊朗的汽車零件貨柜。公仔箱論壇5 ]; p6 T- Y/ r8 i
9 F. U4 [. z" G& x
“銀行已經做了一些防範措施，以阻止買家欺騙賣家，但很多欲交出的貨品還是不存在。”TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 M" j# G* |& D! u* ]" R8 D
$ e! c+ `# r: @: M4 ]- htvb now,tvbnow,bttvb買家賣家勾結銀行損失公仔箱論壇5 K5 J6 x+ x# ?. X- U8 S
tvb now,tvbnow,bttvb! E: z8 s5 u* y
他指出，當買家和賣家在融資交易過程中互相勾結，最大的損失將是銀行，久而久之銀行也會失去對這些商家的信任。tvb now,tvbnow,bttvb6 M; z4 N# w% Q2 V5 }; T3 x: }) p3 A Z( |
+ m5 y/ I f3 ~% J9 |5 L慕坤丹表示，目前基本上有兩種傭船契約的行騙手法，一種承租人違約，另一種是船主違約。
( o2 |" h! @+ o) R; a. f- l8 C公仔箱論壇
* Q" N; B2 K. F5 K4 H. w- ?tvb now,tvbnow,bttvb他說，要解決傭船契約的行騙就需要貨主迅速和積極的採取行動，無論是承租人或船主違約，受害人都是貨主；而承銷商可能也會因此向貨主索賠。. |- H9 ]! l7 l, u. [! s
: n0 L1 D: D9 S另一方面，慕坤丹說，只要是純粹依賴文件的系統，都有可能被牽扯進洗黑錢的活動。公仔箱論壇2 q. b: @) N+ P+ p3 A0 K
tvb now,tvbnow,bttvb% U' o! M' N# n' Y" A% W6 a9 n+ s8 \
信用狀留線索易被洗黑錢
3 \, T* y+ n& t. m5.39.217.76tvb now,tvbnow,bttvb$ j$ @, p: }, e p, b8 k6 n
他說，據稱若國際貿易交易一旦在信用狀文件已提出或已經付款，就有可能留下線索，非法集團也會將它用來洗黑錢。
. h( q, `( o! ^* `0 h6 [tvb now,tvbnow,bttvb& y" u1 P% J* P9 f- A
他指出，大部份銀行調查洗黑錢的重點都集中在新客戶和新的交易，但除非有關銀行定期檢查，不然很難發現到自己的金融體系已陷入洗黑錢的活動當中。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& \$ Q+ V2 d7 ~; |2 s: D# K" e9 M
公仔箱論壇* J; a4 h2 S/ w; k [+ x
約100人參與了今日的研討會，多數來自銀行業者及職員；主講人慕坤丹也在研討會上展示了多種真實及偽造的文件，偽造文件的確能以假亂真。 |
發表於 2010-5-14 03:54 PM
| 