1 A4 n2 ^$ L, Z3 x# a; N3 ^國際商會商業罪案服務主任P.慕坤丹表示，信用狀（letter of credit）是為誠實的商人設計的，它絕不是用來保護有關商人不會被別人行騙。公仔箱論壇5 Q, V w& F4 J$ W7 P& k5 |) Z6 a
$ i2 l/ H! [& E# a. W. Q" p5.39.217.76他說，當今世界先進的打印技術，完全可以複製信用狀，可以用它來欺騙商人及銀行。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, ^% c6 P+ V; m7 X: x* M* M; f
! b7 }6 C& p3 E+ ?7 a5.39.217.76【世華‧奇聞】柬埔寨男子為求永生，竟然想要生吃人！公仔箱論壇, W7 i( q4 q% c* b2 z5 p/ }/ r
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他週四（5月13日）出席由國際商會舉辦的“國際貿易詐騙風險管理研討會”上指出，過去6個月，國際海事局（IMB）已經鑑定了一系列欲呈交給銀行的欺詐文件，包括來自印尼的紙和紙板貨柜、聖彼得堡鋼鐵貨柜、中國的汽車貨柜和伊朗的汽車零件貨柜。! @2 k% T# P! R4 Q G. I% ~ j
3 n1 P8 \4 G, R- D“銀行已經做了一些防範措施，以阻止買家欺騙賣家，但很多欲交出的貨品還是不存在。”
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買家賣家勾結銀行損失
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0 V5 H) o$ r+ ~$ u9 z9 jTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。他指出，當買家和賣家在融資交易過程中互相勾結，最大的損失將是銀行，久而久之銀行也會失去對這些商家的信任。) @7 _# m0 N$ G1 F4 f
0 m4 u, Q( _4 ~/ ^6 l5.39.217.76慕坤丹表示，目前基本上有兩種傭船契約的行騙手法，一種承租人違約，另一種是船主違約。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) d$ L. F$ {# a! o
' s- j& e. A3 S/ o+ y G1 u/ ~tvb now,tvbnow,bttvb他說，要解決傭船契約的行騙就需要貨主迅速和積極的採取行動，無論是承租人或船主違約，受害人都是貨主；而承銷商可能也會因此向貨主索賠。
7 _8 d1 e, |. Q) @# l/ D5 T( cTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% N m0 V6 }9 l4 y- d- J- W2 @
另一方面，慕坤丹說，只要是純粹依賴文件的系統，都有可能被牽扯進洗黑錢的活動。5.39.217.761 w+ \! r7 Z! Z- k
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信用狀留線索易被洗黑錢. }" H9 Y( e6 L7 Z0 x7 u! J
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他說，據稱若國際貿易交易一旦在信用狀文件已提出或已經付款，就有可能留下線索，非法集團也會將它用來洗黑錢。
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他指出，大部份銀行調查洗黑錢的重點都集中在新客戶和新的交易，但除非有關銀行定期檢查，不然很難發現到自己的金融體系已陷入洗黑錢的活動當中。tvb now,tvbnow,bttvb7 X$ S2 F. {* o8 v4 \( }0 O: J- c4 I$ W
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約100人參與了今日的研討會，多數來自銀行業者及職員；主講人慕坤丹也在研討會上展示了多種真實及偽造的文件，偽造文件的確能以假亂真。 |
發表於 2010-5-14 03:54 PM
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