 TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ Z' ~4 z1 c" r% X9 M& I
4名被控的董事，被帶上怡保地方法庭，面對多達327項洗黑錢和非法收取存款的控狀。其中兩人戴上帽子，一人以手遮臉，另一人則低下頭躲避鏡頭。（圖：星洲日報）
, q+ w# E/ l! ftvb now,tvbnow,bttvb9 r6 H }* B$ Q3 x5 y
（霹靂‧怡保23日訊）怡保一間公司Bestino Golden House和該公司的4名董事，今日在怡保地方法庭，被控327項非法收取存款和洗黑錢罪名，涉及款項高達6億5千600萬令吉。
x0 p1 u' ~8 l0 D3 {他們都是在1989年銀行與金融法令和2001年反洗黑錢法令下，被國家銀行提控上法庭，並相信是有史以來涉及款項最高的洗黑錢案。
+ c& M$ R! e& t j" ~! ?8 ~非法收取5億存款
! R! }- g% e' `* U4 P0 d0 R7 ]( i& a有關公司和4名董事，先在銀行與金融法令下面對5項控狀，他們被指涉及非法收取的存款高達5億令吉。接著，4人也在反洗黑錢法令下，面對322項控狀，他們共被指洗黑錢高達1億5千600萬令吉。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 d/ P& c# M% G V5 q8 A! ]
4名公司董事是張玉明（49歲）、阮觀利（48歲）、何志祥（41歲）和鄭貴格（57歲）。（人名譯音）( J [1 ?6 E$ n- W3 r, ^
這間公司和4名董事，是被控於2006年7月9日到2008年9月21日之間，在沒有執照下向公眾人士非法收取存款，觸犯銀行與金融法令25（1）條文。
& ^' j, W1 }. W# L$ y x5.39.217.76在這項法令下，一旦罪成，被告可被判罰款不超過1千萬令吉、或不超過10年監禁，或兩者兼施。
1 R j0 ]1 h) W B2 e* v7 p/ xtvb now,tvbnow,bttvb此外，這4人被控於2007年10月至2009年9月之間進行洗黑錢，觸犯反洗黑錢法令4（1）條文。/ B1 u8 C/ f6 M" \, J+ g
在這項條文下，罪成可被罰款不超過500萬令吉、或不超過5年監禁，或兩者兼施。
7 @- c# V* Q: [. Y. G8 i公仔箱論壇有關控狀指被告通過銀行轉賬、支票存款，來購買產業、黃金等，有關款項轉入本地、台灣、中國、印尼、巴布亞新幾內亞的戶頭，唯大多數交易是在本地進行；有關每次交易介於數萬和三四千萬令吉之間。
' Q% k3 V6 `% z2 p7 R# P. gTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4月11聆聽陳詞
# ]$ D- i$ D0 J* } F( g' l1 RTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。他們否認有罪，法官茱莉樂將此案訂於4月11日，聆聽國家銀行主控官和被告律師陳詞，以決定是否要將這2項法令下的控狀聯合一齊審訊。
& E( c5 w% B ~$ P9 ]+ V. Rtvb now,tvbnow,bttvb茱莉樂也決定，這4名董事每人以150萬令吉，由2人擔保出外，而其中一名擔保人必須是家人，另外他們的護照也被扣留。
3 o: z3 }+ D, u* a8 F5.39.217.76
1 o2 j% I: o7 \" k- c) F: J! X5.39.217.76! T; b/ ^& M4 w0 I5 ~6 }/ b' z+ O# ?
星洲日報‧2011.02.23 |
發表於 2011-2-23 08:32 PM
| 
