 5.39.217.764 v- `5 Z6 V/ t% E I( ~# O
4名被控的董事，被帶上怡保地方法庭，面對多達327項洗黑錢和非法收取存款的控狀。其中兩人戴上帽子，一人以手遮臉，另一人則低下頭躲避鏡頭。（圖：星洲日報）# @; v8 \3 X/ \
& x: }0 b4 M6 z
（霹靂‧怡保23日訊）怡保一間公司Bestino Golden House和該公司的4名董事，今日在怡保地方法庭，被控327項非法收取存款和洗黑錢罪名，涉及款項高達6億5千600萬令吉。公仔箱論壇9 F8 W% Y1 J I+ S. n3 E" C# b9 u9 A
他們都是在1989年銀行與金融法令和2001年反洗黑錢法令下，被國家銀行提控上法庭，並相信是有史以來涉及款項最高的洗黑錢案。
6 a# B! T2 i9 O, |, V6 g公仔箱論壇非法收取5億存款
' V3 h* v2 V# {3 v( p/ _' y, w# e5.39.217.76有關公司和4名董事，先在銀行與金融法令下面對5項控狀，他們被指涉及非法收取的存款高達5億令吉。接著，4人也在反洗黑錢法令下，面對322項控狀，他們共被指洗黑錢高達1億5千600萬令吉。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) x& y: c7 K: @8 C( {- g% L: R' b. y# {
4名公司董事是張玉明（49歲）、阮觀利（48歲）、何志祥（41歲）和鄭貴格（57歲）。（人名譯音）TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: [2 a" l1 U( z" e8 L
這間公司和4名董事，是被控於2006年7月9日到2008年9月21日之間，在沒有執照下向公眾人士非法收取存款，觸犯銀行與金融法令25（1）條文。- h" M' n! L6 y0 Q1 x
在這項法令下，一旦罪成，被告可被判罰款不超過1千萬令吉、或不超過10年監禁，或兩者兼施。& L) X( _; @6 u; {8 o
此外，這4人被控於2007年10月至2009年9月之間進行洗黑錢，觸犯反洗黑錢法令4（1）條文。5.39.217.76; Z& g [# W6 T2 A9 `5 z
在這項條文下，罪成可被罰款不超過500萬令吉、或不超過5年監禁，或兩者兼施。
7 A) Z! M5 x8 w5 F" K+ L4 O' r5 Q有關控狀指被告通過銀行轉賬、支票存款，來購買產業、黃金等，有關款項轉入本地、台灣、中國、印尼、巴布亞新幾內亞的戶頭，唯大多數交易是在本地進行；有關每次交易介於數萬和三四千萬令吉之間。公仔箱論壇1 H9 u) g0 w( }1 [9 W& i
4月11聆聽陳詞TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: w l |/ M0 c$ I5 j, `
他們否認有罪，法官茱莉樂將此案訂於4月11日，聆聽國家銀行主控官和被告律師陳詞，以決定是否要將這2項法令下的控狀聯合一齊審訊。5.39.217.769 B( ]; \! d/ x1 o8 z" X1 J
茱莉樂也決定，這4名董事每人以150萬令吉，由2人擔保出外，而其中一名擔保人必須是家人，另外他們的護照也被扣留。
; P2 z' S' O; t& t- k( ptvb now,tvbnow,bttvb # \$ c; g8 w3 T: y) [" M
- b- J8 @( g& B' m+ C
星洲日報‧2011.02.23 |
發表於 2011-2-23 08:32 PM
| 
