 & H* N* v! {. Z( ]
4名被控的董事，被帶上怡保地方法庭，面對多達327項洗黑錢和非法收取存款的控狀。其中兩人戴上帽子，一人以手遮臉，另一人則低下頭躲避鏡頭。（圖：星洲日報）
. n4 }% Z# l3 l) ?公仔箱論壇) B* U2 W% U+ C6 A: ~7 r2 k
（霹靂‧怡保23日訊）怡保一間公司Bestino Golden House和該公司的4名董事，今日在怡保地方法庭，被控327項非法收取存款和洗黑錢罪名，涉及款項高達6億5千600萬令吉。
, K+ z) } E9 i) M9 K5.39.217.76他們都是在1989年銀行與金融法令和2001年反洗黑錢法令下，被國家銀行提控上法庭，並相信是有史以來涉及款項最高的洗黑錢案。
/ d! f/ v' a4 K& N0 [公仔箱論壇非法收取5億存款
5 h1 a/ h) k2 p* R& T0 k有關公司和4名董事，先在銀行與金融法令下面對5項控狀，他們被指涉及非法收取的存款高達5億令吉。接著，4人也在反洗黑錢法令下，面對322項控狀，他們共被指洗黑錢高達1億5千600萬令吉。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# F! ]3 V0 U) M7 n
4名公司董事是張玉明（49歲）、阮觀利（48歲）、何志祥（41歲）和鄭貴格（57歲）。（人名譯音）公仔箱論壇, x6 K* S9 ^ ^2 _' ]5 z
這間公司和4名董事，是被控於2006年7月9日到2008年9月21日之間，在沒有執照下向公眾人士非法收取存款，觸犯銀行與金融法令25（1）條文。
) E) O/ r) p+ S) Y. ~TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。在這項法令下，一旦罪成，被告可被判罰款不超過1千萬令吉、或不超過10年監禁，或兩者兼施。
" `- u u2 N6 {3 }' y0 z此外，這4人被控於2007年10月至2009年9月之間進行洗黑錢，觸犯反洗黑錢法令4（1）條文。
2 ^8 P! e" j* Y. W公仔箱論壇在這項條文下，罪成可被罰款不超過500萬令吉、或不超過5年監禁，或兩者兼施。( A* `1 C9 B4 f6 `& H$ V2 x
有關控狀指被告通過銀行轉賬、支票存款，來購買產業、黃金等，有關款項轉入本地、台灣、中國、印尼、巴布亞新幾內亞的戶頭，唯大多數交易是在本地進行；有關每次交易介於數萬和三四千萬令吉之間。
: x4 N2 `1 [) [: V F公仔箱論壇4月11聆聽陳詞5.39.217.768 S5 J1 C* ?5 A+ ?
他們否認有罪，法官茱莉樂將此案訂於4月11日，聆聽國家銀行主控官和被告律師陳詞，以決定是否要將這2項法令下的控狀聯合一齊審訊。tvb now,tvbnow,bttvb! _7 ^0 X+ S! S) P; r
茱莉樂也決定，這4名董事每人以150萬令吉，由2人擔保出外，而其中一名擔保人必須是家人，另外他們的護照也被扣留。6 F( H+ Y* g6 X& u0 O& Q) e
 5.39.217.76: k+ U3 A& u4 a0 s. l0 E! m' P
, ~$ E6 v2 z3 e/ l+ x$ C0 Btvb now,tvbnow,bttvb星洲日報‧2011.02.23 |
發表於 2011-2-23 08:32 PM
| 
