美国媒体《华尔街日报》上周五报道“26亿令吉入袋案”后，首相纳吉恫言要采取法律行动对付诬蔑者。结果《华尔街日报》今日上载一系列取自马来西亚调查当局的文件，以佐证其报道。7 p( k+ o8 N2 M% K+ M8 M+ x2 h! O
8 p# |- P9 s1 e. [( H0 L% V [8 ?9 I《华尔街日报》声称，这些文件来源是“马来西亚政府的调查单位”。
% s; u7 u- ~$ F o$ j% b+ [TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
Q, y V6 E* k6 _7 T4 e; v5.39.217.76一些文件的细节，如AmIslamic银行账户号码的最后5个数字，已被遮蔽。tvb now,tvbnow,bttvb! \% ~* p1 z2 P4 A( k& X0 P
a* ]; \ {6 k6 J, q) z: m
2 @ n+ \- R" S4 D9 e
选前海外汇款给纳吉tvb now,tvbnow,bttvb- r! ^8 L+ ~& W0 B8 A- ^/ e
" C& e' {0 P" L; ^# b公仔箱論壇上述文件包括银行汇款记录。据称，这些钱汇入纳吉所拥有的AmIslamic银行账户。
) c) Z6 V; X8 ?8 B+ q5.39.217.76TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 E, J" o7 W4 D1 l
文件显示，这些钱共分成3轮汇款，其中两轮是国内汇款，一轮是海外汇款。
, j# }( \% a" l% k; Jtvb now,tvbnow,bttvb
5 d" }4 g, X& b3 L; _2 A1 D1 D海外汇款涉及最大笔金额，在2013年大选前过账。公仔箱論壇+ }) ]( l5 x+ {4 b2 Z4 ^, h
tvb now,tvbnow,bttvb/ j; l* C) E F! T
 而另外两轮较小款额的汇款，则是在大选结束许久后，通过本地公司汇钱。
8 b# x8 B: U; y) ^5.39.217.76
! E, b a {% ~7 DTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。文件显示，唯一一轮海外汇款，共涉及两笔款项，分别是6亿1999万9988美元与6099万9988美元，在2013年3月21日与同年3月25日，汇入据称是纳吉的户口。
" ]/ j1 V0 W! j9 QTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
2 R% K0 G3 r3 `& f# J! ctvb now,tvbnow,bttvb这两笔钱都是由一家英属维京群岛公司Tanore Finance Corp，通过Falcon Private银行汇款。tvb now,tvbnow,bttvb- D& B5 O) M# k. [, r) x) x
+ u1 A |: Z9 z' X; X5.39.217.76两笔海外汇款都有MT103文件佐证。有关文件是由电脑打印。
9 u+ U9 V$ ~! m8 C G9 dtvb now,tvbnow,bttvb
( {$ k; R7 M9 t0 N, ~* W; z大选后两轮本地汇款# P) A( K, v# g# u% q, I% `2 i
tvb now,tvbnow,bttvb4 w. z( q. q: h! |* F
至于两轮本地汇款，则分别在2014年12月与2015年2月完成。两轮汇款的佐证，则是手填的汇款申请书。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& g+ ?) B5 Q$ x/ i! m1 t
/ ]. | \* m! {9 F" w8 k/ T& q在2014年12月的汇款中，一马公司的前子公司——SRC国际私人有限公司首先在12月24日把4000万令吉汇入其子公司Gandingan Mentari有限公司。接着，Gandingan Mentari在同一天再把同一笔钱汇入Ihsan Perdana私人有限公司。公仔箱論壇& o: T# N4 s9 O7 A( K& w' S( ^6 d
5.39.217.764 i0 \' A: T/ z7 h$ n, Z; ~" o8 W( \
随后，Ihsan Perdana公司在同年12月26日，分别把2700万令吉与500万令吉，汇入据称是纳吉的两个AmPrivate银行账户。
- P( D) D7 E+ W6 }3 y公仔箱論壇8 [: ]. k& X7 b; {
根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，它声称这笔汇款是要用在企业社会责任的活动。
+ R& Z4 R' f6 M2 [) a( q6 ctvb now,tvbnow,bttvb5.39.217.764 c) s: @3 c+ V6 f$ R+ i& W0 k3 {
如出一辙的汇款模式
6 S7 l& ^! x: f( o公仔箱論壇
5 X5 C6 l% t. [* B9 N+ Y, p( W0 B& N& B最后一轮的汇款则是在2015年2月完成，采取如出一辙的迂回汇款模式。首先，SRC公司在2月5及6日，分别把两笔500万令吉汇入Gandingan Mentari公司。而Gandingan Mentari公司也在同一天内，把同一笔钱汇给Ihsan Perdana公司。
# S& Z5 Q# M# w& [8 F* ]# z: G. Jtvb now,tvbnow,bttvb
! B+ z- }/ ~5 j, c5.39.217.76接着，Ihsan Perdana则在2月10日把1000万令吉，汇入据称是纳吉拥有的AmPrivate银行账户。
2 g% ]5 r# X3 j0 Etvb now,tvbnow,bttvb
; t( ]! R- ^ y% J) U. U" ]5.39.217.76同样的，根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，汇款细节阐明，这是用来进行企业社会责任的活动。
5 C3 B8 }( C; _3 `TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
1 J( o/ }- }' d# P2 btvb now,tvbnow,bttvb由总检察长阿都干尼牵头，三个执法机构联手组成的调查特工队，已在上周五（3日）突击检查SRC公司、Gandingan Mentari公司及Ihsan Perdana公司，并向这三家公司取得文件。 |
發表於 2015-7-7 08:44 PM
| 