美国媒体《华尔街日报》上周五报道“26亿令吉入袋案”后，首相纳吉恫言要采取法律行动对付诬蔑者。结果《华尔街日报》今日上载一系列取自马来西亚调查当局的文件，以佐证其报道。公仔箱論壇" {3 K$ i# N5 w7 ]; z
- C6 x/ `. A/ c; i5 y《华尔街日报》声称，这些文件来源是“马来西亚政府的调查单位”。公仔箱論壇; s) y4 ~( ?) |% P1 G$ [
( b& J1 H2 C3 n5 ?" Y一些文件的细节，如AmIslamic银行账户号码的最后5个数字，已被遮蔽。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 z& K6 p- f6 T; z& ~$ t/ H* F
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选前海外汇款给纳吉5.39.217.76) P2 n) |9 o+ T. |+ S3 I
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上述文件包括银行汇款记录。据称，这些钱汇入纳吉所拥有的AmIslamic银行账户。
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文件显示，这些钱共分成3轮汇款，其中两轮是国内汇款，一轮是海外汇款。
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9 F- E* \& B! o) k1 @, u5.39.217.76海外汇款涉及最大笔金额，在2013年大选前过账。
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 而另外两轮较小款额的汇款，则是在大选结束许久后，通过本地公司汇钱。tvb now,tvbnow,bttvb- w) f! w+ D6 S F4 m
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文件显示，唯一一轮海外汇款，共涉及两笔款项，分别是6亿1999万9988美元与6099万9988美元，在2013年3月21日与同年3月25日，汇入据称是纳吉的户口。
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这两笔钱都是由一家英属维京群岛公司Tanore Finance Corp，通过Falcon Private银行汇款。
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两笔海外汇款都有MT103文件佐证。有关文件是由电脑打印。
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大选后两轮本地汇款tvb now,tvbnow,bttvb& A& m5 L- {7 G
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至于两轮本地汇款，则分别在2014年12月与2015年2月完成。两轮汇款的佐证，则是手填的汇款申请书。公仔箱論壇* f M: m8 M5 _0 A. P" R
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在2014年12月的汇款中，一马公司的前子公司——SRC国际私人有限公司首先在12月24日把4000万令吉汇入其子公司Gandingan Mentari有限公司。接着，Gandingan Mentari在同一天再把同一笔钱汇入Ihsan Perdana私人有限公司。公仔箱論壇/ y) a1 X) G3 f3 o# h% O7 }2 {
* m I2 F: H. t. B# B/ k随后，Ihsan Perdana公司在同年12月26日，分别把2700万令吉与500万令吉，汇入据称是纳吉的两个AmPrivate银行账户。
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根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，它声称这笔汇款是要用在企业社会责任的活动。
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如出一辙的汇款模式
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最后一轮的汇款则是在2015年2月完成，采取如出一辙的迂回汇款模式。首先，SRC公司在2月5及6日，分别把两笔500万令吉汇入Gandingan Mentari公司。而Gandingan Mentari公司也在同一天内，把同一笔钱汇给Ihsan Perdana公司。8 ?* y! A8 J/ Z6 x
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接着，Ihsan Perdana则在2月10日把1000万令吉，汇入据称是纳吉拥有的AmPrivate银行账户。$ v& l, c5 \3 ]( [ s5 P
. [; C+ B3 ?& n# F+ R. m同样的，根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，汇款细节阐明，这是用来进行企业社会责任的活动。
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由总检察长阿都干尼牵头，三个执法机构联手组成的调查特工队，已在上周五（3日）突击检查SRC公司、Gandingan Mentari公司及Ihsan Perdana公司，并向这三家公司取得文件。 |
發表於 2015-7-7 08:44 PM
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