美国媒体《华尔街日报》上周五报道“26亿令吉入袋案”后，首相纳吉恫言要采取法律行动对付诬蔑者。结果《华尔街日报》今日上载一系列取自马来西亚调查当局的文件，以佐证其报道。
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《华尔街日报》声称，这些文件来源是“马来西亚政府的调查单位”。
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, Y0 d5 w5 n( b k2 Jtvb now,tvbnow,bttvb一些文件的细节，如AmIslamic银行账户号码的最后5个数字，已被遮蔽。
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% v; h5 }$ S0 j. V+ _( |选前海外汇款给纳吉
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) R: U: Y7 N% U' F6 L3 x上述文件包括银行汇款记录。据称，这些钱汇入纳吉所拥有的AmIslamic银行账户。
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0 ?& c9 ? n# Y I5 K: U h' h公仔箱論壇文件显示，这些钱共分成3轮汇款，其中两轮是国内汇款，一轮是海外汇款。
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海外汇款涉及最大笔金额，在2013年大选前过账。tvb now,tvbnow,bttvb2 Q2 f. K. U' |6 v
- c. w: M7 q/ l9 V, ?tvb now,tvbnow,bttvb 而另外两轮较小款额的汇款，则是在大选结束许久后，通过本地公司汇钱。
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文件显示，唯一一轮海外汇款，共涉及两笔款项，分别是6亿1999万9988美元与6099万9988美元，在2013年3月21日与同年3月25日，汇入据称是纳吉的户口。tvb now,tvbnow,bttvb$ |! @, F$ d3 x# `( i. @8 X9 P
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这两笔钱都是由一家英属维京群岛公司Tanore Finance Corp，通过Falcon Private银行汇款。
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两笔海外汇款都有MT103文件佐证。有关文件是由电脑打印。tvb now,tvbnow,bttvb; l/ {. K# i) }* N& }6 Q; z5 j2 t
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大选后两轮本地汇款tvb now,tvbnow,bttvb( t. v# M9 W1 A2 s6 v" I
8 s, c2 v9 x/ R* p2 @( X至于两轮本地汇款，则分别在2014年12月与2015年2月完成。两轮汇款的佐证，则是手填的汇款申请书。
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& n5 w9 v' s ]* m2 D在2014年12月的汇款中，一马公司的前子公司——SRC国际私人有限公司首先在12月24日把4000万令吉汇入其子公司Gandingan Mentari有限公司。接着，Gandingan Mentari在同一天再把同一笔钱汇入Ihsan Perdana私人有限公司。0 Z0 h- f/ t. g+ R
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随后，Ihsan Perdana公司在同年12月26日，分别把2700万令吉与500万令吉，汇入据称是纳吉的两个AmPrivate银行账户。- K# I4 [! e) S
2 b- K0 K6 e3 ltvb now,tvbnow,bttvb根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，它声称这笔汇款是要用在企业社会责任的活动。
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! W# D/ E( f) c$ zTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。如出一辙的汇款模式
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9 K0 M: u& w6 a0 N8 _3 w最后一轮的汇款则是在2015年2月完成，采取如出一辙的迂回汇款模式。首先，SRC公司在2月5及6日，分别把两笔500万令吉汇入Gandingan Mentari公司。而Gandingan Mentari公司也在同一天内，把同一笔钱汇给Ihsan Perdana公司。$ q+ b# u0 `3 e4 H. j1 W% ^+ E
: k. v }3 z; y6 }' vTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。接着，Ihsan Perdana则在2月10日把1000万令吉，汇入据称是纳吉拥有的AmPrivate银行账户。% }' \( W) A! }4 Q* X
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同样的，根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，汇款细节阐明，这是用来进行企业社会责任的活动。
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由总检察长阿都干尼牵头，三个执法机构联手组成的调查特工队，已在上周五（3日）突击检查SRC公司、Gandingan Mentari公司及Ihsan Perdana公司，并向这三家公司取得文件。 |
發表於 2015-7-7 08:44 PM
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