涉為北韓洗錢 美起訴新加坡昔日傑出青年企業家5.39.217.76& C& m% V% j+ G( t
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" ]4 N3 W( m! `' N( j# a1 Z/ Z公仔箱論壇The Central News Agency 中央通訊社) J7 _# n9 C% |0 r+ q$ N) V; }
, L" r l) Q8 y% z0 }, X2018年10月26日 下午12:58tvb now,tvbnow,bttvb" D2 b9 J8 c! [0 A" `) B' M4 W
@, d' ~9 e* l" h$ Y/ R+ I1 l v（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國檢方今天起訴新加坡商陳偉銘（Tan Wee Beng），指控他非法為北韓挪移資金，洗錢數百萬美元。公仔箱論壇4 J* t: r, {5 }, M3 D' k5 P
41歲的陳偉銘一度被譽為傑出青年企業家，大陪審團起訴書指出，陳偉銘與數名同夥在2011年至2018年間，利用國際銀行系統為北韓數家銀行轉錢，違反國際制裁北韓的規定。$ |2 b( }* }9 l1 q
另外，美國財政部對陳偉銘及他所經營的兩家公司Wee Tiong(S) Pte和WT Marine Pte施以制裁，這兩家公司都和北韓做生意。
% l0 P7 _ o7 h3 M起訴書和制裁公告指出，陳偉銘旗下一家公司為北韓處理數百萬元的貨品合約，陳偉銘依照北韓受制裁銀行的指示方法，透過全球銀行系統為北韓挪資金。而在新加坡、泰國及香港等地的掩護公司也涉及資金移轉。5.39.217.76# A! M9 W% f8 `; f- d7 n" y' O* ]
此外，陳偉銘的船運公司WT Marine也涉嫌為北韓從事違反制裁規定的活動。
8 e+ g. O6 c: m) l4 `: o美國聯邦調查局（FBI）將陳偉銘列入頭號通緝名單，並且說他目前行蹤不明。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1071026 |
發表於 2018-10-26 09:30 PM
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