涉為北韓洗錢 美起訴新加坡昔日傑出青年企業家公仔箱論壇* D! B5 q j/ i, E3 j i
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9 r3 i! Z: G" b: }2 K0 W$ h0 w2018年10月26日 下午12:58
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P# ~3 m+ B; w( t0 F# d8 R公仔箱論壇（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國檢方今天起訴新加坡商陳偉銘（Tan Wee Beng），指控他非法為北韓挪移資金，洗錢數百萬美元。公仔箱論壇4 o& W! N, ? O+ `/ E; |
41歲的陳偉銘一度被譽為傑出青年企業家，大陪審團起訴書指出，陳偉銘與數名同夥在2011年至2018年間，利用國際銀行系統為北韓數家銀行轉錢，違反國際制裁北韓的規定。
9 b! q# b7 O* H: a3 O+ O# O另外，美國財政部對陳偉銘及他所經營的兩家公司Wee Tiong(S) Pte和WT Marine Pte施以制裁，這兩家公司都和北韓做生意。
8 Y' P8 ]8 z2 ]公仔箱論壇起訴書和制裁公告指出，陳偉銘旗下一家公司為北韓處理數百萬元的貨品合約，陳偉銘依照北韓受制裁銀行的指示方法，透過全球銀行系統為北韓挪資金。而在新加坡、泰國及香港等地的掩護公司也涉及資金移轉。: a4 t- u j7 x5 e. y" V, K" H
此外，陳偉銘的船運公司WT Marine也涉嫌為北韓從事違反制裁規定的活動。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 ^) U- y6 A& [+ X) K2 r7 L8 \, G
美國聯邦調查局（FBI）將陳偉銘列入頭號通緝名單，並且說他目前行蹤不明。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1071026 |
發表於 2018-10-26 09:30 PM
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