[馬來西亞] 聯合監督非法交易商犯罪勾當多國查180億洗黑錢案

qqonqq

（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。
9 P2 m- F( r) a+ U; n0 `& iTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。8 v7 l1 I  U$ f9 Q9 Q
他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”tvb now,tvbnow,bttvb+ @; p% p: I4 q& ]
他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。- U  w+ x3 G( C* P6 B
跨國犯罪難獲證據TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 C2 D: N3 D9 V0 J) G7 U
有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。
- l: b. K7 p6 U5 n3 w- Ytvb now,tvbnow,bttvb有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。
* m0 I% J. H8 b! N" }# f5.39.217.76弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。
- u- H) @4 Y7 Q. A4 e“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”
+ p- b$ R* ~  ]7 n他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。