[馬來西亞] 聯合監督非法交易商犯罪勾當多國查180億洗黑錢案

qqonqq

（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。
" _) F+ ?! l- n; b警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。公仔箱論壇0 V7 B/ b* q! i: b& q3 N' q3 `
他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”
5 ^" N/ l0 C" X% Ltvb now,tvbnow,bttvb他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。1 S. h8 j2 z4 Q
跨國犯罪難獲證據
) t# p" q6 a# a. S公仔箱論壇有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。5 o  Z* L5 l/ c: }
有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。tvb now,tvbnow,bttvb! m/ Z  C. a" j7 R6 Y1 P; u
弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。
# `: R4 o# H* z7 gTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”
2 h2 ^' k& ^) l/ p/ {! hTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。