印8 u0 |) {- B9 q% X* P
度警方周二开始就一桩对花旗集团(Citigroup Inc.)包括首席执行长潘伟迪(Vikram Pandit)在内的高管提起指控的案件展开调查，案由是新德里郊区一花旗网点涉案金额估计为30亿卢比（合6,720万美元）的所谓欺诈案。: ` t2 t, M0 R1 X
1 v3 g: A9 s7 p* P
此前一位名叫桑吉夫•阿加瓦尔(Sanjeev Agarwal)的银行客户举报说，他在一起投资欺诈中受骗。据称骗局是花旗集团这家位于新德里卫星城古尔冈(Gurgaon)的网点一名雇员设下的。tvb now,tvbnow,bttvb% j4 c( \( _) I% i, @
8 z2 f7 @3 i4 X1 v+ [1 `此案引起有关部门调查阿加瓦尔对花旗集团及其高管所做的指控。
9 V4 m: P5 V- E; }% u T# A$ l; x$ j9 S
 Getty Images
" a5 V; A7 `; C, U花旗集团(Citigroup Inc.)首席执行长潘伟迪(Vikram Pandit)
* Y. |* l2 T" H0 Z6 fTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
' K7 a2 {( y: r& s4 c8 h公仔箱論壇古尔冈助理警务专员辛格(Dalbir Singh)说，我们已根据阿加瓦尔的举报提起诉讼。
9 A8 d E1 e. n公仔箱論壇
. A& N* s' ]9 t: v+ a3 s5 D除潘伟迪外，阿加瓦尔还举报了4月30日从花旗集团高级副董事长职位退休的罗德斯(William R. Rhodes)、首席运营长彼得森(Douglas Peterson)、首席财务长戈斯帕奇(John Gerspach)，以及被指设局的网点雇员布里(Shivraj Puri)及另外两人。
5 u5 q2 I& c5 [. l5.39.217.76
/ f: Y, S/ E: `: ~- B2 }/ hTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。花旗集团发表声明说，阿加瓦尔针对高管的指控“完全没有根据”，“我们打算强力反驳”。
* _3 y1 W. K+ C( n: G8 F& R1 T; stvb now,tvbnow,bttvbtvb now,tvbnow,bttvb0 l4 G! v& d" z# C( |
花旗说它发现了这起骗局，并立即向监管机构和执法机关反映。
9 U7 `' u+ ^$ z7 L5 e" M# ]; F( Q, f1 m! _/ Q, N' N9 A( e4 O4 y
花旗集团说，古尔冈警方是根据花旗的举报提交初步情况报告(FIR)、并且目前正在调查此事的；花旗将继续就这项调查与有关部门配合。5.39.217.763 V3 F% F& s" g. N, T- X; x
5.39.217.762 S8 S& G9 Z' y$ D
辛格说，警方将调查这些指控并采取进一步行动。布里于上个月被捕，已被花旗停职。* d8 D8 S i& e: A; f0 g
6 {' i+ V! B* }/ b0 Q- d! C根据印度法律，凡收到的举报疑似涉及犯罪，警方都要据以提交一份“初步情况报告”。- j8 k! J7 H; X, S$ a/ s M
! p3 ?( ] p- Q! ~6 L8 e5.39.217.76
3 o4 b* J$ Q+ p9 `8 U# J5.39.217.76据道琼斯通讯社所见阿加瓦尔的举报信副本，阿加瓦尔指控布里在2009年8月至2010年11月期间侵占资金3.24亿卢比。阿加瓦尔声称，布里在未经他许可的情况下赎回了用这笔资金所做的投资。
& Y3 E5 e- ?) A# t8 P公仔箱論壇
, U1 a' d# V$ c, ]! l+ Ytvb now,tvbnow,bttvb据其指控，布里还曾向阿加瓦尔寄送虚假陈述文件，所显示阿加瓦尔投资的价值高于实际价值。公仔箱論壇8 L/ L8 N/ q7 V* k2 \' m
* ~. b& ^5 y: @) \6 Z- j$ p5.39.217.76阿加瓦尔是多名牵涉这个投资工具的人之一。Hero Group 旗下Hero Corporate Services 首席财务长古普塔(Sanjay Gupta)，因涉嫌在收受回扣的情况下将Hero公司的资金投资于这个投资工具，于周日被警方逮捕。这桩欺诈指控是上个月花旗发现该网点存在“可疑交易”之后引起关注的。 |
發表於 2011-1-7 12:06 AM
| 