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度警方周二开始就一桩对花旗集团(Citigroup Inc.)包括首席执行长潘伟迪(Vikram Pandit)在内的高管提起指控的案件展开调查,案由是新德里郊区一花旗网点涉案金额估计为30亿卢比(合6,720万美元)的所谓欺诈案。5.39.217.765 \7 N+ N4 R* ]$ d
7 P, [8 D: b4 [8 A3 B此前一位名叫桑吉夫•阿加瓦尔(Sanjeev Agarwal)的银行客户举报说,他在一起投资欺诈中受骗。据称骗局是花旗集团这家位于新德里卫星城古尔冈(Gurgaon)的网点一名雇员设下的。
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此案引起有关部门调查阿加瓦尔对花旗集团及其高管所做的指控。7 x2 K6 N4 |: c% J% H, m! D9 g
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花旗集团(Citigroup Inc.)首席执行长潘伟迪(Vikram Pandit)
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古尔冈助理警务专员辛格(Dalbir Singh)说,我们已根据阿加瓦尔的举报提起诉讼。, R4 j! p5 d. X- |4 ~
8 m: M6 _9 B) U# Y8 g* g公仔箱論壇除潘伟迪外,阿加瓦尔还举报了4月30日从花旗集团高级副董事长职位退休的罗德斯(William R. Rhodes)、首席运营长彼得森(Douglas Peterson)、首席财务长戈斯帕奇(John Gerspach),以及被指设局的网点雇员布里(Shivraj Puri)及另外两人。
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花旗集团发表声明说,阿加瓦尔针对高管的指控“完全没有根据”,“我们打算强力反驳”。
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花旗说它发现了这起骗局,并立即向监管机构和执法机关反映。
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* k5 \8 T$ ^# I2 {2 `/ Y+ l6 M/ L; [TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。花旗集团说,古尔冈警方是根据花旗的举报提交初步情况报告(FIR)、并且目前正在调查此事的;花旗将继续就这项调查与有关部门配合。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 U' U% V* H! ]3 A( s. Y
- P- d+ w* j1 a3 }/ Y( d5.39.217.76辛格说,警方将调查这些指控并采取进一步行动。布里于上个月被捕,已被花旗停职。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: i4 b" K- J7 C( k. _- O2 R
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根据印度法律,凡收到的举报疑似涉及犯罪,警方都要据以提交一份“初步情况报告”。
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0 g/ z7 l1 o; l4 Q. H# M. q+ a& |tvb now,tvbnow,bttvb据道琼斯通讯社所见阿加瓦尔的举报信副本,阿加瓦尔指控布里在2009年8月至2010年11月期间侵占资金3.24亿卢比。阿加瓦尔声称,布里在未经他许可的情况下赎回了用这笔资金所做的投资。tvb now,tvbnow,bttvb4 @0 u& M2 {/ F' h# d
( x: k1 K; J8 R( b% z* e6 hTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。据其指控,布里还曾向阿加瓦尔寄送虚假陈述文件,所显示阿加瓦尔投资的价值高于实际价值。
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; z. [8 P% X9 u' a1 w% k1 A! |tvb now,tvbnow,bttvb阿加瓦尔是多名牵涉这个投资工具的人之一。Hero Group 旗下Hero Corporate Services 首席财务长古普塔(Sanjay Gupta),因涉嫌在收受回扣的情况下将Hero公司的资金投资于这个投资工具,于周日被警方逮捕。这桩欺诈指控是上个月花旗发现该网点存在“可疑交易”之后引起关注的。 |