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" D+ v p/ c, n/ _8 d: X1 g/ |% {0 eTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, L5 [' A3 }. o% N. s5 k' T3 M
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慕沙阿曼 – UBS AG 银行面对瑞士刑事指控
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UBS AG 银行介入慕沙阿曼浑水's mess
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; A# l1 L+ y7 Y3 ZTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 续《砂拉越报告》揭露UBS AG 银行涉及“转账” 沙巴首席部长慕沙阿曼数千万元木山佣金后,当地律师根据
: }. Z; M6 L+ R: E9 J5 h% M瑞士刑事法令举报UBS AG 银行。公仔箱論壇/ V" k3 s& b9 n$ r
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我们已经显示 UBS AG银行香港分行和其前任‘资产管理顾问’Denis Chua如何涉及管理“多层”户口。这些户口由慕沙阿曼5.39.217.76" E: x' i- [8 L6 l( A
著名中间人谢天福(Michael Chia)协调,通过一系列代理人来转账来自木山大亨的tvb now,tvbnow,bttvb! L; }0 l7 W6 q7 o
佣金。/ N% T+ z% O- p& w% h6 @
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昨天,我们显示这些UBS AG银行的资料,证实这些关系复杂的户口内的钱,时常被3 t5 U* k( S' e: m4 b @6 ?) x$ D
取用作为慕沙阿曼两名孩子在澳洲求学的费用。其中一些户5.39.217.76# f: w# I) x3 _1 Z7 X9 q' |" d) |" E
口是谢天福名下,但是慕沙阿曼却说,“我和这名叫Mic
0 N$ [4 ]* a% ?' fTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。hael Chia的人没有任何生意上的瓜葛。”TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& ]- H* }! }6 i% z: c$ W: E
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UBS AG 难辞其咎5.39.217.76* i0 v/ Q' h2 \$ I( f' [
4 N: n% Z; z' c( U& \' ] 这一系列发展续而将矛头指向瑞士最大的银行。4 |$ H, ~3 Q0 j$ O' ?) C2 _
- F3 [* ^& Z2 u$ N1 O9 J' w8 M5.39.217.76 在瑞士法令下,协助洗黑钱是一项刑事罪。这也违反沃尔夫TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) {# w8 h) H8 U! s0 H) U& A
斯堡原则 Wolfsberg Principles -UBS AG是成立者。这项私人银行反洗黑金条令是于2000年8 m/ o( b6 P. u5 H8 Y
在瑞士通过透明组织签署,而UBS是签署条令的11家全: x1 }1 x" Y/ n9 U
球性银行之一。
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Wolfsberg 网络指:
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& g4 V+ _5 u; [ “2007年初,Wolfsberg和 国际透明组织和巴塞尔治理研究所签发 反贪污宣言 …此后不久,Wolfsberg 和The Clearing House Association LLC ,发出声明赞同有关措施以加强国际电汇的透明度,促进国
# @3 P$ v0 z# @: g2 J! ttvb now,tvbnow,bttvb际反黑金和反恐怖主义资金计划的成效”.
8 C; C/ G2 F8 N- |1 N6 rTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 5.39.217.761 u; j8 e( o% l$ p
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慕沙阿曼战绩-沙巴伐木摧毁之山坡
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《砂拉越报告》如今获得许多有关慕沙阿曼和其朋党国际电
" _4 C+ t; P3 M( @: ?% p5.39.217.76汇的铁证。这也是2008年大马反贪污委员会的调查之一
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4 A! A1 M% ^1 Btvb now,tvbnow,bttvb 有关调查建议提控沙巴首席部长接收数千万佣金以签发木山
4 ^% Q% p0 x4 fTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。执照共40项贪污罪名。
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许多木山执照的范围包括前受保护森林和婆罗洲中心协议之
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其他地区包括森林局纪录内故意更改地图的陡峭山坡,以让公仔箱論壇. Q0 z. K- c0 ^
伐木 “合法”地进行。公仔箱論壇& n3 F8 h! P# s4 F9 Q5 H( O ~
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尽管证据确凿,总检察长阿都甘尼(也是慕沙的亲戚和政治) Y- i( x, B# K
朋党)拒绝提出指控。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ n8 f. w" K, ]
' s' [4 z5 \9 Y 现在的问题是,为何UBS AG, 在有关资料显足下的情况下没有展开调查,针对这些涉及沙公仔箱論壇9 c: V# A- n7 `% }6 ^( T/ s
巴政治首要洗黑金的户口采取行动?
+ L' ~% y3 {6 ~7 S+ j. o8 V- wTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
7 A, s9 r" \9 \& z3 U 钱牵巴塞尔
, H0 P7 h, T/ Y6 J' jtvb now,tvbnow,bttvb tvb now,tvbnow,bttvb0 a; @* O$ y" L. b0 l/ W
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制造财富?可怜的是全马最穷,沙巴和砂拉越的原住民!公仔箱論壇7 j# N" s; w2 S1 E& O2 G
' a: h: b" o& A% y 如今有关针对UBS的控诉是在瑞士提出,也是Wolfs
1 D ~" q3 h8 H5 O5.39.217.76berg针对国际反洗黑钱设立的地点。
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瑞士律师和检察官专家Monika Roth代表位于巴塞尔的砂州环保和人权非政府组组织,5.39.217.76, {8 k# r' y& Z* h( B. g$ H
布罗曼沙基金会,向总检察署作出投诉。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% x3 F0 i+ _& {/ A% ]1 _
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此非政府组织相信这家银行最终有可能面对刑事罪: n0 R/ U4 n. w0 G3 `4 L
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“布诺曼沙基金会指责UBS疏于职守违反瑞士刑事法典,5.39.217.760 ?3 z4 u- @. l( b8 k6 {* c
并呼吁瑞士执法单位针对UBS以及那些银行内与慕沙阿曼
+ f% V* K3 e- @7 g( J. w; v) X有关人等采取刑事行动。该名马来西亚政治人物自2003tvb now,tvbnow,bttvb) F3 Y1 n; @! H$ k3 g( ]3 o* y
年始成为沙巴首席部长,他也是马来西亚外交部长Aniftvb now,tvbnow,bttvb+ Q+ R c$ c0 n0 W/ q$ i9 ?
ah Aman的胞弟。他涉嫌通过UBS在香港和苏黎世的户口
$ F5 n% J! y8 j5 MTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。洗超过9000万美金贪污金。在2012年4月,瑞士联
. ?0 [' c9 [3 \% e5 ^7 m( G: M& utvb now,tvbnow,bttvb邦执法单位也确实提供香港执法单位有关慕沙阿曼和UBS
. R; g5 L5 `* v$ S. w5.39.217.76的法律协助。”.[See full statement]tvb now,tvbnow,bttvb7 z3 s. {9 D1 h
9 w$ J2 z& y: C& k7 `! ]0 B0 lTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 该非政府组织也说,他们提供许多证据予苏黎检察官作为证2 N! |% N3 @# ], b$ j
据,指证沙巴首席部长的密友谢天福安排沙巴木山大亨将佣
. j$ z5 q& S, C0 I: g# U; K5.39.217.76金转账到UBS香港户口。
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$ }1 k# I1 _" B& DTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 从相同的户口,这些钱转账到慕沙阿曼在澳洲的孩子门,以
# _ r8 C6 g6 O1 {6 Jtvb now,tvbnow,bttvb及砂州高级森林部官员Mohd Daud Tampokong。
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好戏在后头
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- ?4 n8 H# T$ H8 G 慕沙阿曼当然希望单凭否认,还有他老亲阿都甘尼的协助下TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) _- H3 h7 Q. U4 F4 U1 T! D. B
可以将大马反贪污委员会的调查扫下地毯。但是,既然这件5.39.217.761 n _* W& u9 }( c4 ]
事情已经国际化,现在只是剧情的开始。tvb now,tvbnow,bttvb2 W l1 ]+ f: I
; W2 o3 z7 B; s) P& {- }7 Z 这潭浑水以让UBS AG引起公愤,该银行下一步棋怎么走,让我们拭目以待。 |