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慕沙阿曼 – UBS AG 银行面对瑞士刑事指控
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UBS AG 银行介入慕沙阿曼浑水's mess
5 N: p. X7 r2 d3 h/ ` pTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
- P+ P# D% X' [2 X* X5.39.217.76 续《砂拉越报告》揭露UBS AG 银行涉及“转账” 沙巴首席部长慕沙阿曼数千万元木山佣金后,当地律师根据
- y$ x1 ]* w6 w瑞士刑事法令举报UBS AG 银行。) ]/ `& j' v ?* A) N" j i
5 g4 `7 R4 N& o+ P$ |: u" eTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 我们已经显示 UBS AG银行香港分行和其前任‘资产管理顾问’Denis Chua如何涉及管理“多层”户口。这些户口由慕沙阿曼' O. l/ Z9 ~4 [' A! S3 j
著名中间人谢天福(Michael Chia)协调,通过一系列代理人来转账来自木山大亨的
% c; N/ U( G) V3 k$ W( C! z佣金。tvb now,tvbnow,bttvb' ^8 |! t# Q% c; F# n
8 d: T% ^- r- f5 W- W" t公仔箱論壇 昨天,我们显示这些UBS AG银行的资料,证实这些关系复杂的户口内的钱,时常被TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, v* M: U: s) i. ], D/ P! L
取用作为慕沙阿曼两名孩子在澳洲求学的费用。其中一些户
- L9 f. B/ T9 X- h口是谢天福名下,但是慕沙阿曼却说,“我和这名叫Mic
$ f9 `' V) w' U3 U6 V3 btvb now,tvbnow,bttvbhael Chia的人没有任何生意上的瓜葛。”
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: G# c+ C" K0 D0 X. `: itvb now,tvbnow,bttvb UBS AG 难辞其咎
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这一系列发展续而将矛头指向瑞士最大的银行。公仔箱論壇; v5 O* U9 z& t: H7 b* }
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在瑞士法令下,协助洗黑钱是一项刑事罪。这也违反沃尔夫
# O' _ [' {2 M f; m5.39.217.76斯堡原则 Wolfsberg Principles -UBS AG是成立者。这项私人银行反洗黑金条令是于2000年TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( S% j B2 |9 D
在瑞士通过透明组织签署,而UBS是签署条令的11家全tvb now,tvbnow,bttvb# n7 |% H6 S$ U! {4 h3 D, W
球性银行之一。6 ?! w% L( t/ H3 W/ a6 ]( F
% T6 M* Z; \ `" D公仔箱論壇 Wolfsberg 网络指:公仔箱論壇; n0 x' D [5 e5 h) m% }# k
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“2007年初,Wolfsberg和 国际透明组织和巴塞尔治理研究所签发 反贪污宣言 …此后不久,Wolfsberg 和The Clearing House Association LLC ,发出声明赞同有关措施以加强国际电汇的透明度,促进国, d. P) G: m7 d* |* g% \8 @: v! P
际反黑金和反恐怖主义资金计划的成效”.
# U4 z8 W: |# y! D; \! X( Htvb now,tvbnow,bttvb TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# s) }( J& s9 D9 }
; w' s# d% r4 V* S1 s0 O7 G 慕沙阿曼战绩-沙巴伐木摧毁之山坡
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《砂拉越报告》如今获得许多有关慕沙阿曼和其朋党国际电
4 V+ I( C! z+ W9 L* v3 l( }5.39.217.76汇的铁证。这也是2008年大马反贪污委员会的调查之一TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" \2 ?5 F, g( f& g* ~; \5 _
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有关调查建议提控沙巴首席部长接收数千万佣金以签发木山tvb now,tvbnow,bttvb( T; v7 m: a6 P, d" V
执照共40项贪污罪名。
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许多木山执照的范围包括前受保护森林和婆罗洲中心协议之
. o' K, C0 @ Y' A" qTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。内的国际保护区。
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其他地区包括森林局纪录内故意更改地图的陡峭山坡,以让
' |1 a, o% z3 ^. `' y, u8 F, z2 FTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。伐木 “合法”地进行。5.39.217.76& r& ~3 }- b* [: j/ ]
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尽管证据确凿,总检察长阿都甘尼(也是慕沙的亲戚和政治5.39.217.76! H( W2 V0 u' I) s5 I7 b1 y
朋党)拒绝提出指控。
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- V( L7 |3 T0 @1 p8 Y5.39.217.76 现在的问题是,为何UBS AG, 在有关资料显足下的情况下没有展开调查,针对这些涉及沙
P1 U: m8 G( v. s4 F巴政治首要洗黑金的户口采取行动?
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钱牵巴塞尔5.39.217.767 h9 `5 L6 p W" B5 H2 j" Y
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制造财富?可怜的是全马最穷,沙巴和砂拉越的原住民!; C# S$ x- e' p n! ?
. Z! b6 ^) r# Q" C0 dtvb now,tvbnow,bttvb 如今有关针对UBS的控诉是在瑞士提出,也是WolfsTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! y7 N: q/ }# c9 u. [' }0 v: Z
berg针对国际反洗黑钱设立的地点。3 {. B8 j0 K9 _0 ^/ p
9 V3 c1 m! t5 ]4 H; {; E/ d' N公仔箱論壇 瑞士律师和检察官专家Monika Roth代表位于巴塞尔的砂州环保和人权非政府组组织,5.39.217.767 i- D5 s5 u9 h
布罗曼沙基金会,向总检察署作出投诉。
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此非政府组织相信这家银行最终有可能面对刑事罪:9 y. C: f! f/ s! \' u
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“布诺曼沙基金会指责UBS疏于职守违反瑞士刑事法典,
$ v% }" C7 c3 h& a+ {& M4 ^并呼吁瑞士执法单位针对UBS以及那些银行内与慕沙阿曼8 f/ }9 Z% D; F* B$ B( [4 e
有关人等采取刑事行动。该名马来西亚政治人物自20037 g" F; |1 P" \+ d6 M
年始成为沙巴首席部长,他也是马来西亚外交部长Anif公仔箱論壇9 o! a9 R9 o- o8 C) g: @
ah Aman的胞弟。他涉嫌通过UBS在香港和苏黎世的户口
& U; o# M3 g5 Y3 z, g. H3 R5.39.217.76洗超过9000万美金贪污金。在2012年4月,瑞士联
+ Z4 ]! q- ]' }7 K邦执法单位也确实提供香港执法单位有关慕沙阿曼和UBS* g9 O1 O. Y- v
的法律协助。”.[See full statement]
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# F% e# c% H. g* v, I7 f0 p1 v5.39.217.76 该非政府组织也说,他们提供许多证据予苏黎检察官作为证
8 \0 k7 d! _' f据,指证沙巴首席部长的密友谢天福安排沙巴木山大亨将佣5.39.217.76# X' G, m! B3 y9 e/ T1 s# y
金转账到UBS香港户口。
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从相同的户口,这些钱转账到慕沙阿曼在澳洲的孩子门,以% O& K* h9 n# R J8 w) e
及砂州高级森林部官员Mohd Daud Tampokong。
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好戏在后头公仔箱論壇2 e! ~: I9 r4 {2 G# }+ I
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慕沙阿曼当然希望单凭否认,还有他老亲阿都甘尼的协助下
: k; ^% K% R+ Q8 X- x1 V公仔箱論壇可以将大马反贪污委员会的调查扫下地毯。但是,既然这件
0 q0 n1 Y6 k' l- {. n6 M5 z事情已经国际化,现在只是剧情的开始。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ v1 `# S: A3 J2 t
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这潭浑水以让UBS AG引起公愤,该银行下一步棋怎么走,让我们拭目以待。 |