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' S3 n8 N) g4 U6 ntvb now,tvbnow,bttvb慕沙阿曼 – UBS AG 银行面对瑞士刑事指控* P# g1 d- E( {4 p
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UBS AG 银行介入慕沙阿曼浑水's mess% k& u5 H, A& N, U
$ w3 ?0 p& N4 R7 rTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 续《砂拉越报告》揭露UBS AG 银行涉及“转账” 沙巴首席部长慕沙阿曼数千万元木山佣金后，当地律师根据5 Z+ P2 e4 c. h0 J, H
瑞士刑事法令举报UBS AG 银行。7 k$ v `8 @6 A
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我们已经显示 UBS AG银行香港分行和其前任‘资产管理顾问’Denis Chua如何涉及管理“多层”户口。这些户口由慕沙阿曼9 g$ k- k! r8 l6 e: C
著名中间人谢天福（Michael Chia）协调，通过一系列代理人来转账来自木山大亨的
! K+ S0 s$ T+ _# y/ WTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。佣金。公仔箱論壇& }6 a i1 J# I- y$ z5 L
' X- U* \9 L0 R, @6 |2 I' `公仔箱論壇 昨天，我们显示这些UBS AG银行的资料，证实这些关系复杂的户口内的钱，时常被
( j* G! t O. V( i2 ftvb now,tvbnow,bttvb取用作为慕沙阿曼两名孩子在澳洲求学的费用。其中一些户TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: f- Q, X" a+ d# f$ `
口是谢天福名下，但是慕沙阿曼却说，“我和这名叫Mic
/ d% _. s9 g. X! k* Ihael Chia的人没有任何生意上的瓜葛。”TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; F6 {3 P! M' D t& s3 I
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 A! |0 y. K% A/ t2 U! m. Q& ^: v+ ~
UBS AG 难辞其咎TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% j5 ]7 n3 M E2 ~( n7 r
2 O9 s$ A% K, d7 S' | 这一系列发展续而将矛头指向瑞士最大的银行。
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' R1 g, s6 |. s9 C" C$ O1 a1 U. C公仔箱論壇 在瑞士法令下，协助洗黑钱是一项刑事罪。这也违反沃尔夫
2 b/ N$ I* R4 E' I8 Y* T1 h5.39.217.76斯堡原则 Wolfsberg Principles －UBS AG是成立者。这项私人银行反洗黑金条令是于2000年
# v/ J7 s0 F3 `" M, |9 ?1 sTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。在瑞士通过透明组织签署，而UBS是签署条令的11家全
* W8 _9 q' Q a+ A+ P4 P球性银行之一。2 X4 A3 \* {" X( s/ ^
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Wolfsberg 网络指：TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: c+ {$ C. M n, ?* |
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: W n" u$ Z0 g. D# r( m: N! w5.39.217.76 “2007年初，Wolfsberg和 国际透明组织和巴塞尔治理研究所签发 反贪污宣言 …此后不久，Wolfsberg 和The Clearing House Association LLC ，发出声明赞同有关措施以加强国际电汇的透明度，促进国- k* I8 @6 d0 ^6 r
际反黑金和反恐怖主义资金计划的成效”.公仔箱論壇 E s5 U2 h2 M/ x/ s" ?) l
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- c# l+ _8 N' k4 d0 ^TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 慕沙阿曼战绩－沙巴伐木摧毁之山坡
, f: x4 c* o0 O+ @; ^; B9 k' XTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 4 ?3 l" E7 D0 s
《砂拉越报告》如今获得许多有关慕沙阿曼和其朋党国际电$ x: m0 N& T' J3 O. r( ?8 Y
汇的铁证。这也是2008年大马反贪污委员会的调查之一
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r4 [; u* ]% |9 F f- m3 V 有关调查建议提控沙巴首席部长接收数千万佣金以签发木山
5 R; l) j' l- ~, X执照共40项贪污罪名。tvb now,tvbnow,bttvb' n3 v9 C/ {8 f( k( e# I
5 p! i7 W, f. N* D; |: D 许多木山执照的范围包括前受保护森林和婆罗洲中心协议之
; V- b+ Q. i: Y# {内的国际保护区。
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8 C% A1 T9 L& H6 r' d& z 其他地区包括森林局纪录内故意更改地图的陡峭山坡，以让
" p( e" ]' ~1 E. C, _; y5.39.217.76伐木 “合法”地进行。公仔箱論壇* T" @3 j- j: A
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尽管证据确凿，总检察长阿都甘尼（也是慕沙的亲戚和政治
, C3 F' N/ u" {2 ~$ Z1 j' w- d- b朋党）拒绝提出指控。tvb now,tvbnow,bttvb+ x* \7 f- v B1 n/ |
9 _, e5 q! p: `; g+ z5 ~8 s/ r公仔箱論壇 现在的问题是，为何UBS AG, 在有关资料显足下的情况下没有展开调查，针对这些涉及沙
* h. c, K4 h, l2 B: jtvb now,tvbnow,bttvb巴政治首要洗黑金的户口采取行动？5.39.217.76/ f* C4 W- Q Z4 Y6 m7 D' v/ ?0 i
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钱牵巴塞尔
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制造财富？可怜的是全马最穷，沙巴和砂拉越的原住民！公仔箱論壇$ x5 R W( t0 k" }! P. H# q$ r. u
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如今有关针对UBS的控诉是在瑞士提出，也是Wolfs5.39.217.760 j* t0 C2 J$ r8 Z- q& L- V
berg针对国际反洗黑钱设立的地点。% C' T- m2 J* V0 m0 t6 i; ^
+ o3 Z( p& w, u& x2 i" U% y; } 瑞士律师和检察官专家Monika Roth代表位于巴塞尔的砂州环保和人权非政府组组织，3 r* F5 V7 D6 i6 {. g/ L2 i& n( }
布罗曼沙基金会，向总检察署作出投诉。
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此非政府组织相信这家银行最终有可能面对刑事罪：1 w+ `0 c' Z: o0 e9 K3 }
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“布诺曼沙基金会指责UBS疏于职守违反瑞士刑事法典，& E n9 M( Y, @7 j Y* W9 M
并呼吁瑞士执法单位针对UBS以及那些银行内与慕沙阿曼
0 ?" e1 n# a. G$ L5 ]: J2 E6 o5.39.217.76有关人等采取刑事行动。该名马来西亚政治人物自20035.39.217.76/ c$ y' v& X( E( q
年始成为沙巴首席部长，他也是马来西亚外交部长Anif3 J1 W$ b! T: z9 L' G
ah Aman的胞弟。他涉嫌通过UBS在香港和苏黎世的户口公仔箱論壇 J! ^5 D1 r4 T" W3 ]
洗超过9000万美金贪污金。在2012年4月，瑞士联
# A: G, V: W# X- ]% M- g% j公仔箱論壇邦执法单位也确实提供香港执法单位有关慕沙阿曼和UBSTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) Z' I2 Z( V- d0 \9 Y# f
的法律协助。”.[See full statement]
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该非政府组织也说，他们提供许多证据予苏黎检察官作为证
+ ?! v$ ?) h0 r8 i; c5.39.217.76据，指证沙巴首席部长的密友谢天福安排沙巴木山大亨将佣
, y0 j0 D0 X. U4 I金转账到UBS香港户口。公仔箱論壇3 O+ @% ]1 G/ I# [! A
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从相同的户口，这些钱转账到慕沙阿曼在澳洲的孩子门，以
5 v. T+ ~# u9 l6 q及砂州高级森林部官员Mohd Daud Tampokong。
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) X8 N3 Y. v% @3 h9 V, \% U 好戏在后头
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慕沙阿曼当然希望单凭否认，还有他老亲阿都甘尼的协助下
2 D' V: O" I: L2 |; S2 e可以将大马反贪污委员会的调查扫下地毯。但是，既然这件tvb now,tvbnow,bttvb/ } i. ?5 y. m; }* M# O, F) S& f
事情已经国际化，现在只是剧情的开始。
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这潭浑水以让UBS AG引起公愤，该银行下一步棋怎么走，让我们拭目以待。 |
發表於 2013-1-15 07:16 PM
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