警方拘捕兩名涉案男子控五項罪名 層壓式推銷騙局 詐逾9300萬美元
6 {( M* e1 p9 `9 R公仔箱論壇 9 [3 ]1 p! G3 h, C& ]; x e
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& S* A) k( X! Y1 s' f/ j+ I
多倫多警方搗破騙取逾9,300萬美元的層壓式推銷術（Pyramidscheme）騙局，分別拘捕兩名來自多倫多及溫哥華的涉案男子，控以騙取公眾逾5,000元以上、藏有犯罪收益、清洗犯罪收益、經營傳銷騙局及作出虛假或誤導陳述五項罪名。
" e7 e* ?, W1 R% X: ?9 K* dtvb now,tvbnow,bttvb5.39.217.762 u% \2 V4 l: D& p0 k
據多市警方稱，該層壓式推銷術騙局以傳銷計畫「廣告橫幅經紀」（Banners Brokers）為名，於2010年10月至2013年3月於教堂街（Church Street）一地址營運，收入完全來自會員入會費，並沒有實際提供任何產品或服務。計畫訛稱運用會員的資金投資於一家可享用「全球知名網絡」的廣告公司，可藉轉介連結的網絡流量獲利一倍。
$ T9 S0 j% c. U7 Z. e; A2 x
/ r- r) f+ c2 ]2 w: o# E8 p K2 }tvb now,tvbnow,bttvb截至2012年年底，計畫從數千名會員獲取逾9,300萬美元收入，其中約4,500萬元用以償付會員招攬新人入會，其餘則存入伯利. j, |9 Q p/ W( x9 C5 ^
茲、聖盧西亞及塞浦路斯等國家的離岸賬戶。tvb now,tvbnow,bttvb: w% i/ p7 i3 r- I) V, }, F! ]
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ p0 v' i5 c6 D& j5 C0 s3 J
被捕兩人分別為多市男子Christopher George Smith及溫哥華男子Rajiv Dixit，兩人同為45歲，兩人昨日於多倫多法院提堂。
! ?+ \/ D' J$ ]. E# v U( a) h0 }tvb now,tvbnow,bttvb* h3 N z; R- y% Q3 d2 }
多警金融犯罪調查組於2013年1月就該騙局展開調查，並獲皇家騎警、加國公平競爭局、安省政府及消費者服務廳、聯邦財政部、美國聯邦貿易委員會、加國金融交易及報告分析中心（FINTRAC）及加國稅務局調查人員協助破案。 |
發表於 2015-12-10 11:51 PM
| 