警方拘捕兩名涉案男子控五項罪名 層壓式推銷騙局 詐逾9300萬美元
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! ~ [# `$ p8 L6 }( U0 O$ y& f* a9 g多倫多警方搗破騙取逾9,300萬美元的層壓式推銷術（Pyramidscheme）騙局，分別拘捕兩名來自多倫多及溫哥華的涉案男子，控以騙取公眾逾5,000元以上、藏有犯罪收益、清洗犯罪收益、經營傳銷騙局及作出虛假或誤導陳述五項罪名。公仔箱論壇& R' _1 @, w# H4 R: T9 h4 H! K. P
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據多市警方稱，該層壓式推銷術騙局以傳銷計畫「廣告橫幅經紀」（Banners Brokers）為名，於2010年10月至2013年3月於教堂街（Church Street）一地址營運，收入完全來自會員入會費，並沒有實際提供任何產品或服務。計畫訛稱運用會員的資金投資於一家可享用「全球知名網絡」的廣告公司，可藉轉介連結的網絡流量獲利一倍。5.39.217.76" L& N4 P% _# U2 c# T
' j! f& @" n7 s) h+ [+ S3 t7 ]截至2012年年底，計畫從數千名會員獲取逾9,300萬美元收入，其中約4,500萬元用以償付會員招攬新人入會，其餘則存入伯利tvb now,tvbnow,bttvb) e& N' C, g, h1 c( t# M
茲、聖盧西亞及塞浦路斯等國家的離岸賬戶。tvb now,tvbnow,bttvb* E% N3 s0 s2 ? V
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被捕兩人分別為多市男子Christopher George Smith及溫哥華男子Rajiv Dixit，兩人同為45歲，兩人昨日於多倫多法院提堂。5.39.217.761 w: T/ a9 c# s% W" [2 a
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多警金融犯罪調查組於2013年1月就該騙局展開調查，並獲皇家騎警、加國公平競爭局、安省政府及消費者服務廳、聯邦財政部、美國聯邦貿易委員會、加國金融交易及報告分析中心（FINTRAC）及加國稅務局調查人員協助破案。 |
發表於 2015-12-10 11:51 PM
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