盜取投資公司客戶120萬 亞裔漢被控洗黑錢公仔箱論壇7 `* [ ]2 u5 j: {
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! \2 A1 A+ A. J- {: z' h% |& P多倫多警隊前日拘捕一名亞裔男子，落案控告其三項詐騙超過5,000元罪名及一項洗黑錢罪名，疑犯涉嫌於一間投資公司任職期間，以不誠實手段盜取客戶逾120萬元。) y! s7 w f7 o
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警方表示，45歲被告Harold Hee Jeen Ahn，於1998年任職於Edward Jones投資公司為投資顧問。有人於2003年11月至2010年8月期間，從公司兩個顧客戶口中，不當地將款項撥入另一個遭盜用款項的戶口中「填數」。有人並利用偽造客戶授權書從戶口中提款，並利用公司簽發一些以該戶口顧客的名字為抬頭的支票，存進不屬於支票抬頭客戶的戶口。
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偽造客戶授權書提款
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6 U; _ X# Q2 M$ |* T1 U' A7 i警方表示，加拿大投資事業監理局（Industry Regulatory Organization of Canada）曾於2011年5月，下令Harold Hee JeenAhn繳交90萬元罰款，永遠不能執業。被告涉嫌盜用客戶款項超過120萬元。警方至今仍未找回被盜用款項，而疑犯任職的投資公司，已經賠償客戶全部損失。
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警料或有更多受害人) |: V3 F$ `6 H+ U: O' }
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Harold Hee Jeen Ahn為萬錦市居民，警方以三項訛騙5000元以上財物及進行洗黑錢罪名起訴他。警方相信本案可能有更多受害人，他們可能基於種種原因沒有報案，呼籲市民如有本案任何資料或曾被騙者，請電416-808-7300，或滅罪熱線416-222-Tips（8477）或電郵www.222tips.com。 |
發表於 2013-11-7 09:22 PM
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