盜取投資公司客戶120萬 亞裔漢被控洗黑錢TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( |( b: V1 W3 Y* \% L w! a
: z9 A; j# o; l2 |7 v! p, D- D
2 e# ]1 o$ }, L公仔箱論壇
% ~- N b6 {- d( @) l5.39.217.76多倫多警隊前日拘捕一名亞裔男子，落案控告其三項詐騙超過5,000元罪名及一項洗黑錢罪名，疑犯涉嫌於一間投資公司任職期間，以不誠實手段盜取客戶逾120萬元。公仔箱論壇, I6 o1 M' `4 |. n7 k3 J) O8 e
5.39.217.766 i' L# I9 Q' b. c
警方表示，45歲被告Harold Hee Jeen Ahn，於1998年任職於Edward Jones投資公司為投資顧問。有人於2003年11月至2010年8月期間，從公司兩個顧客戶口中，不當地將款項撥入另一個遭盜用款項的戶口中「填數」。有人並利用偽造客戶授權書從戶口中提款，並利用公司簽發一些以該戶口顧客的名字為抬頭的支票，存進不屬於支票抬頭客戶的戶口。5.39.217.767 Q7 _( F: a/ e, o; r7 c7 E# K
5.39.217.765 G; n% H' o. A& l
偽造客戶授權書提款
, [! h- n+ L: z) y
/ w/ x6 y' o5 d, ^* E- b5.39.217.76警方表示，加拿大投資事業監理局（Industry Regulatory Organization of Canada）曾於2011年5月，下令Harold Hee JeenAhn繳交90萬元罰款，永遠不能執業。被告涉嫌盜用客戶款項超過120萬元。警方至今仍未找回被盜用款項，而疑犯任職的投資公司，已經賠償客戶全部損失。' r7 @& q1 g9 K/ u$ o
6 X1 o' d& b5 G6 d8 U' I* E% y: g
警料或有更多受害人6 H& P# p# m5 v1 \ w8 ^
: _1 q; N! W7 ]tvb now,tvbnow,bttvbHarold Hee Jeen Ahn為萬錦市居民，警方以三項訛騙5000元以上財物及進行洗黑錢罪名起訴他。警方相信本案可能有更多受害人，他們可能基於種種原因沒有報案，呼籲市民如有本案任何資料或曾被騙者，請電416-808-7300，或滅罪熱線416-222-Tips（8477）或電郵www.222tips.com。 |
發表於 2013-11-7 09:22 PM
| 
