爛尾樓華裔苦主 打定輸數難追錢5.39.217.767 m; O! D/ a- K: f* ]) V, U
% o) |% ?. w6 x* X# o- W) j. I8 k
公仔箱論壇% ^9 }4 k1 W7 L
b5 s; o, ]4 h) W& O公仔箱論壇 @/ }* m0 m* h
涉嫌不當挪用樓花買家存入信託戶口訂金的安省韓裔女律師Meerai Cho,正式被多倫多警隊拘捕,落案控告共75項罪名。有華裔苦主自言與很多買家都已經打定輸數,未必能尋回所有訂金,或者只找到很少部分的錢。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% r$ L$ C: ? S' ?+ u4 V% o% C: [. S
5.39.217.76* ?1 P" @) {" C4 ~) t K" e
負責調查案件的多倫多警隊32分局詐騙組探員狄華魯(Chris Devereux)表示,這是32分局有史以來最大的詐騙案,從疑犯交出的文件顯示,涉及的受害人有141人,總金額高達1,240萬元。最初只有25名受害人報案,涉及款項超過200萬元。tvb now,tvbnow,bttvb' A# k! e& T" U D) F1 z. ]. c
$ U2 ?$ Z& L4 Z4 S& }7 \3 E2 w贓款一旦出境極難追回
1 U( o2 h9 U- m, i5.39.217.76
2 h$ X8 m- Y( V5 f( j+ J& Mtvb now,tvbnow,bttvb探員呼籲其他受害人報案以保障權益,尤其是一些準備提出民事訴訟的受害人,手上可能掌握一些線索。他說,有受害人追查樓盤進展時察覺有問題,向律師追討退還訂金不果,於是提出民事訴訟。在調查過程中,發現位於北約克區內兩間銀行的信託戶口,其中一個早在2012年便已經結束,另一個戶口內款項則被提空。警方在今年7月初接到報案,由於向銀行查證需時,因此至昨日才正式落案檢控涉案人士。
& k+ Z' L0 ^5 ^+ E8 R公仔箱論壇' q. k S* v2 \2 Q8 h9 Y
疑犯拒絕與警方合作,不回答任何問題。警方目前偵查重點是信託戶口金錢的流向。這些款項很大機會已經離開加拿大。他承認贓款一旦出境將極難追回,甚至連外國金融機構的轉賬紀錄,也未必齊全。
( k1 w: X* H! Y1 R! F+ S% ~公仔箱論壇
3 G( R# X X2 Y P% @% @TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。Centrium in North York爛尾樓的地盤,在2013年6月被建築商的債主放「銀主盤」(Power Sale)轉手時,建築商未有通知買家。不過,狄華魯說,暫時未有將建築商列為疑犯。因為只是女被告聲稱將信託款項交予發展商,但有可能發展商是毫不知情,因為從初步資料發現,地產商的規模和程序不似是一個騙局,只是不知道為甚麼會爛尾。警方要等法庭發出搜查令,到空置的建築公司搜索文件。
3 k* w8 [ S/ ]+ L1 utvb now,tvbnow,bttvb
5 l; V' e% I( X3 c安省律師公會對Meerai Cho的紀律聆訊指,涉及的金額達1,490萬元,但警方稱只是1,240萬元。他解釋說,律師公會的聆訊包括Meerai Cho的其他事項,因此兩者有差異。警方與律師公會緊密合作調查這宗案件。tvb now,tvbnow,bttvb; U, q+ H3 y6 D% Z+ _4 k$ @0 q
, V* A% Z' J, H0 |; F/ K
最大受害人付70萬訂金TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, K$ N# G- A1 ^- {5 y! b- X3 [
X1 t8 i3 [5 Z他說,不少受害人是華裔,也有中東和韓裔買家。有些人付了4萬元訂金,暫時已知損失最大的一名受害人,繳付了70萬元訂金。( E' b. B) ~, r! a
( b7 ?; h' y: A3 B7 b5.39.217.7663歲韓裔女律師Meerai Cho,初步被控25項涉嫌訛騙超過5,000元、25項涉嫌藏有贓物及25項涉嫌違反誠信罪。狄華魯表示如果有其他受害人報案,會加控更多罪名。女被告交出旅遊證件,將於10月2日下午在北約克的安省法庭過堂。 |