警4年破20萬張假證超級騙徒涉款2500萬 各行各業皆遭殃
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安省警方發現詐騙集團過去數年，利用假名申請信用卡、按揭及保險等行騙的情況增長迅速，令銀行、政府當局、警方、保險及貸款公司等造成「無限」的損失。
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多警探員奇利（Mike Kelly）調查有關個案約四年，指騙徒利用估計多達約20萬張駕駛執照及其他虛假身份證明文件，申請加國簽證、公司註冊及大筆商業貸款，造成無限類別及金額的損失。 \! x6 }1 X- W6 ]* j
1 w2 E' B* u! q/ L1 t4 O1 Z5.39.217.76多倫多市一名銀行櫃員於2009年發現一名客戶，約一個月內以兩個不同的姓名開設戶口。報警後該男子被捕，警方於其錢包內發現，以兩個假名申請的20張身分證、4張信用卡、兩張扣帳卡、一張駕駛執照、社會保險卡及加國公民卡。他被捕後，警方進行了長達5個月的調查行動，發現有關詐騙個案涉及從未繳付的信用卡及按揭金額達2,500萬元。
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同一相片8個名字
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1 |/ _" m3 T9 @) ^+ ^5.39.217.76其中有個案竟可以假名「凍結伺服器」（Server Froze）取得有效信用評級，繼而申請銀行戶口、電話服務、租客保險。騙徒並以同一相片及該假名以外8個不同假名，申請了合計9張駕駛執照。
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另一個案中，騙徒利用虛假姓名，經假公司取得銀行貸款，購買水泥車及有關保險。
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' u+ P7 S7 v: S# T3 }4 ]5.39.217.76在繳付兩次款項後，把車運往迪拜於黑市銷售，並報稱該車被偷，以騙取保險金。5.39.217.761 i2 D$ U$ N( Z1 Z; @
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Equifax法律顧問魯索（John Russo）表示，估計有關騙局對其公司客戶每年造成的損失高達10億元，有關情況並迅速增長。約三年之前，有關調查的個案每月為100至200宗，現時則高達數千。 |
發表於 2014-3-4 10:09 PM
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