- z/ N3 X* S9 ~) W3 O: q& H. j2 ?tvb now,tvbnow,bttvb
1 h% ]9 `. q5 K& mTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
- Y: b+ W7 A) h" ~2 J公仔箱論壇日本金融廳查獲美國花旗集團旗下的日本花旗銀行，有數百個與黑道有關的帳戶，在防止洗錢對策上出現重大疏失，因此於廿六日決定，對日本花旗採取行政處分，下令花旗停止部分個人金融業務。
; B' R. x7 R7 a3 itvb now,tvbnow,bttvb
6 u8 }+ J9 m2 e% B6 _8 a1 h5.39.217.76金融廳於去年八月發現，日本花旗有數百個存款帳戶未向金融廳申報，且懷疑這些帳戶與反社會暴力集團有關。 TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 _$ e. I& E- d# i* j/ W. \3 b
6 l% _6 `# ?1 N, `: l/ y4 R# h4 a/ f* @
金融廳指出，日本花旗雖然建立了犯罪情報資料庫，但是長期以來一直沒有更新，使得資料庫無法有效運作，監視洗錢的體制上出現缺失，因此要求花旗改善相關業務。 5.39.217.768 Z4 z/ _- w/ _% q. E
2 H. F" Q' w$ K: h8 Z6 i8 I日本花旗的個人金融部門從七月十五日起的一個月內，被禁止營業，禁止接受客戶開戶，禁止從事金融商品廣告、宣傳活動，只能提供舊客戶主動要求的服務。 TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) ?# H9 t" v T& |4 d
tvb now,tvbnow,bttvb. _) Q. J9 ]7 f5 U2 S0 U9 y, O
這是金融廳第二次因涉及洗錢問題，對日本花旗發動行政處分，前一次是在○四年九月，花旗以富裕客戶層為主的資產管理部門，被發現開設有洗錢嫌疑的帳戶，金融廳因而一度取消其營業許可。 % \) a8 \" v# [" f; Y2 j5 i
- ^3 m, k" C/ z5.39.217.76有了前一次的教訓，日本花旗仍然沒有更新犯罪情報資料庫，因此一直無法查出可疑戶頭。金融廳這次還要求花旗在七月底以前提出業務改善計畫，劃清經營階層的責任歸屬，改善內部的管理體制等。
0 H4 u' r7 k8 K ! }% P& ~1 P8 X/ G! Y1 A0 m5 f( W2 a/ W
日本花旗在日本國內共有總公司、廿六個分行及八個營業辦事處，到今年三月底的存款額達五兆三千億日圓（約台幣一兆八千億元）。公仔箱論壇- Q* \( B: f2 \+ |) a2 I" {
|
發表於 2009-6-27 07:57 AM
| 