日本金融廳查獲美國花旗集團旗下的日本花旗銀行，有數百個與黑道有關的帳戶，在防止洗錢對策上出現重大疏失，因此於廿六日決定，對日本花旗採取行政處分，下令花旗停止部分個人金融業務。
+ j5 ~* m R* |* etvb now,tvbnow,bttvb
" M$ _2 r& A0 S/ `" I8 oTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。金融廳於去年八月發現，日本花旗有數百個存款帳戶未向金融廳申報，且懷疑這些帳戶與反社會暴力集團有關。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* d! U: H- m+ y" r% S+ C
tvb now,tvbnow,bttvb1 d, l1 t% n* ^" ?+ W' A# g9 k
金融廳指出，日本花旗雖然建立了犯罪情報資料庫，但是長期以來一直沒有更新，使得資料庫無法有效運作，監視洗錢的體制上出現缺失，因此要求花旗改善相關業務。
1 Y- R* B3 M2 O! @; D. ETVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 C5 L X. I' H5 S" L. c
日本花旗的個人金融部門從七月十五日起的一個月內，被禁止營業，禁止接受客戶開戶，禁止從事金融商品廣告、宣傳活動，只能提供舊客戶主動要求的服務。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 _( ~' y9 W% Z2 M3 S b
tvb now,tvbnow,bttvb/ j' M/ o1 C& K3 X- }* I5 Q
這是金融廳第二次因涉及洗錢問題，對日本花旗發動行政處分，前一次是在○四年九月，花旗以富裕客戶層為主的資產管理部門，被發現開設有洗錢嫌疑的帳戶，金融廳因而一度取消其營業許可。1 H0 o: \. v4 }& h
5.39.217.76( q. u4 g" [1 k" m* O
有了前一次的教訓，日本花旗仍然沒有更新犯罪情報資料庫，因此一直無法查出可疑戶頭。金融廳這次還要求花旗在七月底以前提出業務改善計畫，劃清經營階層的責任歸屬，改善內部的管理體制等。tvb now,tvbnow,bttvb( A5 \, }% u( q% j2 \
. r2 R: R3 S( q* R( L: k
日本花旗在日本國內共有總公司、廿六個分行及八個營業辦事處，到今年三月底的存款額達五兆三千億日圓（約台幣一兆八千億元）。 |
發表於 2009-6-27 01:55 PM
| 