[馬來西亞] 點出不法集團慣用手法‧國行手冊“授招”防騙

本帖最後由 civicboy1969 於 2011-2-6 08:21 PM 編輯

（吉隆坡6日訊）詐騙集團的伎倆及手法層出不窮，甚至是利用國家銀行的名義行騙，謊稱只要將國行所徵收的服務稅匯入國行的戶頭，就能收到一個內含貴重物品的包裹，但錢在匯入指定戶頭後，受害者卻一無所獲。
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盜名收取包裹服務稅
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雖然當局已多次發出警告，但仍有越來越多的大馬人被騙財，國行因此推介《注意︰騙財》手冊，向普羅大眾“授招”，點出不法集團慣用的詐騙手法，假借國行名義徵收包裹服務稅，就是其中一個新伎倆。

據手冊介紹，自稱是國際郵寄公司職員的可疑人士將聯絡事主，並告知來自國內或國外的包裹已寄抵，但卻無法寄給事主，理由是寄件人還未付清必須支付給國行的包裹服務稅。
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“事主過後會被告知包裹內含物是貴重物品，如手錶、手提電腦及手機。”
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手冊指出，事主被這些物品吸引，遂同意付款，並依據指示將現款存入國行的戶頭，實際上，此戶頭是歸個人所有，不屬於國行。

它說，事主過後將取到包裹的參考編號，以及被要求於隔天致電至有關公司取得包裹，但事主在聯絡有關公司後，才發現參考編號是偽造的，安排這一切的人也不存在。5 w' t5 L0 D( U4 {4 j7 r( C9 H

它指出，事主也聯絡國行，以確認款項是否已匯入國行的戶頭，而國行將要求事主向警方報案。

另外，手冊說，也有人濫用國行的名義、公司標誌及高級官員的職銜及名字，進行詐騙，通常這些詐騙活動是通過電郵、手機短訊、信函及電話等進行宣傳。tvb now,tvbnow,bttvb- R; C- o$ q; ]' i0 N+ ]- r

手冊指出，也有人冒充國行的職員，傳送短訊或致電給信用卡持有人，以取得對方的資料，進行不合法的款項轉移。
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它說，國行素來與警方合作，以在這方面展開調查及採取必要的行動，瞭解更多有關的資訊。

雖然當局已多次發出警告，但仍是有人掉入“快速致富計劃”的陷阱裡，《注意︰騙財》手冊則點出5個常見的伎倆，以提昇民眾在這方面的意識。

快速致富陷阱常見5伎倆2 _$ O* G9 `4 G) a: j7 h

1）智能終端機（Smart Kiosk）及自動販賣機銷售公司舞弊TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。  e3 E  ?' ~$ K  R8 M8 X

銷售公司將提供銀行的貸款，例如潛在買者只需付30%定金，餘下的70%款項則通過貸款償還，但事主在買下機器後，卻發現實際情況與當時的說法不符。公仔箱論壇- t; [: j- v+ U# A7 N

2）投資飼養塘虱魚（ikan keli）TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 n. ~7 M6 `! a3 P, C: ]8 Y! N; t
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買主依據條件，以4萬令吉購買3帆布袋的塘虱魚，同時被保證可在3個月內賺取3千至6千令吉，為期7年。% }) L& i0 z# A- C

3）投資飼養乳牛

買主必須支付2萬7000令吉購買一頭乳牛，預料在8年內可取得3倍的利潤
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4）投資養燕

公司以電話行銷的方式運作，邀請投資者投資養燕，每一單位的售價為2萬4千令吉，保證在首兩年內，每月可賺取200令吉收入，第三年開始則是每月700令吉，每年可分紅3千令吉。

5）參與餐館及咖啡館生意
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公司將向公眾提供值360令吉的配套卡，此卡用於預付餐館內的食物。持卡人介紹人到餐館用餐，每個人頭可賺15令吉，如果是兩人，則可多賺10令吉。

手冊指出，任何個人或公司向他人收取定金或進行投資，皆是在國行的管轄範圍內，但卻有人或代理通過直銷手法，售賣他們的貨品作為投資。
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不過，它強調，不合法的定金收取及投資並不涵蓋在1993年直銷法令內，惟不法集團的運作方式卻與直銷的手法如出一轍，如上門兜售、電話行銷及郵購，並衍生出上述的快速致富計劃。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 t4 T8 x. S0 k0 {9 x9 x0 L

另外，手冊指出，刮刮樂也是公眾常“中招”的伎倆之一，結果通常是包括汽車及現款在內的大獎無法到手，還被迫付錢購買電器及家庭用品。" Z( ]" u4 ~4 C% V
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欲瞭解更多有關直銷及快速致富計劃的詳情，tvb now,tvbnow,bttvb& v4 q  {& s1 t4 ~

投資回酬比市場高須警惕
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如果你所涉及的證券投資取得的回酬被指比市場高，那你就要提高警惕，因為這有可能是不法集團設下的騙局。tvb now,tvbnow,bttvb* j4 z0 ]& W9 y- h) r

《注意︰騙財》指出，一家不管是在國內或國外營運的公司，通過代理提供證券投資計劃，所投資的產品可能涉及金錢，而回酬卻比市場高，就可能涉及欺騙行為。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' I2 i; J4 b( e" ^- c8 ?; V
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它說，投資的款項過後將通過國內或國外的投資計劃進行投資，提供這些投資計劃的方式包括代理公司致電告知、登門拜訪、講座、分發傳單及網上發佈消息。

外國公司須受證監會認可
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它提醒，一家在外國營運的公司，若它受管制的投資活動涉及大馬人，必須先受到證券監督委員會認可，即使是這些公司聲稱已受到國外其他單位的承認。

此外，手冊說，有時候投資的產品如果不是證券，也可能是海藻或黃金，投資這兩者，可取得特定的公司股分；如果沒有涉及證券，則也有可能是屬於非法收取定金的活動。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 L2 ~4 ~; `/ z, O. @" m

它指出，只要投資成份涉及證券或信託單位，都是屬於證券委員會的管轄範圍。" }7 b8 U, X: s  D' q, n0 Z
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手冊表示，投資者受促在進行證券投資時，必須多加留意，先仔細查閱公司的背景及瞭解投資的詳情，以及只與由證券監督委員會發出執照的個人或證券公司進行交易。
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公眾可瀏覽證券監督委員會的網站.查閱證券公司的背景。公仔箱論壇- K; Z4 j0 `# M, f5 G  D
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懷疑被騙應撥電查詢
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詐騙集團的手法及伎倆層出不窮，當懷疑自己有可能被騙財，請先撥有關電話查詢。( p( C6 V  I5 U! `: N
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查詢電話單位
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國家銀行：1–300–88–5465
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證券委員會（涉及證券投資的行騙）：03–62048991及03–62048000

國內貿易、合作社及消費部（涉及直銷、快速致富等的行騙）：1–800–886–8005.39.217.76: ]' U/ R6 M- S9 N8 S% k4 F1 ]
5.39.217.76- N3 N7 g6 p' C+ V* r
武吉阿曼全國警察總部（其他的行騙）：03–20319999

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