裸官報告:金融業成重災區 y3 b2 S8 l3 X; N4 R! s$ @0 H# F9 ?
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59人涉案數十億元
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抓外逃貪官,我國6年追回贓款540億8 r; X% o+ `! l" z6 j. B
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最新一期的《財經》雜誌刊出封面文章:中國“裸官報告”,詳細闡述了“裸官”的概念、發展、外逃途徑及潛在危害。
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$ _; L, L# P& _2 V7 n0 s; b7 e其中提到2000年至2003年,歸案的潛逃境內外的貪官人均攜款約430萬元;2007年,人均攜款約540萬元;2012年,人均攜款約480萬元。平均下來人均攜款近500萬元。
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& Q) A! D5 ^# L% m2 G. M6 R2 Y; }TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。裏面還提到除了國有企業負責人、中資駐外機構負責人和政府官員攜款外逃,金融行業內負責人或者主管人員外逃,成為貪官外逃的重災區。在本報告中,有據可查的59人的涉案總金額高達數十億元。其中金融行業佔據24%,涉案數額高達將近18億元。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' f0 o. B3 L) S3 n- |" `* Y
- k2 t# j! Y8 {( m0 m! k( k抓獲4547人,追繳244億7 P8 M# A3 F; N/ F6 Q
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上世紀90年代末至本世紀初期的幾年,貪官外逃到達了高發期。
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4 `! O6 N, [1 u5.39.217.76中國人民銀行的直屬機構中國反洗錢監測分析中心一份《我國腐敗分子向境外轉移資產的途徑及監測方法研究》的報告確認:中國官員因為經濟犯罪外逃始於上世紀80年代。
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該報告同時披露,公安部2006年5月公佈的數據顯示,截至公佈時間,中國已陸續緝捕到外逃的經濟犯罪嫌疑人320人左右,直接涉案金額近700億元。
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$ |* n; E: S/ J$ D7 U# p" g* }5.39.217.76上述報告記錄的另一組數據更為驚人:“據中國社會科學院一份調研資料披露,從上世紀90年代中期以來,外逃黨政幹部,公安、司法幹部和國家事業單位、國有企業高層管理人員,以及駐外中資機構外逃、失蹤人員數目高達1.6萬至1.8萬人,攜帶款項達8000億元。”
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. O9 M" V; W8 a* F H" T上述數據一直遭到質疑,但至今沒有一個權威部門站出來證實真實數據。
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一組比較有明確消息源的數據是,2001年1月,最高檢察院和公安部聯合召開電視電話會議,部署追捕在逃貪污賄賂等職務犯罪嫌疑人的行動。新華社當日發佈消息稱,“據不完全統計,目前有4000多名貪污賄賂犯罪嫌疑人攜公款50多億元在逃。其中,有的已潛逃出境。”
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最高檢察院工作報告記載,2007年在境內外追逃追贓上,對在逃的5724名職務犯罪嫌疑人已抓獲4547名,追繳贓款贓物244.8億多元。
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3 s' D5 n: d2 y K0 v- Y9 ~TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。對比2000年至2003年、2007年和2012年境內外追贓和追逃的數字可見:2000年至2003年,歸案的潛逃境內外的貪官人均攜款約430萬元;2007年,人均攜款約540萬元;2012年,人均攜款約480萬元。上述6個年份中,僅追回的贓款總計即達540億元左右,人均約480萬元。' d. }8 @, J- t( O
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金融行業重災區
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, T7 X8 v4 B. H- r& w2 Y, o, {+ otvb now,tvbnow,bttvb嫌疑人多在30歲至40歲TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. ?/ o/ T, J* l p
' X6 ~1 `3 ?, { L+ s公仔箱論壇除了國有企業負責人、中資駐外機構負責人和政府官員攜款外逃,金融行業內負責人或者主管人員外逃,成為貪官外逃的重災區。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( ]; g# Q) v3 k
$ u L+ s$ E& G N5.39.217.76在記者採訪中確定的59人外逃“裸官”名單中,金融行業佔據24%,涉案數額高達將近18億元。這些人員中,年齡最小的案發時只有25歲,大部分犯罪嫌疑人在30歲至40歲之間。* D" x- s0 W% j
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其中,中國銀行廣東開平支行外逃窩案即是典型。3 Z$ j5 g; u5 ~ p. o# B5 C. v
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2001年10月初,中國銀行在首次對全國電腦實現聯網監控時,發現賬目存在高達4.82億美元聯行資金的缺口,事發地點被鎖定在廣東開平。當年10月12日,銀行方面發現中國銀行廣東開平支行前後三任行長許超凡、余振東、許國俊下落不明,隨即向有關部門報案。經公安機關的緊急偵查,發現涉嫌挪用鉅資的這三任行長已潛逃到香港,隨後轉機到了加拿大、美國。
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7 E- _" W, d8 |. ^% ], m公仔箱論壇另一金融大案——中國銀行黑龍江省分行哈爾濱河松街支行原行長高山案,則將“裸官”的概念演繹得淋漓盡致。
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心思深沉,外表踏實的高山,給同事製造了一個假像:妻子李雪在北京師範大學攻讀心理學碩士,女兒高山雪蓮則在河南鄭州的外祖母家。實際上,從2002年起,李雪在蘇格蘭愛丁堡大學學習心理學;高山雪蓮則已在加拿大溫哥華定居。
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2004年12月,高山外逃。2005年1月4日,高山案發。此後查證,高山主要作案手段是票據詐騙,涉案總金額超過10億元。2012年8月13日,高山回國投案自首,今年9月29日出庭受審。tvb now,tvbnow,bttvb5 I% ]& @3 ]9 H$ l8 [1 V' `- z
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“三步走”實現外逃
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8 d# o' V7 `- b' {! s" q一、親屬先行“裸官”的特徵之一,即是安排配偶和子女定居國外。對於預謀外逃的“裸官”而言,這種安排無疑是最安全和最可靠的。這一步並不難實現。作為在境內利益訴求和政治資源的交換,諳熟此規則的仲介公司,以及負責接應的業務客戶、生意關係均是這一步的鋪路石。
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$ t6 \8 k% y) S9 W公仔箱論壇值得注意的是,這些貪官的情婦也扮演了外逃過程中的重要角色。例如,在全國人大常委會原副委員長成克傑案中,其將情婦安排在香港定居,將鉅額贓款都轉移到情婦名下。- O7 z7 A l2 S/ ?
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二、資產隨後轉移資產的手段及方式多樣,概括起來大體有如下種類:現金走私,由官員直接隨身帶出境;通過合法金融系統的現金交易、賬戶付款、海外業務、貸款和其他金融交易實現交易套現;以貿易為掩護的方式,即非法所得通過進出口貨物,虛構或偽造進出口合同、海運單據、海關報關單和其他相關文件的方式套現;通過地下錢莊系統轉移資產;借助電子貨幣、網上金融服務以及股票期權、遠期外匯匯率合同等新的金融衍生品向境外轉移資產;通過設立海外空殼公司的方式轉移資產和套現。/ q7 G1 U$ l* s
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三、擇機外逃首先是獲得出境證件的問題。已有的樣本顯示,這些外逃官員或製作假證,或持有多個護照,有些也並未上交其私人護照。這些證照不在審批和報備之列,不僅導致單位無法對其進行監控,一人多證的現象,也給案發後追查財產、資料帶來阻礙。
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9 A( z$ y! w0 P. {tvb now,tvbnow,bttvb至於所列出境的緣由,除了最常見的養病、休假,官員外逃還經常發生於公務考察時。兩者的特點呈現為突然消失以及滯留不歸。
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監管趨嚴,需法律規範tvb now,tvbnow,bttvb* o% `5 U9 C. U, l: b
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2010年是中國反腐的又一高潮期。當年2月,國家預防腐敗局發佈《2010年工作要點》——這是在該局成立3年後,監管“裸官”首次作為工作重點被提出。
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2010年5月19日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳頒布實施《關於對配偶子女均已移居國(境)外的國家工作人員加強管理的暫行規定》。
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隨後,2010年7月,新版《關於領導幹部報告個人有關事項的規定》頒發。公仔箱論壇+ }" r% T( q! \( z2 c3 S: f
' @5 ` l* \- p9 o* l( `2012年1月4日,廣東省委發佈《關於加強市、縣領導班子建設若干問題的決定》。其中規定,公職人員的配偶子女均已移居國(境)外的,原則上不擔任黨政正職和重要敏感崗位的領導職務。
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+ k+ U1 |1 s7 S2 x& H2013年,一個無法被忽視的反腐現象,是紀委的強勢發力。嚴管“裸官”幹部,已被高層領導放入明確目標。tvb now,tvbnow,bttvb j3 ~9 J _. f/ }* A; I
2 k0 S& _3 l; E/ y. R: y% ]/ p對“裸官”的規制從黨紀黨規轉入立法軌道,讓預防腐敗的議題走向法制化。不過,要想“裸官”問題獲得根本治理,仍有待在國家層面的強有力的反腐敗法律出臺。 |