（吉隆坡18日讯）国家银行宣佈，多家被取缔的黄金投资公司的董事、高层人员，已被諭令宣报海內外的资產，包括他们的配偶或代理人等的財產，都不容瞒报。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. V$ e8 n) X8 Q$ p/ I: o+ b
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同时，这些被取缔的公司，他们的財务状况，包括所持资產与所负的负资產等收支，也在研究当中。tvb now,tvbnow,bttvb& p$ G" |$ @: w& _# v% S6 ^0 d$ O
; t" j# K, b$ K' x国行联同大马皇家警察、贸消部连署发文告称，该些涉及欺诈，或是失实虚报可以提供投资高回酬的单位或个別人士，將会一一受法办。tvb now,tvbnow,bttvb. B+ }0 S: N" s. E
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文告称，特別是该些高回酬的投资计划，並非奠基在黄金交易或其他合法生意，而是使用未来投资者的金钱来运转发回酬，这些行为必会受法律对付。tvb now,tvbnow,bttvb: n+ O3 \# h/ ]+ A
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配偶代理人须申报
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文告称，执法单位已取得庭令，勒令这些被取缔公司的董事或是高层人员，將大马境內与海外的资產摊在阳光底下，即使配偶与代理人等也不可豁免，一律需宣报。4 J; N3 K) {7 B) p3 t8 R
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文告说，有关单位这些公司董事、高层、代理、投资人录取口供。「该些受影响投资者的口供，对调查过程有很大帮助。」公仔箱論壇2 B7 Z% c/ J" r) y |7 M C
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取缔行动动员庞大5 g4 j8 \0 m0 i* B% g2 B( d' O
' {3 j( e; ?6 V5 v- A0 U/ e5 b9 j文告说，调查队伍也正在釐清冗长却仔细的財务状况分析，以研究这些受查封公司的资產与负资產。5.39.217.764 f" f0 [% f/ B6 X7 y
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文告宣称，此次的取缔行动动员庞大，涉及多方执法单位的资源，以加速调查行动，这將能及早结案。若欲知详情，公眾可联络国行热线：1300885465，或传真至0321741515。5.39.217.76$ r A/ M: Y2 t8 E" e8 ]& w
7 @- ^3 L' Z x9 D5.39.217.76在上週三，国家银行、总检察署及警方宣称据初步调查发现，被取缔的公司所持的资產，与已向投资者鳩收的款项不相称，再不行动即有崩盘危机。
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在展开联合调查前，执法单位已侦查出这些公司延误发放回酬给投资者，呈现出崩盘跡象。
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0 }) n" U$ x) S2 A9 @tvb now,tvbnow,bttvb金玉华黄金投资公司在本月1日遭国行发动取缔行动，包括查封投资者与客户的黄金等，草木皆兵，特別是眾多「苦主」不知就理，如今仍深恐血本无归。
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! e: M2 a7 I# v6 Z金玉华黄金公司的客户纷纷力挺该公司，呼吁国行解冻查封，归还黄金。5.39.217.76* w6 O" U* S0 r9 I7 E& V6 a" b
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之后，在本月8日，另外3间类似的黄金投资公司，也受到国行联同贸消部及大马警方组成的检举队伍的取缔，包括Pageantry黄金公司、Caesar黄金公司及Worldwide Far East公司。1 v/ G4 W0 v O/ V) j* G3 I
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他们是在多项罪名下接受调查，包括洗黑钱、非法收取抵押、逃税及瞒税、失实陈述，包括提供假资讯、无牌委任代理。 |
發表於 2012-10-19 06:18 AM
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