無業男洗錢千七萬被捕 提存頻繁 每次數萬至數十萬
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& K* ~! T* E8 M, |公仔箱論壇一名居住於將軍澳都會?的56歲蔡姓無業男子，涉嫌以名下銀行戶口，於2005年至2012年間進行清洗黑錢活動，金額總值達1,700萬元。他昨日早上於寓所內被東九龍總區重案組探員拘捕，而警方在行動中檢獲銀行存摺簿、屋契和數簿，並發現存摺內有不尋常金錢往來，一日來往數十次，金額由數萬至數十萬元不等。% N- t" e' F, w
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東九龍總區刑事總部重案組總督察林焯豪表示，東九龍警區重案組於2013年成功搗破一個洗「黑錢」集團期間，發現該名56歲蔡姓男子與案中主腦有密切以及不尋常的金錢來往，警方兩年來不斷追查有關「黑錢」的去向，昨日在將軍澳都會駅一個單位內，以涉嫌洗黑錢拘捕該名涉案男子，而他涉嫌透過名下兩個戶口，在2005年至2012年期間共清洗約1,700萬多元的「黑錢」。被捕男子報稱無業，昨日下午1時被重案組探員以蒙頭帶返警署拘留調查。
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警方同時在單位內搜出一批證物，包括銀行存摺簿、屋契、銀行文件、小量現金及數簿。林焯豪表示，被捕男子的戶口出現許多清洗黑錢的特徵，包括大量不明來歷的現金、分層交易和不尋常的交易量，例如每日的交易次數高達8至10次以上，數量之多，超過一個普通戶口的正常交易狀況，而每次交易量不平均，由數萬甚至高達數十萬元不等。警方表示，初步相信有關黑錢跟非法賭博、非法放貸有關，被捕男子仍被繼續扣查，並會詳細調查被捕男子的背景，不排除稍後再有進一步拘捕行動。
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賺快錢借出戶口被洗黑錢
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- ^0 X7 i, {) [警方早前指出，近年愈來愈多人為賺取數千至數萬元不等快錢而借出戶口予不法分子進行洗黑錢活動，當中借出戶口的人士由20至50歲不等，其實市民不知清洗黑錢罪行的嚴重性，現時根據香港法例，洗黑錢最高刑罰是入獄14年及罰款500萬元。以往洗黑錢個案由區域法院審理，但區院最高判刑權限為七年，近年律政司會要求將嚴重洗黑錢個案轉介高等法院審理，加重刑罰，以收阻嚇作用。警方提醒市民，切勿借戶口予他人，以免墮入法網。 |
發表於 2015-2-26 08:38 PM
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