（吉隆坡18日讯）国家银行宣佈，多家被取缔的黄金投资公司的董事、高层人员，已被諭令宣报海內外的资產，包括他们的配偶或代理人等的財產，都不容瞒报。tvb now,tvbnow,bttvb: v9 V; M# E- m4 ~" r4 @
/ @- z( ^+ B; T5 H# C同时，这些被取缔的公司，他们的財务状况，包括所持资產与所负的负资產等收支，也在研究当中。
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. }) z: P4 o; p3 T. v* c国行联同大马皇家警察、贸消部连署发文告称，该些涉及欺诈，或是失实虚报可以提供投资高回酬的单位或个別人士，將会一一受法办。* j) [+ O1 @- }8 E- L' \
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文告称，特別是该些高回酬的投资计划，並非奠基在黄金交易或其他合法生意，而是使用未来投资者的金钱来运转发回酬，这些行为必会受法律对付。tvb now,tvbnow,bttvb' e: O" S6 q5 |! Q8 K5 }
$ W& a- z% n. h* ?: c配偶代理人须申报tvb now,tvbnow,bttvb& C+ {) L6 t( C$ K0 l8 E
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文告称，执法单位已取得庭令，勒令这些被取缔公司的董事或是高层人员，將大马境內与海外的资產摊在阳光底下，即使配偶与代理人等也不可豁免，一律需宣报。
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$ n4 M4 y6 n. x7 a9 g文告说，有关单位这些公司董事、高层、代理、投资人录取口供。「该些受影响投资者的口供，对调查过程有很大帮助。」公仔箱論壇+ p0 B7 D. c: Q( i7 F; _! [. I
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取缔行动动员庞大TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! }& m, r/ D6 D2 ]# O. d8 i% A
% ?$ _7 i4 Z. R文告说，调查队伍也正在釐清冗长却仔细的財务状况分析，以研究这些受查封公司的资產与负资產。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( V0 r6 J$ }4 K7 `6 p3 |4 r6 @
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文告宣称，此次的取缔行动动员庞大，涉及多方执法单位的资源，以加速调查行动，这將能及早结案。若欲知详情，公眾可联络国行热线：1300885465，或传真至0321741515。
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7 l0 Q" |/ u- A+ ~3 y' j! B7 J$ e3 @在上週三，国家银行、总检察署及警方宣称据初步调查发现，被取缔的公司所持的资產，与已向投资者鳩收的款项不相称，再不行动即有崩盘危机。
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在展开联合调查前，执法单位已侦查出这些公司延误发放回酬给投资者，呈现出崩盘跡象。5.39.217.76( k+ ?& O" B3 G: f& y) _
8 W* U6 p% h; _5 D4 D公仔箱論壇金玉华黄金投资公司在本月1日遭国行发动取缔行动，包括查封投资者与客户的黄金等，草木皆兵，特別是眾多「苦主」不知就理，如今仍深恐血本无归。tvb now,tvbnow,bttvb' M: [. B/ e u& G1 {( a: E
0 B/ I7 J" M; `8 u公仔箱論壇金玉华黄金公司的客户纷纷力挺该公司，呼吁国行解冻查封，归还黄金。& r9 p8 g; \/ |) t
( x9 ]( G d$ e- O! |TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。之后，在本月8日，另外3间类似的黄金投资公司，也受到国行联同贸消部及大马警方组成的检举队伍的取缔，包括Pageantry黄金公司、Caesar黄金公司及Worldwide Far East公司。
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& {' |/ e) C- q% r; @& A8 s) e5.39.217.76他们是在多项罪名下接受调查，包括洗黑钱、非法收取抵押、逃税及瞒税、失实陈述，包括提供假资讯、无牌委任代理。 |
發表於 2012-10-19 06:18 AM
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