1月26日電／跨中國十餘省市、涉及虛開增值稅專用發票價稅合計4.93億元的特大虛開增值稅專用發票案已審結，遼寧省本溪市中級人民法院以虛開增值稅專用發票罪，一審判處主犯朱強無期徒刑。與朱強一同作案的另一被告人也被定罪量刑。 5.39.217.76$ h) Y- k P' n% c9 X
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新華社報道，該起特大虛開增值稅專用發票案由公安部督辦。2012年，本溪市稅務部門向當地公安局經偵支隊提供了一條重要線索：本溪某物資有限公司有虛開增值稅專用發票的嫌疑。同年3月，警方正式立案偵查。
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本溪警方調取該公司賬戶明細及對應銀行發票後發現，一名叫杜蘭的女人經常往該公司存入大額資金。公司的實際控制人為朱強，與杜蘭係同居關係，二人通過親屬朋友共註冊5家公司，這5家公司從未有具體經營活動，且註冊資本金均可以開具增值稅專用發票。本溪警方進一步偵查發現，二人註冊的公司在與外省公司進行資金往來開具的發票中，進項發票與銷項發票的事由一欄，填寫的內容嚴重不符。這是虛開增值稅專用發票犯罪中最常見的犯罪手段。 5.39.217.768 p3 L7 P" U& S8 A& @
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為獲取朱強、杜蘭涉案犯罪的更多證據，本溪警方對1000餘張涉案銀行卡進行登記整理，並對這1000餘張銀行卡之間發生的近1000萬條資金流向數據進行了逐條比對、分析、篩檢、索引。同時，專案組外圍取證民警輾轉奔波於河北、黑龍江、吉林、山東、北京、江蘇等十餘個省市，對300多家涉案企業進行調查取證，查詢研判銀行賬戶信息。2012年4月，朱強、杜蘭先後在河北、遼寧落網。 " `2 U0 q& m7 \5 Z
) e4 e( i. w- f4 E/ S% d5.39.217.76 法院經審理查明，自2008年11月至2012年2月，朱強、杜蘭以牟取非法利益為目的，在無真實交易的情況下，利用以杜蘭本人及其家屬朋友的名義註冊的本溪市某物資有限公司、本溪某鋼鐵有限公司、本溪某熔煉有限公司、本溪某礦業有限公司、本溪某商貿有限公司等5家公司為載體，在三年多的時間裡，共涉嫌虛開增值稅專用發票3262組，價稅合計4.93億元，全部進行認證抵扣。朱強、杜蘭的行為均構成虛開增值稅專用發票罪，其中朱強為主犯，杜蘭為從犯，為此依法判處朱強無期徒刑。同案的杜蘭獲有期徒刑刑罰。 |
發表於 2014-1-27 07:53 AM
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