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度警方周二开始就一桩对花旗集团(Citigroup Inc.)包括首席执行长潘伟迪(Vikram Pandit)在内的高管提起指控的案件展开调查，案由是新德里郊区一花旗网点涉案金额估计为30亿卢比（合6,720万美元）的所谓欺诈案。; w) B& l$ c) `7 ]
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此前一位名叫桑吉夫•阿加瓦尔(Sanjeev Agarwal)的银行客户举报说，他在一起投资欺诈中受骗。据称骗局是花旗集团这家位于新德里卫星城古尔冈(Gurgaon)的网点一名雇员设下的。. z0 d- N' B/ f
' U! y7 H, U/ i9 y; `" ^: @此案引起有关部门调查阿加瓦尔对花旗集团及其高管所做的指控。( t! Y* X5 C; X& L) p2 W
6 a4 N; ]' F' n/ Y7 I. c5.39.217.76 Getty Images
! o9 N4 F% k* c8 v5 S" B# j花旗集团(Citigroup Inc.)首席执行长潘伟迪(Vikram Pandit)2 b3 k3 n, h2 S4 m$ p' a: q- W
7 n* j3 R; k+ G古尔冈助理警务专员辛格(Dalbir Singh)说，我们已根据阿加瓦尔的举报提起诉讼。5.39.217.76% G# v5 E: N& _! f$ A! a
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除潘伟迪外，阿加瓦尔还举报了4月30日从花旗集团高级副董事长职位退休的罗德斯(William R. Rhodes)、首席运营长彼得森(Douglas Peterson)、首席财务长戈斯帕奇(John Gerspach)，以及被指设局的网点雇员布里(Shivraj Puri)及另外两人。公仔箱論壇; m( {2 {1 L* Q Y9 {
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花旗集团发表声明说，阿加瓦尔针对高管的指控“完全没有根据”，“我们打算强力反驳”。1 f2 f$ z/ j% c* d Z, O r( @ C6 V
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花旗说它发现了这起骗局，并立即向监管机构和执法机关反映。
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6 B9 O/ _% [3 i. s* u公仔箱論壇花旗集团说，古尔冈警方是根据花旗的举报提交初步情况报告(FIR)、并且目前正在调查此事的；花旗将继续就这项调查与有关部门配合。) |; w5 i/ g. U+ `7 M
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辛格说，警方将调查这些指控并采取进一步行动。布里于上个月被捕，已被花旗停职。7 G" s& w- D" r u9 |7 O' I' t$ b
1 W! R9 r2 g9 \% n! mTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。根据印度法律，凡收到的举报疑似涉及犯罪，警方都要据以提交一份“初步情况报告”。
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?+ Y- K( E: J9 Z6 Ltvb now,tvbnow,bttvb据道琼斯通讯社所见阿加瓦尔的举报信副本，阿加瓦尔指控布里在2009年8月至2010年11月期间侵占资金3.24亿卢比。阿加瓦尔声称，布里在未经他许可的情况下赎回了用这笔资金所做的投资。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& \: F( Q6 H4 ~1 V4 D; E' q
- _" s3 C& m$ Q. MTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。据其指控，布里还曾向阿加瓦尔寄送虚假陈述文件，所显示阿加瓦尔投资的价值高于实际价值。tvb now,tvbnow,bttvb$ O* L# H: _4 l6 j& j* x! r& r$ w
6 d8 t6 V% M2 \" b3 o& Z阿加瓦尔是多名牵涉这个投资工具的人之一。Hero Group 旗下Hero Corporate Services 首席财务长古普塔(Sanjay Gupta)，因涉嫌在收受回扣的情况下将Hero公司的资金投资于这个投资工具，于周日被警方逮捕。这桩欺诈指控是上个月花旗发现该网点存在“可疑交易”之后引起关注的。 |
發表於 2011-1-7 12:06 AM
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