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慕沙阿曼 – UBS AG 银行面对瑞士刑事指控, j. }) E! j7 i' W E+ a
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 j# j+ t) d) h/ C( ]6 Z4 R* z& ?
UBS AG 银行介入慕沙阿曼浑水's mess
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续《砂拉越报告》揭露UBS AG 银行涉及“转账” 沙巴首席部长慕沙阿曼数千万元木山佣金后，当地律师根据TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 L3 C7 c( ^3 u0 J
瑞士刑事法令举报UBS AG 银行。5.39.217.76% [$ n" T9 G- P; f* S
$ A5 z: i( D4 q公仔箱論壇 我们已经显示 UBS AG银行香港分行和其前任‘资产管理顾问’Denis Chua如何涉及管理“多层”户口。这些户口由慕沙阿曼
8 S- }7 M+ n9 |' Ctvb now,tvbnow,bttvb著名中间人谢天福（Michael Chia）协调，通过一系列代理人来转账来自木山大亨的
# d# J5 x) Y6 G1 C公仔箱論壇佣金。tvb now,tvbnow,bttvb' I) |! r+ s& V
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昨天，我们显示这些UBS AG银行的资料，证实这些关系复杂的户口内的钱，时常被 k' ~' N) E! A- a" P" _
取用作为慕沙阿曼两名孩子在澳洲求学的费用。其中一些户
! y9 G! i, O& J/ J4 m4 y* ~% T公仔箱論壇口是谢天福名下，但是慕沙阿曼却说，“我和这名叫Mic
; u$ S, Y5 s1 N& J% ]2 Qhael Chia的人没有任何生意上的瓜葛。”
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5 C- W* F- O: S+ { UBS AG 难辞其咎
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1 C% x7 K- A$ Z) I9 A 这一系列发展续而将矛头指向瑞士最大的银行。
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0 S9 w, V% X) L' a6 X0 W 在瑞士法令下，协助洗黑钱是一项刑事罪。这也违反沃尔夫公仔箱論壇! e4 x4 D9 y* x% B
斯堡原则 Wolfsberg Principles －UBS AG是成立者。这项私人银行反洗黑金条令是于2000年
) G0 K% ^# c0 k! _0 S% l1 }TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。在瑞士通过透明组织签署，而UBS是签署条令的11家全公仔箱論壇! d+ [1 M# {. `/ F" S( x3 S+ {
球性银行之一。
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- \. u2 e* P5 [$ @0 ^tvb now,tvbnow,bttvb Wolfsberg 网络指：
$ a0 \, |# g( ]" \& YTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
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“2007年初，Wolfsberg和 国际透明组织和巴塞尔治理研究所签发 反贪污宣言 …此后不久，Wolfsberg 和The Clearing House Association LLC ，发出声明赞同有关措施以加强国际电汇的透明度，促进国
# p: s3 s1 k' r+ C3 y际反黑金和反恐怖主义资金计划的成效”.5.39.217.76 G D4 N; {) }3 |- N) |# M
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慕沙阿曼战绩－沙巴伐木摧毁之山坡
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《砂拉越报告》如今获得许多有关慕沙阿曼和其朋党国际电: K8 F4 Z$ w, ]$ ?/ z) n$ U
汇的铁证。这也是2008年大马反贪污委员会的调查之一TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 m' _8 X1 }# E, o" Q! {6 W: E
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有关调查建议提控沙巴首席部长接收数千万佣金以签发木山* Z0 ?" G) |. @ d+ `1 @! p' U
执照共40项贪污罪名。% Q! H6 D2 o5 ] M% u5 |* ^" A
q: {' J1 p$ _ y+ h4 v 许多木山执照的范围包括前受保护森林和婆罗洲中心协议之2 @4 S2 O! d; w! w6 c
内的国际保护区。
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8 T, h$ j, N D ]6 ttvb now,tvbnow,bttvb 其他地区包括森林局纪录内故意更改地图的陡峭山坡，以让$ x/ C, _* P8 `: H; `
伐木 “合法”地进行。tvb now,tvbnow,bttvb- y$ ]0 u2 I3 C. ~: m" q+ M0 C
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尽管证据确凿，总检察长阿都甘尼（也是慕沙的亲戚和政治
: u8 K3 q2 S( @7 Y( P5.39.217.76朋党）拒绝提出指控。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 t1 `- v: e5 K$ H- Y7 O
$ x9 k- ~# V) c- E! M" b' VTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 现在的问题是，为何UBS AG, 在有关资料显足下的情况下没有展开调查，针对这些涉及沙tvb now,tvbnow,bttvb: E" k2 I$ S8 v7 R' u
巴政治首要洗黑金的户口采取行动？
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2 \# z" q# [+ z 钱牵巴塞尔5.39.217.762 m, \& O0 e8 o- x& ^6 Q+ F7 w
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制造财富？可怜的是全马最穷，沙巴和砂拉越的原住民！
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. o) r. ^ B2 v% l5.39.217.76 如今有关针对UBS的控诉是在瑞士提出，也是Wolfs
+ ~& e9 o+ g% S; L/ ^公仔箱論壇berg针对国际反洗黑钱设立的地点。0 N \4 ^* [5 |% j
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瑞士律师和检察官专家Monika Roth代表位于巴塞尔的砂州环保和人权非政府组组织，; D3 n/ t3 ?# l7 x6 Y; E' k
布罗曼沙基金会，向总检察署作出投诉。
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此非政府组织相信这家银行最终有可能面对刑事罪：
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1 t) ]$ Q: b6 U$ w& v! J9 Atvb now,tvbnow,bttvb TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ j" |, x9 n/ o4 V& ]) F" A
“布诺曼沙基金会指责UBS疏于职守违反瑞士刑事法典，+ m/ l8 h" C: D. c# }; D+ W4 f
并呼吁瑞士执法单位针对UBS以及那些银行内与慕沙阿曼9 _- ?5 R5 h, _" I) G
有关人等采取刑事行动。该名马来西亚政治人物自2003
6 U7 p4 V( T9 T I/ Ntvb now,tvbnow,bttvb年始成为沙巴首席部长，他也是马来西亚外交部长Anif
# @* a! O& U: O# b0 a% l+ @) q+ Cah Aman的胞弟。他涉嫌通过UBS在香港和苏黎世的户口: e3 i5 \* d @5 K
洗超过9000万美金贪污金。在2012年4月，瑞士联
X# W# t7 I, L2 _+ f8 ]tvb now,tvbnow,bttvb邦执法单位也确实提供香港执法单位有关慕沙阿曼和UBS3 C1 _% X* S& }2 w5 f
的法律协助。”.[See full statement]5.39.217.768 p: t4 o0 A1 f0 _, N; D9 @
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ q5 W" j- S) d/ K
该非政府组织也说，他们提供许多证据予苏黎检察官作为证
6 @3 m3 v( X% W6 ~ Gtvb now,tvbnow,bttvb据，指证沙巴首席部长的密友谢天福安排沙巴木山大亨将佣
: M& w! e6 g/ p. g2 V. y金转账到UBS香港户口。9 z/ v+ a# ^' M( Z5 B# }
, j1 U7 E! K$ n- h8 @: ? 从相同的户口，这些钱转账到慕沙阿曼在澳洲的孩子门，以
3 n2 V& S) o: G: QTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。及砂州高级森林部官员Mohd Daud Tampokong。5.39.217.764 x% u# v" r$ O) U; v
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好戏在后头TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& E& [: T) |1 x |& H$ p4 `5 W3 U
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慕沙阿曼当然希望单凭否认，还有他老亲阿都甘尼的协助下5.39.217.76& _: W; E: M$ n2 I- u+ }! F N6 q2 X
可以将大马反贪污委员会的调查扫下地毯。但是，既然这件
: A W3 c& x8 d9 m事情已经国际化，现在只是剧情的开始。
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' ?3 l2 D0 R# e" utvb now,tvbnow,bttvb 这潭浑水以让UBS AG引起公愤，该银行下一步棋怎么走，让我们拭目以待。 |
發表於 2013-1-15 07:16 PM
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