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4 L h# q% Y$ f9 UTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。慕沙阿曼 – UBS AG 银行面对瑞士刑事指控
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( G- K' b7 g& G& F" z1 d9 X7 o公仔箱論壇 UBS AG 银行介入慕沙阿曼浑水's mess
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续《砂拉越报告》揭露UBS AG 银行涉及“转账” 沙巴首席部长慕沙阿曼数千万元木山佣金后,当地律师根据
/ k6 D2 U& p$ Z公仔箱論壇瑞士刑事法令举报UBS AG 银行。
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' A* X1 Y6 L1 f8 Y2 J2 K1 q 我们已经显示 UBS AG银行香港分行和其前任‘资产管理顾问’Denis Chua如何涉及管理“多层”户口。这些户口由慕沙阿曼
* G- ?; [6 v9 m2 r3 H; ^2 }著名中间人谢天福(Michael Chia)协调,通过一系列代理人来转账来自木山大亨的公仔箱論壇7 S7 |; M- Z. y+ |
佣金。公仔箱論壇+ F" i& r" D& A" T) A4 _7 {+ V
3 Z g ^7 x/ q8 M. R公仔箱論壇 昨天,我们显示这些UBS AG银行的资料,证实这些关系复杂的户口内的钱,时常被* L- y; V; `& O/ H C: A
取用作为慕沙阿曼两名孩子在澳洲求学的费用。其中一些户
; }" l! p* X8 j9 w) {9 otvb now,tvbnow,bttvb口是谢天福名下,但是慕沙阿曼却说,“我和这名叫Mictvb now,tvbnow,bttvb( N$ o4 e H- [
hael Chia的人没有任何生意上的瓜葛。”tvb now,tvbnow,bttvb* @. J, Y+ t' A$ }' N$ ?2 m
6 o- d n3 T) ~& |+ m) c5.39.217.76 UBS AG 难辞其咎5.39.217.76* W1 f3 C) E1 k
! Q8 {: D) \" Q' @ 这一系列发展续而将矛头指向瑞士最大的银行。公仔箱論壇1 y- N7 t7 u* E- e) t; z
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在瑞士法令下,协助洗黑钱是一项刑事罪。这也违反沃尔夫
; G! g3 V- {0 R1 ^( S5 e! \斯堡原则 Wolfsberg Principles -UBS AG是成立者。这项私人银行反洗黑金条令是于2000年
0 Y( k. a% z/ c/ R公仔箱論壇在瑞士通过透明组织签署,而UBS是签署条令的11家全
2 A2 A4 C [- |9 PTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。球性银行之一。
% X0 W& U5 E0 j$ z5 YTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 tvb now,tvbnow,bttvb% A# c4 v V% W2 ^; f! O, G
Wolfsberg 网络指:tvb now,tvbnow,bttvb: d; l6 ]: q# t0 c) Q; z
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“2007年初,Wolfsberg和 国际透明组织和巴塞尔治理研究所签发 反贪污宣言 …此后不久,Wolfsberg 和The Clearing House Association LLC ,发出声明赞同有关措施以加强国际电汇的透明度,促进国tvb now,tvbnow,bttvb' I7 g( Z% E/ O6 a- [' E
际反黑金和反恐怖主义资金计划的成效”.
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" B R& O. v" `: k8 v2 m公仔箱論壇 慕沙阿曼战绩-沙巴伐木摧毁之山坡5.39.217.76. O+ j. @8 }3 J! |
9 W* D3 n: J4 ~3 N- i, P. l5.39.217.76 《砂拉越报告》如今获得许多有关慕沙阿曼和其朋党国际电5.39.217.76- ^+ u* o- G" t1 t3 c: |) X4 o
汇的铁证。这也是2008年大马反贪污委员会的调查之一5.39.217.76' S; q' l c6 z1 `, H) m
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有关调查建议提控沙巴首席部长接收数千万佣金以签发木山
- q) @* d* _; P- c% s) T执照共40项贪污罪名。! c! W; c1 ~3 r5 A0 H3 D( p4 U: }3 d
5 s% L) [2 Q( d; ?+ H& H2 J 许多木山执照的范围包括前受保护森林和婆罗洲中心协议之TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( b8 y8 _* S2 o. E+ I% w
内的国际保护区。
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( D9 m1 [8 h# h7 e 其他地区包括森林局纪录内故意更改地图的陡峭山坡,以让tvb now,tvbnow,bttvb3 L: A0 w& Q5 k: c3 m' X# V B# i
伐木 “合法”地进行。
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尽管证据确凿,总检察长阿都甘尼(也是慕沙的亲戚和政治
7 ?4 v' C9 V" E) r% Z- l5 b+ \. e$ _5.39.217.76朋党)拒绝提出指控。公仔箱論壇/ u6 N6 U# R" c7 E/ r
! i1 w& a5 E1 L' J# R5 x, UTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 现在的问题是,为何UBS AG, 在有关资料显足下的情况下没有展开调查,针对这些涉及沙
; y0 `1 \0 A6 ? L: |巴政治首要洗黑金的户口采取行动?
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& b0 D6 R& R& y( C$ ~4 M3 vTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 钱牵巴塞尔 s! u; w6 \3 s8 d, A
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制造财富?可怜的是全马最穷,沙巴和砂拉越的原住民!
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如今有关针对UBS的控诉是在瑞士提出,也是Wolfs5.39.217.76: G: g0 k8 h. E5 A+ Z b: B8 V
berg针对国际反洗黑钱设立的地点。5.39.217.76& a) w5 m# f8 O! U/ J! m5 Y5 t
# Z- e3 [1 f1 t/ z+ u0 B. D 瑞士律师和检察官专家Monika Roth代表位于巴塞尔的砂州环保和人权非政府组组织,公仔箱論壇4 T/ v$ P: M+ Y" ]
布罗曼沙基金会,向总检察署作出投诉。
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: c6 @3 ~; g! ~' `+ `tvb now,tvbnow,bttvb 此非政府组织相信这家银行最终有可能面对刑事罪:& Y: @/ ?$ J$ c8 P) B
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/ h E& Q+ M' b- O9 p, i3 i. ^TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 “布诺曼沙基金会指责UBS疏于职守违反瑞士刑事法典,
1 C) B, g4 W8 dtvb now,tvbnow,bttvb并呼吁瑞士执法单位针对UBS以及那些银行内与慕沙阿曼
. j6 y" y* ?$ h' V( ?- c6 t; c' e: ^有关人等采取刑事行动。该名马来西亚政治人物自2003TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 f3 V) c j' _2 P) ^' l8 \: H
年始成为沙巴首席部长,他也是马来西亚外交部长Anif
9 q9 k. z# R; }% g8 Sah Aman的胞弟。他涉嫌通过UBS在香港和苏黎世的户口TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 a" C1 z6 F$ j
洗超过9000万美金贪污金。在2012年4月,瑞士联公仔箱論壇( {( m* A3 C4 A& V& A7 M- _/ H% Y
邦执法单位也确实提供香港执法单位有关慕沙阿曼和UBS公仔箱論壇* b( n+ U8 Z# u, m
的法律协助。”.[See full statement]$ N v( m% y4 p3 _& A& q
+ s L0 |3 E5 c+ [& [8 m5 c" f+ p4 MTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 该非政府组织也说,他们提供许多证据予苏黎检察官作为证TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 h6 Y2 h+ w+ q! h' p
据,指证沙巴首席部长的密友谢天福安排沙巴木山大亨将佣tvb now,tvbnow,bttvb! Y5 q' Z1 c) A1 E3 e
金转账到UBS香港户口。
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8 W, D6 x n( t) \4 Q 从相同的户口,这些钱转账到慕沙阿曼在澳洲的孩子门,以
* n7 i3 q v* |0 v+ I6 S4 v及砂州高级森林部官员Mohd Daud Tampokong。
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. C7 b9 n) f" |* c# K2 M: l5.39.217.76 好戏在后头
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2 l$ \8 q% [4 Z. w2 q# l5.39.217.76 慕沙阿曼当然希望单凭否认,还有他老亲阿都甘尼的协助下
5 Q5 A5 a" L9 Q0 s+ Ktvb now,tvbnow,bttvb可以将大马反贪污委员会的调查扫下地毯。但是,既然这件
; n7 D3 v. }6 j* o0 s; A, j事情已经国际化,现在只是剧情的开始。
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这潭浑水以让UBS AG引起公愤,该银行下一步棋怎么走,让我们拭目以待。 |