（吉隆坡16日讯）面对796项指控的黄金投资计划公司董事和前董事，涉及3亿6600万令吉的洗黑钱活动案，法官今日择定审讯日期，将于明年4月4日开审。5.39.217.767 v. k- H. ?) S' ^( c- X
此案周二在吉隆坡大使路地庭过堂，法官罗查娜择定4天的审讯日期，分别为4月4日、8日、11日及15日。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' Z1 t5 _( o9 h H; C+ f
涉及此案的四名被告分别是是廖志华（50岁）、吴保明（60岁）、余云成（58岁）及陈伟良（34岁），四人皆是Genneva私人有限公司的董事，是在洗黑钱法令下面控。（人名皆译音）
. I- y3 N3 }2 B四名被告被指在2007年7月20日至2009年12月6日期间，在安邦路一家银行汇入364张非法来历的支票。
% j/ S2 {( [9 r T5.39.217.76据一名不愿透露姓名的银行高级官员的供词指出，有关的支票设计多项犯罪用途，包括买金、付予投资者及汇款至被告海外的公司。 b& }6 Y* r; R7 c9 g+ n* Z) F
该名证人也指出，位于吉隆坡公司多达2千万令吉现款和价值300万令吉的黄金，目前已遭到冻结。tvb now,tvbnow,bttvb% u- [; ~ G! y: G: h0 L/ \" E
4名被告是在10月15日面对提控，当时主控官哈兹克宣判，吴保明、余云成及陈伟良三名被告需要缴付100万令吉，另加两名担保人保释外出，廖志华则以80万令吉保释，四人护照皆需呈交予法庭。 |
發表於 2010-11-16 11:41 PM
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