被指邊防政策較寬鬆罰款偏低 加機場兩年半內 檢華1500萬「黑」錢5 H# Z7 r& @2 m; o$ i$ a P% s+ R
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- Q+ D2 t5 ]$ Z; z& t' j# v, K公仔箱論壇有專家指加拿大所實施的邊防政策較為寬鬆，即使海關人員起出無申報的大筆現金，違規者要支付的罰款額卻很低，令本國國際機場成為中國洗黑錢者把大筆資金運入加國的主要目標。另外有洗錢者被指在香港重金僱人，把非法金錢運入加國。
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據《省報》（The Province）透過《資訊自由法》（freedom of information）取得的資料，加拿大邊境服務處（CBSA）海關人員於2012年6月至2014年12月，在多倫多和溫哥華國際機場（YVR）執行任務期間，從869個中國公民起出15,019,891元未申報現金或諸如股票的貨幣工具，其中大約1,000萬元是關員在YVR起出的。其中最高金額的一個月是在去年8月，關員在37宗個案裏從中國公民起出合共近74.5萬元無申報款項。最近的資料亦顯示，在YVR所起出的無申報金錢中，大約60%是來自中國公民。5.39.217.760 P# g5 n2 H( H
0 h* i: f, g( {' ^6 E1 O, e有洗黑錢調查員形容，CBSA在關卡所起出的款項，只是冰山的一角。tvb now,tvbnow,bttvb* f4 @5 ~4 t Q1 b$ e
5 i6 j4 H- e8 w& `1 T% f( g5.39.217.76根據美國反洗黑錢機構Global Financial Integrity，中國在過去10年有多達1.25萬億美元的非法金錢流出，單是2012年中國便有2,495.7億元非法金錢被人轉移到海外。
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: \( ?2 [% W$ ?儘管加拿大被指是一些中國洗錢者用來洗錢的主要目的地，但是縱使旅客在攜帶逾1萬元款項過關時無申報，加國作出的罰款額相當低，最高僅5,000元。相較之下，美國的罰款額高得多，最高為50萬元。tvb now,tvbnow,bttvb" ?3 ]5 s& F, Y$ j9 |6 u. _4 Z
$ a0 Y: H6 A7 w9 t3 v) l5.39.217.76「在香港聘人運黑錢到加」
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' g* d, F1 y) G2 M5 Z2 Y. ^0 G* }公仔箱論壇有專門追蹤黑錢的專家稱，其中一個個案是一個中國男子懷著相信是貪污所得的4.5億元，並於過去多年在加進行洗黑錢，以便把黑錢變作乾淨錢。公仔箱論壇+ {$ v! H; |1 e' j
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專家又稱，有洗黑錢者在加購買數以百萬元計的物業，他們不理會物業的叫價是多少，懷疑他們有部分是中國貪官，他們運用此途徑去洗黑錢。4 q( l' Q4 s: L) Q1 x0 J
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此外，洗黑錢法專家杜海姆（Christine Duhaime）指出，不少中國洗黑錢者在香港重金聘人，把非法金錢運入加國，也有中國洗黑錢者利用發票的方式，把黑錢非法轉移到加國。 |
發表於 2015-8-5 02:19 AM
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