（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。5.39.217.760 w3 u+ F- W, R% f5 N E* s3 v
警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。
. [. e U6 P6 B! V: X6 e5.39.217.76他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”# E9 A7 j9 ~) }6 J
他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。3 U; O+ [2 H5 ~2 b7 N+ N
跨國犯罪難獲證據3 i" W( w2 n! S; G# A7 ~3 j
有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。5.39.217.76- D7 d$ n2 C D9 u3 h; J
有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 c2 N+ r W# z( G. `4 \6 \' L
弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 Z- p/ H* j; f, W
“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”
. W9 Z% T& w& ~4 F# u9 Ztvb now,tvbnow,bttvb他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-6-1 06:51 AM
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