（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。6 q& N/ F g/ r( v1 O
警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。公仔箱論壇+ }' z4 X, p- L7 f p2 z4 P
他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ z, c' R4 G8 G2 ?& E
他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。
' |: }5 H+ [, W1 c, Q% ^TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。跨國犯罪難獲證據TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: s( N; O/ R5 e6 _3 v
有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 Z3 A7 w0 b% z; d
有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。5.39.217.76$ A4 j& _6 G: Y1 j2 r
弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。
! ^4 r( {! S3 l+ J! g2 |4 YTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”
% e& m4 s' w8 G- u {2 E9 S5.39.217.76他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-6-1 06:51 AM
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