（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。
: Q8 T$ \1 Z( T# @/ n$ w0 yTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。tvb now,tvbnow,bttvb! s' I( A* v. R* X6 o/ }' ?: E
他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”1 e! I% v, l2 D+ Y4 U. ^
他針對《紐約時報》報導，指虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查一事作出回應。
% {+ M. v0 W5 p/ v5.39.217.76有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。5.39.217.760 n& g" q/ q% j3 y9 S& [
有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。 R( h( K# i* u8 d
弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。4 k6 B( w5 u3 l$ t
“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。
/ g9 p. g% t" R“無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”0 u# p5 s4 @; D8 ^/ b
他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-5-31 06:39 AM
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