（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。
5 k6 M" F/ `3 j公仔箱論壇警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。
0 Z' k8 f$ P7 _5.39.217.76他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”
; t( |. I- s4 v8 J5 X" ]他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。
2 |4 e `/ _- F; Z4 Z7 G5.39.217.76跨國犯罪難獲證據tvb now,tvbnow,bttvb5 `3 [& V9 K3 }- t( d
有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。
2 G1 `0 a, h5 S( z4 }; o9 W. v有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。
" e, z" Y2 A' i m: A2 g% h, atvb now,tvbnow,bttvb弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。tvb now,tvbnow,bttvb2 b/ {; y( z4 ]3 i$ W( d
“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, C- P% ~* l' U+ K2 M
他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-6-1 06:51 AM
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