[馬來西亞] 聯合監督非法交易商犯罪勾當多國查180億洗黑錢案

qqonqq

（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。公仔箱論壇/ x: T9 O; _" d0 I) _
警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。+ l) `- O9 ^) [: d) G& F9 u) V
他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”
1 G; u+ J7 G, h! @# h他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。
& {8 o5 p  c0 n6 Z$ L3 Y2 J. [公仔箱論壇跨國犯罪難獲證據
7 ~, G- r3 B& t! g! [2 ~( l有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。5.39.217.76) c# r9 y5 v' e* E1 e6 [. K
有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。
( G+ o& z0 N  h8 H5 G0 \弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。
0 w1 d$ ^. p9 E“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”
; L$ `: _+ m( z( mtvb now,tvbnow,bttvb他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。