11月14日電／記者14日從北京警方了解到，近期警方破獲了藏身北京的10餘個跨境地下錢莊，據初步統計，涉案資金近1400億元。 TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& f' ]3 s, ?/ {" \
1 | e2 {$ k$ C" \5 J2 _
新華社報道，今年2月，北京警方發現一姚姓男子連續收取人民幣後，再利用多個賬戶兌換成美元向境外匯出，每次兌換數額均為國家規定的個人年度購匯額度上限5萬美元，在一年多的時間裡，姚某兌換並匯至境外500餘萬美元。警方根據這條線索深入偵查，發現隱藏在北京市的多個地下錢莊團夥。 + l1 X* z1 R; K9 e9 p% P5 K5 T+ v
tvb now,tvbnow,bttvb; U; w% `& [! f% ?
經過7個月的偵查，警方掌握了這些地下錢莊的涉案賬戶、非法交易流程、資金流向、經營網絡和活動規律等基本情況，於9月18日凌晨出動400餘警力展開集中抓捕，共抓獲涉案人員59名，扣押銀行卡800餘張、網銀數字證書100餘個，同步凍結涉案銀行賬戶264個。經對涉案人員交易情況調查，警方發現這些錢莊近年累積交易金額已近人民幣1400億元，僅今年3月至6月，對境外支付就超過1億美元。 0 R* [8 B/ W. q g1 l
2 f8 I( J2 P5 `' f! S
據了解，這些地下錢莊的違法犯罪活動以跨境轉移資金和非法買賣外匯為主。為逃避打擊，這些犯罪團夥普遍減少現金交易，而大量採用網上支付、手機支付、電話支付等方式進行轉賬，僅需極少人員即能實施大規模的資金匯兌及轉移。他們多採用家族式經營，以自己的住宅作為經營場所，借用、租用、購買他人賬號進行交易並定期更換交易賬號，作案手段隱蔽快捷。
$ ^$ `1 K8 ^# j7 C$ T# Wtvb now,tvbnow,bttvb
6 [* n7 k' u7 Y+ T" G* ]' t; h 目前，此案仍在進一步調查中。 |
發表於 2014-11-16 11:34 AM
| 