中國銀行洗錢羅生門 拭目待真相
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' M6 d# k5 G. {+ @; g中國加快人民幣國際化步伐之際，國家級媒体中央電視台罕見曝光國有商業銀行巨頭中國銀行（以下簡稱「中行」），稱其違規無限額為客戶換匯，並造假洗黑錢。在中行否認之下，事件陷入「羅生門」，中行係中國金融重鎮，當局如不盡速徹查真相，形同長堤留蟻穴，萬難確保國家金融安全。5.39.217.760 e* m/ E, H6 n% K$ p6 C1 {4 E+ f+ l
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今次事件的嚴重性在於，中行是中國主要的國有外匯兌換銀行，本身即肩負監管流出資金合法性的責任及義務。如果這樣一家國有商業銀行，都能以金融創新為名，在日常業務中弄虛作假，想方設法繞開國家的外匯管制，為牟利而不惜遊走於所謂的「灰色地帶」，那中國一直以來對外標榜的「嚴格的外匯監管體制」，無異早已形同虛設；而中國金融安全的「長城」，也無異是毀在了「自己人」手裏。
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G" z1 J! k) W0 O' ]公仔箱論壇此事至今仍在各執一辭的發酵階段，真相急待查清，由中央電視台已公布的記者調查內容來看，中行被指所涉的情事，如若查實為真，勢將引發中國金融界的一場大風暴。5.39.217.769 l7 b, o( b8 @9 S" {
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目前外界亟待當局釐清的疑點至少有三：
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/ \5 i' f! F" f& ?8 i9 [TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。其一，中行在被中央電視台曝光涉嫌洗錢後十二個小時內，兩度修改聲明措辭，其中將業務辦法和操作流程均已事先向有關監管部門「做了彙報」改成為「均已事先報備」；將每筆業務均「報送監管業務系統」改為「輸入監管業務系統」。相關修改究竟是要為「有關監管部門」卸責？還是在情急之下欲找庇翼卻不得其門而入？相當啓人疑竇。5.39.217.760 E, f* q, O2 ?/ Z2 P' ]
/ r$ Y0 W& f, o2 z7 u# q8 M9 @, d其二，中行幫助客戶兌換無限額外幣的「優匯通」業務，究竟是否合法合規？根據中央電視台調查的內容，銀行職員表示「優匯通」並不通過外匯管理局的兌換系統，而是利用中行的海外分支機搆兌換外幣，打一個「擦邊球」；有人甚至直言該業務年初曾因躲避外匯管理局的檢查而暫停。5.39.217.762 ^7 X3 B V2 t0 B
9 I/ B9 T( J* J4 I/ R公仔箱論壇如果屬正當業務，面對這樣一隻移民或赴海外購房者趨之若鶩的「金母雞」，銀行方面為何不大大方方對外宣傳，又為何需要避開外匯管理部門監察？
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其三，中央電視台提供的錄影顯示，多家中行分支機構的職員，以及與中行有業務來往的移民仲介或合作銀行的職員，均曾表示當遇有客戶無法證明大量移民款項來源的合法性時，中行可以幫助客戶造假，甚至可以幫客戶將不明來歷的錢款，通過投資移民管道輸送至國外。
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$ E( n0 C7 O6 Y* k5 b; Etvb now,tvbnow,bttvb中央電視台記者的調查雖有錄影，但並不能作為「洗黑錢」這樣重大犯罪指控的真憑實據；而中行雖發聲明澄清表示，在業務辦理過程中，已按有關規定和反洗錢等要求嚴格執行，並向監管部門彙報，但這種「自說自話」式的自證清白，也顯然遠不能釋除外界疑慮。
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l$ ^) U0 p+ J! y1 k# tTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。此事曝光後，有專家表示，銀行繞開監管超額匯兌，已經涉嫌違法，更有人直指國有銀行幫助問題資金外逃，等同「協同犯罪」。
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# o7 g3 F' {/ ?, P* ltvb now,tvbnow,bttvb在真相未明之前，外界不能對此事妄下斷語，但這也顯然遠非中行一句輕飄飄的「報道與事實有出入、理解上有偏差」就能搪塞得過去的。8 z; Z2 R) O1 X$ Y0 n4 S2 m }! Z
6 i' B1 j( x) e. E# }當下中國反腐風勁，六月以來，金融系統掀起的反腐浪潮已涉及銀行、信託、基金、券商等領域。中央電視台作為國家級媒体，如無自認確切的把握，不會輕易對一間國有主要商業銀行作出如此嚴重的指控，中行洗錢「羅生門」背後，是否深藏引人遐想的背景？各方拭目以待。 |
發表於 2014-7-10 08:35 PM
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