# A( n+ [* x4 l& K7 y; b4 dtvb now,tvbnow,bttvb國際商會商業罪案服務主任P.慕坤丹表示，信用狀（letter of credit）是為誠實的商人設計的，它絕不是用來保護有關商人不會被別人行騙。
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9 ]$ ~; }* w' Xtvb now,tvbnow,bttvb他說，當今世界先進的打印技術，完全可以複製信用狀，可以用它來欺騙商人及銀行。- ~1 p; C( @+ @7 h# d
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【世華‧奇聞】柬埔寨男子為求永生，竟然想要生吃人！
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他週四（5月13日）出席由國際商會舉辦的“國際貿易詐騙風險管理研討會”上指出，過去6個月，國際海事局（IMB）已經鑑定了一系列欲呈交給銀行的欺詐文件，包括來自印尼的紙和紙板貨柜、聖彼得堡鋼鐵貨柜、中國的汽車貨柜和伊朗的汽車零件貨柜。
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. x! _9 V$ ?# z$ o `) I: ^5.39.217.76“銀行已經做了一些防範措施，以阻止買家欺騙賣家，但很多欲交出的貨品還是不存在。”
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& E% ^% x: ?1 S5 ztvb now,tvbnow,bttvb買家賣家勾結銀行損失
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9 |3 r: m$ t5 {7 Z' ^他指出，當買家和賣家在融資交易過程中互相勾結，最大的損失將是銀行，久而久之銀行也會失去對這些商家的信任。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 m- \# U4 C4 L1 T0 [! u7 h- o4 R
' ]( H3 X6 J, t+ t慕坤丹表示，目前基本上有兩種傭船契約的行騙手法，一種承租人違約，另一種是船主違約。
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& W: q2 b( g7 w* i. \& U1 _. R公仔箱論壇他說，要解決傭船契約的行騙就需要貨主迅速和積極的採取行動，無論是承租人或船主違約，受害人都是貨主；而承銷商可能也會因此向貨主索賠。
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( q' C! `$ v+ g: _' t% Jtvb now,tvbnow,bttvb另一方面，慕坤丹說，只要是純粹依賴文件的系統，都有可能被牽扯進洗黑錢的活動。公仔箱論壇' T+ I$ J1 Y' j6 ]: \ z
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信用狀留線索易被洗黑錢' ^/ f9 @* O% S0 W- O& P V/ h% m" g: k
( w" F0 ?8 J! G. \& V* c. }! ~* B5.39.217.76他說，據稱若國際貿易交易一旦在信用狀文件已提出或已經付款，就有可能留下線索，非法集團也會將它用來洗黑錢。
5 C5 J2 r9 k- b% v2 }0 @2 f+ W% bTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。公仔箱論壇. b$ Z" o7 z: n* I1 l, Q* d
他指出，大部份銀行調查洗黑錢的重點都集中在新客戶和新的交易，但除非有關銀行定期檢查，不然很難發現到自己的金融體系已陷入洗黑錢的活動當中。
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3 Z. c; V) I! f" u; _5.39.217.76約100人參與了今日的研討會，多數來自銀行業者及職員；主講人慕坤丹也在研討會上展示了多種真實及偽造的文件，偽造文件的確能以假亂真。 |
發表於 2010-5-14 03:54 PM
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