# U } d& d5 Y& p; s5 ?( L" c公仔箱論壇國際商會商業罪案服務主任P.慕坤丹表示，信用狀（letter of credit）是為誠實的商人設計的，它絕不是用來保護有關商人不會被別人行騙。5.39.217.76% ?# O+ _* F& |( ^
5.39.217.769 F8 h, O ~, u, \2 g
他說，當今世界先進的打印技術，完全可以複製信用狀，可以用它來欺騙商人及銀行。
6 j, k$ W9 m/ _% v9 G4 U5 a" HTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。公仔箱論壇- e5 g' M- ~3 M& J
【世華‧奇聞】柬埔寨男子為求永生，竟然想要生吃人！tvb now,tvbnow,bttvb1 @7 s) }; o1 H% e
公仔箱論壇! z$ p# d7 _- P3 ^& V: `
他週四（5月13日）出席由國際商會舉辦的“國際貿易詐騙風險管理研討會”上指出，過去6個月，國際海事局（IMB）已經鑑定了一系列欲呈交給銀行的欺詐文件，包括來自印尼的紙和紙板貨柜、聖彼得堡鋼鐵貨柜、中國的汽車貨柜和伊朗的汽車零件貨柜。3 S+ R* R0 I5 b, ?6 k
; T/ R, E/ I: K. ]2 b9 a# C* h, e
“銀行已經做了一些防範措施，以阻止買家欺騙賣家，但很多欲交出的貨品還是不存在。”
& q" p7 c: L' N( k' Ztvb now,tvbnow,bttvbtvb now,tvbnow,bttvb8 F& H, ?- b3 w
買家賣家勾結銀行損失tvb now,tvbnow,bttvb9 W: G) [9 O$ s# N/ I3 F
公仔箱論壇. L8 R) @8 Z" c6 C0 F/ t
他指出，當買家和賣家在融資交易過程中互相勾結，最大的損失將是銀行，久而久之銀行也會失去對這些商家的信任。
1 b; y2 k" K) x, U9 Ytvb now,tvbnow,bttvb
9 d. C- I; ^" U+ y. P5.39.217.76慕坤丹表示，目前基本上有兩種傭船契約的行騙手法，一種承租人違約，另一種是船主違約。" E \& c) h8 J4 |$ x; T# _; u
: a m) }5 S+ D2 b3 ^+ T3 e6 L5.39.217.76他說，要解決傭船契約的行騙就需要貨主迅速和積極的採取行動，無論是承租人或船主違約，受害人都是貨主；而承銷商可能也會因此向貨主索賠。
5 }1 N K" N5 O; n) h公仔箱論壇
q% S# s2 ~9 V* \0 L公仔箱論壇另一方面，慕坤丹說，只要是純粹依賴文件的系統，都有可能被牽扯進洗黑錢的活動。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# n2 N5 a u- u9 d7 o
5.39.217.763 {. d* }* l1 M, X1 c
信用狀留線索易被洗黑錢TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 w+ f4 |1 }" t: m3 t
) }5 ?: ~2 D. E# O/ t. f8 p他說，據稱若國際貿易交易一旦在信用狀文件已提出或已經付款，就有可能留下線索，非法集團也會將它用來洗黑錢。公仔箱論壇2 y ]4 b+ U* @& p' Q/ l. Z
* |; }4 S3 d7 J! m( aTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。他指出，大部份銀行調查洗黑錢的重點都集中在新客戶和新的交易，但除非有關銀行定期檢查，不然很難發現到自己的金融體系已陷入洗黑錢的活動當中。5.39.217.76" T' R7 v" L+ `: `$ v; G r
tvb now,tvbnow,bttvb: q g6 p" o& O! U, p5 e
約100人參與了今日的研討會，多數來自銀行業者及職員；主講人慕坤丹也在研討會上展示了多種真實及偽造的文件，偽造文件的確能以假亂真。 |
發表於 2010-5-14 03:54 PM
| 