4 O7 q0 a |" c) q( ]) g, h公仔箱論壇國際商會商業罪案服務主任P.慕坤丹表示，信用狀（letter of credit）是為誠實的商人設計的，它絕不是用來保護有關商人不會被別人行騙。tvb now,tvbnow,bttvb4 e+ U) P& W6 C, B/ P* j/ A
% R& q3 h9 i- _+ l- _2 ~4 Ftvb now,tvbnow,bttvb他說，當今世界先進的打印技術，完全可以複製信用狀，可以用它來欺騙商人及銀行。
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0 Q: X/ ]1 L1 a, [+ S5.39.217.76【世華‧奇聞】柬埔寨男子為求永生，竟然想要生吃人！
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( y/ n/ l6 x9 i, ?/ r3 @他週四（5月13日）出席由國際商會舉辦的“國際貿易詐騙風險管理研討會”上指出，過去6個月，國際海事局（IMB）已經鑑定了一系列欲呈交給銀行的欺詐文件，包括來自印尼的紙和紙板貨柜、聖彼得堡鋼鐵貨柜、中國的汽車貨柜和伊朗的汽車零件貨柜。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 E& v0 u6 H0 m4 o* r5 E" A
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“銀行已經做了一些防範措施，以阻止買家欺騙賣家，但很多欲交出的貨品還是不存在。”
6 u: P6 w0 {7 nTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5.39.217.76* K# R, a* h4 g0 k: a; T! @
買家賣家勾結銀行損失) m/ y. M5 Z/ C& ^
; v& [# E/ l' E' p" U5.39.217.76他指出，當買家和賣家在融資交易過程中互相勾結，最大的損失將是銀行，久而久之銀行也會失去對這些商家的信任。tvb now,tvbnow,bttvb o) D2 ~: e: y9 @+ [3 k( ?3 u
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慕坤丹表示，目前基本上有兩種傭船契約的行騙手法，一種承租人違約，另一種是船主違約。# E% v: {; e# T: w
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他說，要解決傭船契約的行騙就需要貨主迅速和積極的採取行動，無論是承租人或船主違約，受害人都是貨主；而承銷商可能也會因此向貨主索賠。
' j$ H6 w1 |7 b$ d5 f5 gTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
0 l6 {# L0 {3 q% h公仔箱論壇另一方面，慕坤丹說，只要是純粹依賴文件的系統，都有可能被牽扯進洗黑錢的活動。公仔箱論壇$ A8 F$ g0 g/ n- X2 }6 H% ` w
( Y, w: u' x$ |9 Ztvb now,tvbnow,bttvb信用狀留線索易被洗黑錢tvb now,tvbnow,bttvb$ I% y; r; |3 Z( g* n! E' X" W
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他說，據稱若國際貿易交易一旦在信用狀文件已提出或已經付款，就有可能留下線索，非法集團也會將它用來洗黑錢。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 h) J6 U, t3 |: `! A8 Z
" r! |6 w5 u8 L+ ^5 R/ G: U他指出，大部份銀行調查洗黑錢的重點都集中在新客戶和新的交易，但除非有關銀行定期檢查，不然很難發現到自己的金融體系已陷入洗黑錢的活動當中。5.39.217.76% G) W/ `% D7 }" S
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約100人參與了今日的研討會，多數來自銀行業者及職員；主講人慕坤丹也在研討會上展示了多種真實及偽造的文件，偽造文件的確能以假亂真。 |
發表於 2010-5-14 03:54 PM
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