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慕沙阿曼 – UBS AG 银行面对瑞士刑事指控
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UBS AG 银行介入慕沙阿曼浑水's mess
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续《砂拉越报告》揭露UBS AG 银行涉及“转账” 沙巴首席部长慕沙阿曼数千万元木山佣金后,当地律师根据tvb now,tvbnow,bttvb( s" H0 `( N: E3 T/ u
瑞士刑事法令举报UBS AG 银行。
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我们已经显示 UBS AG银行香港分行和其前任‘资产管理顾问’Denis Chua如何涉及管理“多层”户口。这些户口由慕沙阿曼
, q- I$ e n9 x# J4 y6 F公仔箱論壇著名中间人谢天福(Michael Chia)协调,通过一系列代理人来转账来自木山大亨的
2 S( @: ]. @. P$ T8 E. A( c5 yTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。佣金。
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昨天,我们显示这些UBS AG银行的资料,证实这些关系复杂的户口内的钱,时常被9 F) t7 s I& M2 x
取用作为慕沙阿曼两名孩子在澳洲求学的费用。其中一些户5.39.217.76# B1 o4 W* m1 c
口是谢天福名下,但是慕沙阿曼却说,“我和这名叫Mic
! s$ E; g/ x1 N; whael Chia的人没有任何生意上的瓜葛。”tvb now,tvbnow,bttvb$ o) K5 j2 q! o; ]: W
( V& |4 u6 B; g5.39.217.76 UBS AG 难辞其咎" M# r! _2 ]% X+ G& P+ @; I; |, p
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这一系列发展续而将矛头指向瑞士最大的银行。; B, y2 ]1 y5 F4 x
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在瑞士法令下,协助洗黑钱是一项刑事罪。这也违反沃尔夫5.39.217.76) i/ e L% O0 i' \
斯堡原则 Wolfsberg Principles -UBS AG是成立者。这项私人银行反洗黑金条令是于2000年
) c( ~3 A8 l' f( I& O/ X. B/ M在瑞士通过透明组织签署,而UBS是签署条令的11家全
; S; W3 H! G- B9 x( a/ E# h球性银行之一。
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Wolfsberg 网络指:
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2 y4 o l0 n2 D1 ^* jTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 tvb now,tvbnow,bttvb) V' J( H/ F/ {6 J! [
“2007年初,Wolfsberg和 国际透明组织和巴塞尔治理研究所签发 反贪污宣言 …此后不久,Wolfsberg 和The Clearing House Association LLC ,发出声明赞同有关措施以加强国际电汇的透明度,促进国
" Z: H# I/ k9 z1 [2 z3 I5.39.217.76际反黑金和反恐怖主义资金计划的成效”.
: B3 f8 F9 I0 k) }+ D$ ^4 tTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 公仔箱論壇5 y1 j2 | ~+ w L" @5 O
: P, X4 P6 N. r, S, Y4 d 慕沙阿曼战绩-沙巴伐木摧毁之山坡5.39.217.76" Q% w! w6 c; y$ B: u
8 x" y" G: Q! F2 L _# j5.39.217.76 《砂拉越报告》如今获得许多有关慕沙阿曼和其朋党国际电
2 z- f; o% Q( U v4 O$ u公仔箱論壇汇的铁证。这也是2008年大马反贪污委员会的调查之一公仔箱論壇- E5 i" Q- Y5 U' v s
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有关调查建议提控沙巴首席部长接收数千万佣金以签发木山
! P# g3 x6 _1 o( z- t6 A, m执照共40项贪污罪名。2 _" m2 M, f* x
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许多木山执照的范围包括前受保护森林和婆罗洲中心协议之
% m4 B9 U" O, C- K内的国际保护区。
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其他地区包括森林局纪录内故意更改地图的陡峭山坡,以让TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, R- |8 W$ E' R4 G% e
伐木 “合法”地进行。
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. l0 G6 G- B$ ]+ M# ~; B5.39.217.76 尽管证据确凿,总检察长阿都甘尼(也是慕沙的亲戚和政治
$ G' [4 x& D& ]4 `TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。朋党)拒绝提出指控。5.39.217.76+ X. J% g7 n, e$ G! r- B7 w# X
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现在的问题是,为何UBS AG, 在有关资料显足下的情况下没有展开调查,针对这些涉及沙tvb now,tvbnow,bttvb U1 X' ]( ^) R% Z# N" Y( b8 n* ^
巴政治首要洗黑金的户口采取行动?公仔箱論壇) O: d+ L. b# p
1 I) L3 c! ?! W. |; oTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 钱牵巴塞尔
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制造财富?可怜的是全马最穷,沙巴和砂拉越的原住民!5.39.217.76' t, h" U% N4 g1 ]
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如今有关针对UBS的控诉是在瑞士提出,也是WolfsTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 N# e: H/ h- I( I8 X9 A
berg针对国际反洗黑钱设立的地点。
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0 b( @0 P7 a" A) j; z4 F" @tvb now,tvbnow,bttvb 瑞士律师和检察官专家Monika Roth代表位于巴塞尔的砂州环保和人权非政府组组织,
# B8 N9 J. U' b6 n: v& g, h" K1 b( j' c# i公仔箱論壇布罗曼沙基金会,向总检察署作出投诉。5.39.217.76 R% t1 M& l- l
- O8 g$ O V/ m 此非政府组织相信这家银行最终有可能面对刑事罪:5.39.217.76) m8 D, g2 B8 ^& N- o$ L/ [) z
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: G1 S2 W; K+ d1 l7 N0 BTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 “布诺曼沙基金会指责UBS疏于职守违反瑞士刑事法典,TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ [7 |+ k2 Q/ m; W/ T/ D- t4 Z1 ~9 _
并呼吁瑞士执法单位针对UBS以及那些银行内与慕沙阿曼
. J5 R8 x" L5 D! F3 @TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。有关人等采取刑事行动。该名马来西亚政治人物自20039 V; L( c4 l8 J' F
年始成为沙巴首席部长,他也是马来西亚外交部长Anif
+ x* M: }6 W& W6 d* q* o1 h公仔箱論壇ah Aman的胞弟。他涉嫌通过UBS在香港和苏黎世的户口TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. p% ?2 k& L0 U- [3 ?$ A5 P
洗超过9000万美金贪污金。在2012年4月,瑞士联- ^3 T7 x" I6 v; p1 g5 r2 u) d
邦执法单位也确实提供香港执法单位有关慕沙阿曼和UBS
- Q3 o5 f+ o$ j E, ?) A的法律协助。”.[See full statement]
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0 t' m u0 N5 Z" W2 P) i1 E8 J! a 该非政府组织也说,他们提供许多证据予苏黎检察官作为证
9 V* b0 v: K; C- l2 mtvb now,tvbnow,bttvb据,指证沙巴首席部长的密友谢天福安排沙巴木山大亨将佣
2 F0 c u: R6 ]0 S5.39.217.76金转账到UBS香港户口。
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从相同的户口,这些钱转账到慕沙阿曼在澳洲的孩子门,以
# X4 {0 u: B$ m: Y5.39.217.76及砂州高级森林部官员Mohd Daud Tampokong。5.39.217.76* D( F: H: f5 y- [ A, J4 n1 `
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好戏在后头1 ~/ j6 o2 i8 w# b
6 x$ T1 o* a* ^) cTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 慕沙阿曼当然希望单凭否认,还有他老亲阿都甘尼的协助下$ F: L! \, K4 h3 }
可以将大马反贪污委员会的调查扫下地毯。但是,既然这件公仔箱論壇. ?! x8 Q2 N0 X
事情已经国际化,现在只是剧情的开始。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: ^! E' S2 S8 ?
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这潭浑水以让UBS AG引起公愤,该银行下一步棋怎么走,让我们拭目以待。 |