最新資料顯示，警方及海關接獲涉金融犯罪及洗黑錢等非法活動的可疑交易舉報飆升，去年共接獲逾7.6萬宗報告，按年增幅高達8成，更是近5年之冠，近9成舉報來自銀行，去年凍結資產總值約2.6億元，逾百人因洗黑錢罪成。 據《星島日報》報道，由警方及海關組成的聯合財富情報組，去年接獲7.65萬宗可疑交易報告，較前年急增8成，最少連續4年上升，更創近5年新高，在2012年只有2萬多宗；逾89%可疑交易是由銀行業舉報，3%來自金錢服務經營者包括找換店等，逾4%由保險、證券及法律業提出，其餘界別包括地產、儲值支付工具持牌人、放債人等。公仔箱論壇; F" l5 B% }, w! ~; W6 X- L
警方認為，舉報升幅反映金融機構及市民對打擊洗黑錢的意識有所提高，將繼續採用情報主導方式打擊洗黑錢，適時凍結及充公犯罪得益，並與海外機構維持聯繫。
) d8 U8 j1 _5 X1 f, A: Ftvb now,tvbnow,bttvb 被裁定洗黑錢罪名成立人數，去年共有102人，按年跌16%；被限制資產總值約2.6億元，減21%。
7 g* Z/ |! K4 o5 K: B$ k) y9 G3 |5.39.217.76 本港自2012年落實《打擊洗錢條例》刑事化，銀行從業員遇到有疑問的交易，須即時舉報。立法會金融界議員陳振英指出，懷疑洗黑錢舉報數字飆升，但定罪人數減少，「洗黑錢未必是嚴重了，只不過是大家意識提高」，他相信在現行制度下，「銀行職責是報出去，調查是否牽涉洗黑錢或定罪，則是警方的責任，非由銀行從業員自行判斷，當然會寧殺錯、無放過」，估計舉報將繼續呈升勢。
# Z& F a. H- A& h 金融服務界議員張華峰估計，近年本港與內地金融貿易增加，資金流向更頻密，機構為保障利益，發現可疑交易即舉報。他認為，金融界已實施許多防洗黑錢措施。惟他擔心現行規例對洗黑錢的定義不清，導致出現舉報數字升，成功檢控個案降，「不應存在灰色地帶」，呼籲政府應加強宣傳及教育。
' u& S/ b3 m1 Z8 F公仔箱論壇 金管局指出，去年共進行37次審查，以評估銀行的打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集制度。局方認為，由於銀行業警覺性提高，及幾間大型國際銀行增撥資源，提升監察系統分析可疑交易的能力，令舉報增加。 |
發表於 2017-2-5 10:10 AM
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