 5.39.217.765 R+ n! q1 j" B) y% p9 N' Q" ]4 {
4名被控的董事，被帶上怡保地方法庭，面對多達327項洗黑錢和非法收取存款的控狀。其中兩人戴上帽子，一人以手遮臉，另一人則低下頭躲避鏡頭。（圖：星洲日報）
2 v; |2 v/ ^% \8 @6 L+ N) i/ c$ z公仔箱論壇; ~5 ^1 \ W' G4 x) G
（霹靂‧怡保23日訊）怡保一間公司Bestino Golden House和該公司的4名董事，今日在怡保地方法庭，被控327項非法收取存款和洗黑錢罪名，涉及款項高達6億5千600萬令吉。tvb now,tvbnow,bttvb) ~6 _+ L% m+ ^3 i$ x' k
他們都是在1989年銀行與金融法令和2001年反洗黑錢法令下，被國家銀行提控上法庭，並相信是有史以來涉及款項最高的洗黑錢案。tvb now,tvbnow,bttvb; {4 w0 ]; U" k% l2 I
非法收取5億存款
( S7 t+ e) b/ w( x3 Z, ?- `TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。有關公司和4名董事，先在銀行與金融法令下面對5項控狀，他們被指涉及非法收取的存款高達5億令吉。接著，4人也在反洗黑錢法令下，面對322項控狀，他們共被指洗黑錢高達1億5千600萬令吉。
+ `- Y. j! w1 m8 x) U4 W公仔箱論壇4名公司董事是張玉明（49歲）、阮觀利（48歲）、何志祥（41歲）和鄭貴格（57歲）。（人名譯音）TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 I, m, b4 D: a; g" C/ X
這間公司和4名董事，是被控於2006年7月9日到2008年9月21日之間，在沒有執照下向公眾人士非法收取存款，觸犯銀行與金融法令25（1）條文。" P) S: _8 h1 D0 a4 [4 z& S5 n( V
在這項法令下，一旦罪成，被告可被判罰款不超過1千萬令吉、或不超過10年監禁，或兩者兼施。
) h) C* r5 {% C6 Ctvb now,tvbnow,bttvb此外，這4人被控於2007年10月至2009年9月之間進行洗黑錢，觸犯反洗黑錢法令4（1）條文。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; y3 g( P! v8 W% s; r' [
在這項條文下，罪成可被罰款不超過500萬令吉、或不超過5年監禁，或兩者兼施。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) y( R% ]4 o+ k
有關控狀指被告通過銀行轉賬、支票存款，來購買產業、黃金等，有關款項轉入本地、台灣、中國、印尼、巴布亞新幾內亞的戶頭，唯大多數交易是在本地進行；有關每次交易介於數萬和三四千萬令吉之間。
) O7 [% J% f' Q6 J4 _8 V' vTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4月11聆聽陳詞tvb now,tvbnow,bttvb% M7 @. f2 B! R* K" B! C" y% A9 C" ]
他們否認有罪，法官茱莉樂將此案訂於4月11日，聆聽國家銀行主控官和被告律師陳詞，以決定是否要將這2項法令下的控狀聯合一齊審訊。tvb now,tvbnow,bttvb! _5 J1 z: p9 g$ H
茱莉樂也決定，這4名董事每人以150萬令吉，由2人擔保出外，而其中一名擔保人必須是家人，另外他們的護照也被扣留。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 M4 o5 W2 x7 C: T% ~
0 u+ a+ o* ?3 Y. Z% M. Z, ?5.39.217.76
! }5 [# N4 K) z' L* w( S3 M: g星洲日報‧2011.02.23 |
發表於 2011-2-23 08:32 PM
| 
