搗國際洗黑錢 充公1.2億元
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u- }' d, i7 ^& L公仔箱論壇香港海關於2014年12月30日成功引用《有組織及嚴重罪行條例》向原訟法庭取得「沒收令」，充公一宗涉嫌洗黑錢案件在香港及新加坡的犯罪資產，合共約1億1200萬元。據悉，今次海關與多國合作，如美國、瑞士、比利時及新加坡。
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香港海關於2013年展開調查，揭發該宗於2008至2012年期間透過香港及海外開設空殼公司及多個銀行帳戶將犯罪得益清洗的案件。香港海關2014年8月與多個國家的執法機構合作，追查該宗案件於不同地方的犯罪資產。
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其後透過與新加坡警方的聯合調查，香港海關最終成功充公該宗案件於香港及新加坡持有的資產，總額約1億1200萬元。據悉，在港的資產為920萬元，餘下的1億290萬元資產在新加坡。事件仍在調查中。
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香港海關致力打擊跨國清洗黑錢罪行，該案件展示香港海關與內地及海外執法部門合作的成效。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，清洗黑錢屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為監禁14年及罰款500萬元。事件仍在調查中。 |
發表於 2015-1-8 09:54 PM
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