信用卡詐2億 FBI逮18嫌犯
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& f' c0 C6 Z& e. g& U2 g" L, \tvb now,tvbnow,bttvb聯邦調查局(FBI)5日宣佈破獲一起可能是美國最龐大的信用卡詐騙集團之一，該集團犯罪網路遍及全球，專門詐騙信用卡公司，並已利用數以千計假身份竊取至少2億元，許多不法資金並流向包括中國在內的多個國家。
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聯邦調查局5日上午分別在紐約、新澤西、康乃狄克和賓州展開逮捕行動，落網的18名嫌犯均為該詐騙集團的為首分子。公仔箱論壇* u$ G0 S4 a/ J# J# Q; g
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法院文件指出，該集團做案時間逾十年，在全美至少28個州進行詐騙，但法院文件並未指出遭詐騙的信用卡公司名稱。公仔箱論壇' x" w$ c0 K7 e' J" s" Y
5 f' z* F; _7 ~0 @- X! o6 rFBI表示，這個複雜有組織的犯罪集團，是在美國和其他國家維持運作，「精心策畫的密謀包括建立數以千計的偽造身份和銀行帳戶」，甚至包括改善偽造持卡人的信用分數，以增加借款的額度，卻永遠不用償回。tvb now,tvbnow,bttvb) b. L1 d5 `* _& a0 S. N" Q' A, R
" y( G7 a$ Q) t5 G) c. a公仔箱論壇FBI新州辦公室在聲明中說，該集團的獲利「支援一個龐大的共犯網路」，一些集團成員位在中國、印度、日本、巴基斯坦、加拿大、羅馬尼亞和阿拉伯聯合大公國。公仔箱論壇3 A. C2 J+ r; M a
1 r; l- @2 r. l. `# r% ]TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。紐瓦克聯邦檢察官費雪曼(Paul Fishman)表示，這個以澤西市為基地的詐騙集團，是從2007年開始運作，共使用7000個偽造身份，申請逾2萬5000張信用卡，造成業者和消費者損失2億元，但金額可能還會更高。
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當局指出，該集團設立逾1800個郵遞住址，並偽造水電瓦斯帳單和其他文件，以看似合法的住址向信用卡公司申請信用卡。在獲得信用卡後，會先以小額購物，並按時還款，以提高信用額度。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 ?; \" V. e) f& ^& X
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之後該集團再偽造報告寄給信評公司，顯示持卡人沒有負債，以為提高信用額度鋪路。一旦額度提高後，立刻借支或把信用卡刷爆。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 e, J$ m. L: Q' G, }
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據悉，18名被告均已被控一項銀行詐欺罪名，若被定罪，最高可能面臨30年刑期，以及10萬元罰款.; @8 H: C+ [0 O' R- j1 ^: n
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發表於 2013-2-6 01:40 PM
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