信用卡詐2億 FBI逮18嫌犯1 I" E6 R% k: X$ W
* n0 i! z: ]7 ~/ O- m7 XTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。聯邦調查局(FBI)5日宣佈破獲一起可能是美國最龐大的信用卡詐騙集團之一,該集團犯罪網路遍及全球,專門詐騙信用卡公司,並已利用數以千計假身份竊取至少2億元,許多不法資金並流向包括中國在內的多個國家。
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+ @; ?8 M( D0 s) \: `: c聯邦調查局5日上午分別在紐約、新澤西、康乃狄克和賓州展開逮捕行動,落網的18名嫌犯均為該詐騙集團的為首分子。tvb now,tvbnow,bttvb, s% z0 F$ q: s2 F' m/ w k
3 C5 T* i9 E7 d0 {7 c7 u2 c+ `8 o" s8 l公仔箱論壇法院文件指出,該集團做案時間逾十年,在全美至少28個州進行詐騙,但法院文件並未指出遭詐騙的信用卡公司名稱。tvb now,tvbnow,bttvb# x! P: Z: ]1 ]/ G
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FBI表示,這個複雜有組織的犯罪集團,是在美國和其他國家維持運作,「精心策畫的密謀包括建立數以千計的偽造身份和銀行帳戶」,甚至包括改善偽造持卡人的信用分數,以增加借款的額度,卻永遠不用償回。
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FBI新州辦公室在聲明中說,該集團的獲利「支援一個龐大的共犯網路」,一些集團成員位在中國、印度、日本、巴基斯坦、加拿大、羅馬尼亞和阿拉伯聯合大公國。
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& g# g% ]) e' ?& { S' F. |5.39.217.76紐瓦克聯邦檢察官費雪曼(Paul Fishman)表示,這個以澤西市為基地的詐騙集團,是從2007年開始運作,共使用7000個偽造身份,申請逾2萬5000張信用卡,造成業者和消費者損失2億元,但金額可能還會更高。公仔箱論壇! [7 @% h( }1 {0 J7 o6 o+ u, M5 d
( s5 j$ I, S2 k+ N7 f R+ f公仔箱論壇當局指出,該集團設立逾1800個郵遞住址,並偽造水電瓦斯帳單和其他文件,以看似合法的住址向信用卡公司申請信用卡。在獲得信用卡後,會先以小額購物,並按時還款,以提高信用額度。
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# t, [3 ^& g9 s% m: S公仔箱論壇之後該集團再偽造報告寄給信評公司,顯示持卡人沒有負債,以為提高信用額度鋪路。一旦額度提高後,立刻借支或把信用卡刷爆。; Q6 J$ G A3 g9 Z* d8 o/ {' l
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據悉,18名被告均已被控一項銀行詐欺罪名,若被定罪,最高可能面臨30年刑期,以及10萬元罰款.8 Q6 s! |% P6 O, q3 J( V& T' ?
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