打著辦理“殘疾人救助補貼”的幌子，假借殘聯、民政、財政等政府部門的名義，專門針對殘疾人及其親屬實施通訊詐騙。25日，記者從浙江杭州余杭警方獲悉，歷經3個月艱苦偵查，輾轉浙江、福建、湖北等地，在福建廈門、湖北孝感兩地警方的大力協助下，一舉打掉福建安溪籍特大通訊詐騙犯罪團伙，搗毀詐騙窩點11個，抓獲涉案人員19名。此案涉及浙江、安徽、江蘇、福建、山東、四川、廣東、甘肅、新疆等24個省份，共計200多名受害者被騙，涉案金額達300多萬元。* }: p; F' E1 [! h
: @4 n* M3 a/ Z6 F
“補貼”陷阱，騙子“秒殺”殘疾人親屬6 |6 W; a! b' I. U
37歲的陳師傅，家住余杭臨平。4月9日，他接到一個讓他懊悔不已的電話。電話那頭是個女聲，自稱是殘聯工作人員。女子問陳師傅，是不是陳阿蓮(化名)的家里人，陳師傅就跟對方說“她是我姐”。對方清楚地報出陳師傅姐姐的身份信息及殘疾的情況，並說現在有一筆4980元的殘疾人補貼，要轉到陳師傅卡里，需要陳師傅到ATM機處理。tvb now,tvbnow,bttvb1 [* w5 _- ~" X: i2 ]4 |4 I
5.39.217.76; R% L7 S9 L, i
陳師傅初中文化，在一家通信公司做架線工，工資每月三千不到，姐姐是殘疾人，父母年邁，他是家里的頂梁柱。接到電話後，陳師傅急忙趕到附近一家銀行網點的ATM機。
: h6 d, R& `8 e/ L. b' W* l& _4 |tvb now,tvbnow,bttvb
' g: Y, k/ B3 Z6 Ttvb now,tvbnow,bttvb接通對方一名女子電話後，對方要陳師傅把卡里的余額報給她，陳師傅如實報了三百多元的余額情況。對方說余額太少，錢匯不了，要換卡。陳師傅就換了張賬戶里有一萬余元的卡。對方在電話里指導陳師傅在ATM機上操作，按照對方的要求一陣按，最後又輸入四個數字──4980。對方表示操作結束，就匆匆挂了電話，陳師傅結果發現余額不但沒多，反而少了4980元！受騙了！
' z. A: j: |- a公仔箱論壇tvb now,tvbnow,bttvb$ F2 ]6 C+ j, J, X; e D7 e
幾個電話，陳師傅損失將近兩個月的工資，陳師傅趕緊到派出所報了案。
( H' Z/ p7 D) W! Ftvb now,tvbnow,bttvb& Q- K% @/ Y- }3 u) S) V; s! O
“兩線”出擊，一舉搗毀11個詐騙窩點tvb now,tvbnow,bttvb) O& ~9 T8 a" Q6 Q7 [8 A( d5 x- [/ u
接到報案後，余杭警方立即展開偵查。不久，余杭區及杭州地區又發生數起類似案件。2 V% b# W9 \! F, i
tvb now,tvbnow,bttvb. d) H1 |! u* _5 ]
余杭警方隨即成立專案組，全力偵辦此案。民警調查發現，余杭區同類型的案件4起，杭州地區達30余起，浙江及全國多個省份都有。案件受害人涉及24個省份，受害人達200余人。被騙的錢款都在福建廈門、湖北孝感兩地通過ATM機取現或POS機套現。' f6 G3 [6 }; I3 u1 c
5.39.217.762 `3 J4 Z7 p4 k+ r+ O3 u& B% X5 |9 P
6月初，專案組隨即派出警力趕赴福建廈門、湖北孝感展開調查。民警走訪了各大銀行網點，先後調閱了105個點位的海量監控。經過一個多月的艱苦偵查，分別查明福建廈門9個、湖北孝感2個，兩地共11個詐騙窩點的位置。公仔箱論壇& s' M6 ?! b+ w+ m
/ l& A- v( U* k% G" j# k, @tvb now,tvbnow,bttvb7月16日上午，專案指揮部發出收網指令，廈門、孝感兩地同時收網。近百名警力分成11個行動組，成功搗毀11個詐騙窩點。在福建廈門抓獲陳某某、易某某夫婦等12名犯罪嫌疑人；在湖北孝感抓獲陳某火等5名犯罪嫌疑人，並查獲大量用於詐騙的殘疾人信息、500余張銀行卡、SIM卡、手機、POS機及贓款11萬余元。5.39.217.76, l. _! {! T% V( b
+ b7 C3 R" K5 C" U2 r6 d$ Z( l" u5.39.217.76組織嚴密，詐騙團伙公司化運作TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* {& m. o( @% ?1 _
經初步調查，這是一個以陳某某、易某某夫婦等人為首的福建安溪籍特大詐騙團伙，內部有著嚴密的組織分工，主要分為老板、“客服”人員、取款人員等組成。
' p7 q2 v6 h9 s" b: h, F
- d, H- |, m4 A“董事長”陳某某擔任該詐騙公司的經理，負責招募人員，提供租房和詐騙信息，結算詐騙獲得的贓款，按照分工付給各層級人員報酬。每個窩點里一般有兩名詐騙人員，一個冒充殘聯或民政局工作人員，撥打殘疾人家屬電話；另一個冒充財政局工作人員接聽殘疾人家屬電話，誘使殘疾人家屬轉賬。公仔箱論壇' }# t; ]" r/ `8 ~4 \
6 m3 D) D3 R ?民警在詐騙人員窩點查獲了大量殘疾人信息的名單，上面寫著姓名、電話、住址、身份証號及殘疾類別等信息。“客服人員”根據受害人銀行的不同，有不同的轉賬流程。實施詐騙人員有底薪和提成，每成功行騙一次，就會拿到10%左右的提成。“取款人員”專門負責提供銀行卡，一旦行騙成功後，還負責立即將騙得的錢從主卡轉賬到各種子卡中，最後安排馬仔取現或POS機套現。
. Z9 F# c+ P3 G4 Itvb now,tvbnow,bttvb公仔箱論壇) ~0 q9 K2 q# y! ^4 E8 S& z" D8 m% A
黑銀行卡、手機卡是行騙必要工具2 f. ~$ g) c* ]" D1 w1 k
據犯罪嫌疑人交代，他們用於詐騙的電話號碼都是購買來的手機黑卡，而且為了誘導受害人“入局”，他們還特意購買受害人所在省份的手機“黑卡”用於詐騙。“如果要詐騙浙江的受害人，就會購買浙江的手機卡行騙，每張手機卡30至50元不等，從黑市購買。”
' Y' I; S$ h6 ^9 l1 h. Dtvb now,tvbnow,bttvb公仔箱論壇& K2 j% O6 y/ {# |/ n; n* {1 R% f8 _
“黑手機卡”是用來發布“誘餌”的，“黑銀行卡”則是用來轉賬取現或套現。據負責取款的犯罪嫌疑人陳某火交待，他負責從“黑市”購買各種銀行卡，如果接到詐騙得手的通知後，他會立即通過網銀進行轉賬，再吩咐手下的馬仔取錢。
0 X2 ^3 e# p8 m& a6 H" D8 l3 P
; Q7 U6 _, T1 M a! ~% Y公仔箱論壇“我們用的銀行卡都不是自己的，是別人去銀行櫃台冒名辦理的。我把主卡上的錢迅速轉賬到許多子卡中，這麼做銀行是監測不到的，而且公安要凍結那些錢，就要跑許多銀行，這個過程，我們早就可以把錢取走了。公安要追查也就更難了，沒想到這次……”陳某說。5 Y+ Z% B- z+ y1 P+ R/ K
tvb now,tvbnow,bttvb, h9 c8 G( h, G% S4 [6 `1 I& Z
目前，該陳某某等14人已被檢察機關依法批准逮捕，案件進一步偵辦中。+ I3 i s- M$ @" {
: Y. P0 ?/ a0 H3 }' x$ STVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。今年以來，杭州共發生以政府部門補貼退稅為由的詐騙案件360余起，涉案金額410余萬。其中，涉及以殘疾人補貼為由的案件100余起，涉案金額70余萬。 |
發表於 2015-8-26 04:54 AM
| 