非法資金通過NRA賬戶跨境轉移最大「地下錢莊」 涉案4100餘億元最大「地下錢莊」涉案4100餘億元5.39.217.76, M0 q$ e8 f; x" G' e, z! z
公仔箱論壇1 a3 z- I5 d+ g, U8 Q7 J/ M* i
tvb now,tvbnow,bttvb: m3 v3 H1 m" n* @ m E: b
5.39.217.76) }( c2 w& `- D8 f3 v- |5 r
浙江金華市警方日前偵破中國範圍內首例通過NRA賬戶（非居民賬戶）實施資金非法跨境轉移的「地下錢莊」案件，這是迄今為止中國警方查獲的涉案人數最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件。至今已查明涉案金額高達4100餘億元（人民幣，下同），打掉規模以上買賣外匯犯罪集團8個，採取刑事強制措施100人。
8 b l$ q6 h) u. `
5 O. F1 \" Q' ?( u7 d1 r7 T" {/ ^5.39.217.76「義烏宇富物流公司」——看到這個名字，絕大多數人會認為這是一家開在浙江義烏市的公司。但事實上，這是義烏人趙某宜在香港先後註冊的數十家空殼公司之一。5.39.217.76$ q8 }: {/ D0 j1 e, Z, u
4 ]5 w+ {3 s+ `( h% Z5.39.217.76新華社報道，2014年9月，央行反洗錢部門發現趙某宜利用數十家境外公司在國內開設的NRA賬戶跨境轉移人民幣超千億元，涉及的境內外賬戶多達850餘個，主要涉及北京、廣東、寧夏、安徽、江西等地。9月16日，公安部經偵局、中國央行反洗錢局、國家外匯管理局將該可疑交易線索交辦給浙江省公安機關。. O) [2 ?- h; m
4 h& a/ A) j8 o- V3 F( e: g6 u
「NRA賬戶是新生事物，國內居民並不常用，大多數辦案民警對此也不熟悉，因此我們專門邀請外匯管理部門的專業人員和銀行的金融專家，為辦案民警解答外匯知識、協助分析資金流向。」金華市公安局副局長、專案組組長俞流江介紹。
" B S; ?* y% utvb now,tvbnow,bttvb5 w; s+ g' H$ y
去年12月15日上午，在公安部、央行的統一部署下，銀行部門對31個省、91家銀行的3000餘個涉案賬戶實施同步凍結，警方抓捕小組對事前確認的58名涉案嫌疑人實施抓捕。「同時凍結這麼多賬戶，在全國範圍內沒有先例。」金華市公安局經偵支隊副支隊長張輝表示。公仔箱論壇; ]) n& M6 I5 h3 e
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 ?; X. ^: e3 D0 k
「小收益」贏「大利潤」
- r! m' O: W8 r* a, d( j' `9 y5 {公仔箱論壇TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& P% w) \1 z5 b1 O- t5 Q' u
金華警方專門從蘭溪市公安局抽調了80多名警察參與後續案情審訊和調查。通過近一年時間對這130餘萬次交易的梳理，一個龐大的非法兌換外幣網絡逐步清晰地顯現出來。
& `0 S: |: Z3 D$ y+ n3 [tvb now,tvbnow,bttvbtvb now,tvbnow,bttvb: o1 ]7 G' {3 v j/ J6 Y- X3 k
警方調查發現，趙某宜等人的主要作案手法是利用NRA賬戶的漏洞以及境外購匯沒有限制的特點，將人民幣通過NRA賬戶跨境轉移，在香港匯豐等銀行結匯後打給買家提供的賬戶。
& D/ Q: t9 G" v) \+ q) X7 o) `公仔箱論壇公仔箱論壇- W6 q3 y* u3 _3 r7 Q, C; e( u
為了實現通過NRA賬戶轉賬的目的，趙某宜等人還在香港註冊了數十家空殼公司，專門僱人偽造虛假的交易合同，利用銀行管理審核不嚴的漏洞，將大筆人民幣跨境轉移。
7 v0 a; ?8 d4 r) F6 `
~0 C, m& z9 q' n「他們通常在每周五下午將數千萬的資金刷入指定的POS機賬戶，再在下個禮拜一的上午將資金刷出，以此進行外匯買賣。」辦案警察介紹。
2 u% L1 Y' H0 u. G: I公仔箱論壇
- l' ]" C9 T1 g xTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。「因為現在銀行對外匯的監管嚴格，所以有很多人為了兌換方便，就來找我們。」涉案集團之一的頭目楊某翔表示，「有的同行到銀行大堂招攬生意，有的甚至還開設了VIP包廂從事兌換業務，生意十分紅火！每次為客戶兌換外幣，收取的費用大概在千分之三至千分之五。」公仔箱論壇8 }% f9 D5 j. f0 Q: t7 ^( Z
* z, U: P& Y) {& _( u6 S公仔箱論壇表面上看這個費率並不算高，可是由於資金流動量大，這樣的「小收益」卻為犯罪集團帶來了巨額利潤。
# T& o) i7 ?$ r& E/ g0 U6 Z公仔箱論壇) ~- g( v$ E( d5 A
警方根據從楊某翔集團電腦中提取到的電子會計賬，對該集團每天通過交易美金和港元所得的利潤進行了計算：2014年1月至10月該集團日常收益在5萬以上，最多的一天達153萬。
# v; r: }! g0 W* X) a6 h6 n S5 W0 N7 D/ @5.39.217.76
' J, G4 g% T2 E) R# D- O公仔箱論壇據瞭解，公安部自今年4月起，兩度展開打擊地下錢莊專項行動，至今破獲170多宗地下錢莊轉移贓款及洗錢案件，涉案金額超過8000億元。
1 {! O+ P. w9 ]8 ?' i- ~2 r$ J9 j* z% g
公安部指，地下錢莊不但涉及金融、證券等經濟犯罪，更日益成為電信詐騙、網絡賭博等犯罪活動轉移贓款的通道，成為貪污腐敗分子和暴恐活動的洗錢工具和幫兇。 |
發表於 2015-11-20 10:07 PM
| 