[香港] 港裝修東主 1個帳戶洗6億 !

manyiu

2018年11月14日   
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警破跨境洗黑錢案涉款逾六億元，裝修公司東主及女職員落網。警方早前接獲線報，得悉有跨境詐騙集團利用本地個人銀行帳戶作「中轉站」，把本地及海外騙案的犯罪得益清洗後，再輾轉匯往歐美等地。經深入調查後，探員前日在天水圍區拘捕一間裝修公司的東主及一名女職員，他們分別為涉案帳戶持有人及授權簽名人。警方初步相信，有人在今年一月至七月間，利用戶口清洗共約六億二千萬元黑錢，當中約近九千萬元涉及近月至少三宗本地及海外的電郵和投資騙案，以及一宗海外銀行電腦系統被入侵的案件等。警方正追查犯罪集團成員下落，不排除稍後有更多人被捕。
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女職員當授權簽名人同被捕! P/ R" A* O* a1 B
被捕二人分別是姓鄭（四十五歲）男子及姓李（四十四歲）女子，鄭是葵涌一間裝修公司的東主，李則是公司職員。據了解，警方商業罪案調查科反詐騙協調中心人員早前接獲線報，指有跨境詐騙集團滲入本港，利用市民的本地銀行個人帳戶，進行大額清洗黑錢活動，期間發現鄭持有的個人銀行帳戶中，疑有來歷不明且不尋常的大額款項轉帳，遂對該戶口展開追查。tvb now,tvbnow,bttvb4 z' a8 f# z% s. X

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警方經多月來的深入調查及情報分析後，懷疑該跨境詐騙集團，在今年一月至七月期間，透過該帳戶合共清洗約六億二千萬元黑錢，當中約八千八百萬元相信涉及近月至少四宗本地及海外騙案。四宗騙案中，其中兩宗為電郵騙案，騙徒透過假冒公司的電郵，要求受害人交付款項行騙；一宗則為投資騙案，騙徒主要在社交場合或飯局認識受害人，期間訛稱可以協助投資賺取可觀利潤，受害人不虞有詐交出款項後，騙徒即銷聲匿迹。另外，騙徒還透過入侵南美洲國家智利一間銀行的電腦伺服器，提取款項後迅速匯出海外。
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兩人無黑幫背景 追查幕後人
1 T! `- J* ?# A/ {公仔箱論壇至前日早上六時許，商罪科探員認定時機成熟掩至天水圍區，以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）拘捕涉案的鄭及李，李疑為涉案帳戶的授權簽名人。警方初步調查顯示，涉案的個人銀行帳戶，疑為跨境犯罪集團清洗黑錢的「中轉站」，主要用作清洗第二、第三轉的犯罪得益，不排除有關款項最終會被匯至歐美等地，初步相信兩名涉案男女沒有黑幫背景，警方正進一步追查犯罪集團成員及幕後「黑手」。

manyiu

港淪洗黑錢中轉站4 M2 j! R- K! L" M& T  ?

% j% X  n3 @2 Z* K' Ztvb now,tvbnow,bttvb【本報訊】具備低稅率、健全銀行服務及不設貨幣或外匯管制特點的香港，一直享有自由開放的國際金融中心的美譽，每日均有來自全球各地的資金在市場進出，因此不少跨境犯罪集團均會覷準這個特性，利用香港獨特的金融環境，作為掩藏及轉運他們的資金及犯罪收益，甚至把香港作為清洗黑錢的基地及「中轉站」，將犯罪款項「漂白」後匯出境外。
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( j4 h; T5 o) G- C警方偵破涉款逾六億元的跨境洗黑錢案，拘捕兩男女。tvb now,tvbnow,bttvb( U; j  e" k$ Q' V6 N

9 Q: t* y0 e& J" C5.39.217.76薄酬誘市民提供戶口「洗錢」tvb now,tvbnow,bttvb( u) P7 w2 R& Z7 D% ?
為了逃避執法機關追查，犯罪集團一般會用微薄報酬，「徵用」身家清白市民的個人銀行帳戶，又或聘用學生或低下階層開立銀行戶口，透過這些「傀儡」帳戶，作為第三甚至第四重清洗黑錢的渠道。部分不法分子亦會以非本地居民所持有的公司銀行帳戶洗錢，同時亦透過多次轉換存款戶口，增加執法人員的調查難度，最後百川歸海，犯罪集團把全部得益合法收納。公仔箱論壇2 m: f8 D% n2 `  d2 ?1 w8 b

/ }8 F$ f' N$ B$ b9 A  W, j& A. ?5.39.217.76洗黑錢罪成最高可囚14年tvb now,tvbnow,bttvb" I; D2 r. P3 p1 C) y7 t8 G
根據警方及海關數字，由今年初至九月卅日，本港共有七十二人被裁定洗黑錢罪名成立，被限制的財產總值約四億七千萬元，接獲的可疑交易報告約六萬宗。警方呼籲，不論利用自己的銀行帳戶或將銀行帳戶借予他人作非法用途，均可能構成洗黑錢罪，市民切勿以身試法。警方強調，「洗黑錢」屬嚴重罪行，根據香港法例第四百五十五章《有組織及嚴重罪行條例》第廿五條「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」，最高刑罰為監禁十四年及罰款五百萬元。

lhy92725

洗黑钱边有分地方，可能大陆多到吓死你