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[美洲] 虛擬銀行 洗黑錢468億 美勒令取締 7人遭檢控

本帖最後由 lovetlo 於 2013-5-30 06:07 AM 編輯
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2 I/ G  Q) p0 M# ^公仔箱論壇近年發展迅速的網絡虛擬貨幣,受到美國當局當頭棒喝,指「自由儲備」(Liberty Reserve)虛擬貨幣網站(虛擬銀行),七年來為毒販、黑客和兒童色情物品販子等各式罪犯,洗黑錢共60億美元(468億港元),儼如犯罪世界的地下銀行,「可能是美國歷來最大的洗黑錢案」,並對七人提出檢控。上周已被勒令關閉的「自由儲備」網站,2006年在中美洲國家哥斯達黎加成立,至今共處理5,500萬次交易,全球用戶達100萬,其中美國用戶20萬,當局指用戶絕大多數是罪犯。
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「地下犯罪世界的銀行」公仔箱論壇; n+ y$ |6 B9 N7 D0 s5 T
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「自由儲備」網站讓用戶將真錢雙向兌換成虛擬貨幣,付款給其他用戶,交易費用最多只是1%,用戶可用PayPal、西聯滙款、Visa、萬事達、美國萬通等支付服務買賣虛擬貨幣。
: ]4 Z. e& ^( I由於網站完全沒有任何身份驗證,用戶可以用類似「俄羅斯黑客」和「假大街123號」的假名和假地址登記開戶。由於買賣虛擬貨幣規定要透過中間人進行,隔了一層,用虛擬貨幣交易時又可隱藏自己的賬戶號碼,令外界完全不知交易雙方身份,成罪犯錢銀交易和洗黑錢恩物。
, ^7 Q/ y7 \' W. A  o5 `* D本月較早前的快閃提款黨案,案情亦指匪徒用假卡在世界各地提款4,500萬美元(3.5億港元)後,是利用「自由儲備」洗黑錢。

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紐約聯邦檢察官巴拉拉前天(周二)宣佈起訴時說,「自由儲備給多數用戶的唯一自由,是犯罪的自由」,指網站成為「地下犯罪世界的指定銀行」。國稅局刑事調查部主管韋伯說:「如果(1930年代芝加哥黑幫頭子)卡邦今日仍在生,這會是他藏起黑錢的做法。」' I& }, |  ]  B
被起訴七人中有五人被捕,包括網站兩名創辦人布多夫斯基(Arthur Budovsky)和卡茨(Vladimir Kats),上周分別在西班牙和紐約被捕。兩人之前經營類似虛擬貨幣公司被美國取締,於是轉到哥斯達黎加開「自由儲備」。起訴書指卡茨在網上對話直認網站業務非法,美國當局「知道黑客利用它洗黑錢」。網站另有兩名職員在哥斯達黎加在逃。七人洗黑錢罪名最高刑期是20年,經營非法滙款罪最高刑期10年。" g8 U+ v  i( u3 D/ A
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凍結各地資產 包括香港
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這次調查共涉17國,當局指「自由儲備」負責人知道自己被調查後,曾作勢關閉,但仍透過澳洲、中國、塞浦路斯、香港、摩洛哥、俄羅斯和西班牙等地的空殼公司,繼續運作。當局上周除在哥國、美國和西班牙拘捕五人,在布多夫斯基寓所沒收六輛勞斯萊斯、積架和平治豪華房車,亦凍結網站在各有關地區的資產。
6 A8 G4 q- H: \# n8 {' F, \- {這次是美國首次引用原本對付恐怖主義洗錢活動的《愛國法》,對付虛擬貨幣機構,令「自由儲備」用戶的虛擬貨幣資產全被凍結。巴拉拉指網上非法銀行活動之前一直冇王管,前天宣佈的全球行動是管束的重要一步,小量合法的用戶可接觸當局取回錢。公仔箱論壇: f# O  j9 Y1 g
美聯社/法新社/美國《紐約時報》

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% f& i! ?1 g$ U: u1 e( Z$ i+ h5.39.217.76虛擬銀行 洗黑錢468億 美勒令取締 7人遭檢控 - 20130530 - 蘋果日報
名網絡銀行洗錢468億
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" s6 G5 u5 `8 R. l: N& `8 r: z# tTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。

( q& j5 [# C5 d4 r  O& a4 nTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。美國司法部前日宣布聯同五大洲的執法人員,破獲相信是全球歷來最大規模的國際洗黑錢案,指著名網絡銀行「自由儲備銀行」(LibertyReserve)在過去七年間,透過虛擬貨幣在包括美國、中國內地和香港等十七個國家及地區,為不法分子從各種犯罪活動所得的金錢進行「漂白」,金額高達六十億美元(約四百六十八億港元)。「自由儲備銀行」始創人等五名涉案人士已落網。
7 B# X5 F! _8 Z& s6 ]+ Ttvb now,tvbnow,bttvbTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ e+ W* m( N! {8 q( N
美國司法部前日在記者會上表示,總部設於哥斯達黎加的「自由儲備銀行」被控從事高達四百六十八億港元的洗錢計劃,及經營未獲許可的匯錢業務。檢察官指出,「自由儲備銀行」自二○○六年在哥國成立以來,至少為全球約一百萬用戶,處理多達五千五百萬宗交易,其中單是美國已有二十萬用戶。公仔箱論壇) D% j; J- O% Y- ]
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百萬用戶借虛擬貨幣犯案( s4 @: z* }2 A, v' H
當局表示,「自由儲備銀行」的目的就是進行犯罪交易和洗錢活動,指不少用戶透過「自由儲備銀行」一種稱為LR的虛擬貨幣,在匿名和不受監管的情況下,不留痕迹地處理由販毒、身份盜竊、兒童色情等犯罪活動所得的金錢,涉案地區包括香港、中國內地、越南、美國、哥斯達黎加等地。當局形容,有關系統促進了全球犯罪行為。
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五疑犯落網包括始創人公仔箱論壇- [. l. j% T7 i! c( Y% w; s! |7 c
在十七個國家及地區的執法部門聯手下,執法人員上周五在哥斯達黎加、西班牙和紐約拘捕了「自由儲備銀行」的始創人布多夫斯基(Arthur Budovsky)及另外四人,另有兩名涉案人士在逃。
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$ @; x0 }1 e/ i5 J5.39.217.76美國當局已對七名疑犯作出刑事指控及關閉有關網站,並在行動中查封了涉案的四十五個銀行帳戶和五個域名,及布多夫斯基在哥國的資產。
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報道指出,三十九歲的布多夫斯基是原本為美國公民,六年因營運另一間網絡匯款公司被控洗黑錢,他被定罪後放棄美國公民身份,移民至哥斯達黎加,並成立了偽冒成正當匯款系統的「自由儲備銀行」。
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