[美洲] 虛擬銀行 洗黑錢468億 美勒令取締 7人遭檢控

lovetlo

tvb now,tvbnow,bttvb" U2 u- l+ Q" D5 b5 J8 f
tvb now,tvbnow,bttvb, \3 }0 X) b8 t8 Y8 i- \4 ]+ ~

4 e' a. g; o2 [  {tvb now,tvbnow,bttvb
" Q- T/ n4 f9 C. V近年發展迅速的網絡虛擬貨幣，受到美國當局當頭棒喝，指「自由儲備」（Liberty Reserve）虛擬貨幣網站（虛擬銀行），七年來為毒販、黑客和兒童色情物品販子等各式罪犯，洗黑錢共60億美元（468億港元），儼如犯罪世界的地下銀行，「可能是美國歷來最大的洗黑錢案」，並對七人提出檢控。上周已被勒令關閉的「自由儲備」網站，2006年在中美洲國家哥斯達黎加成立，至今共處理5,500萬次交易，全球用戶達100萬，其中美國用戶20萬，當局指用戶絕大多數是罪犯。
( [) x# G$ \& Q5 o+ ]  C1 X) G; e
「地下犯罪世界的銀行」1 j1 j: I7 [2 p
5.39.217.76. m: M9 Z3 h5 Q
「自由儲備」網站讓用戶將真錢雙向兌換成虛擬貨幣，付款給其他用戶，交易費用最多只是1%，用戶可用PayPal、西聯滙款、Visa、萬事達、美國萬通等支付服務買賣虛擬貨幣。
4 n. i: j  a/ x, l5 I% N0 PTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。由於網站完全沒有任何身份驗證，用戶可以用類似「俄羅斯黑客」和「假大街123號」的假名和假地址登記開戶。由於買賣虛擬貨幣規定要透過中間人進行，隔了一層，用虛擬貨幣交易時又可隱藏自己的賬戶號碼，令外界完全不知交易雙方身份，成罪犯錢銀交易和洗黑錢恩物。
4 S; i- A/ [& k6 W* ATVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。本月較早前的快閃提款黨案，案情亦指匪徒用假卡在世界各地提款4,500萬美元（3.5億港元）後，是利用「自由儲備」洗黑錢。tvb now,tvbnow,bttvb- y/ `. Y! g7 P4 u

6 S. r, p* G3 [' B2 H( R' ^公仔箱論壇紐約聯邦檢察官巴拉拉前天（周二）宣佈起訴時說，「自由儲備給多數用戶的唯一自由，是犯罪的自由」，指網站成為「地下犯罪世界的指定銀行」。國稅局刑事調查部主管韋伯說：「如果（1930年代芝加哥黑幫頭子）卡邦今日仍在生，這會是他藏起黑錢的做法。」
1 R! M( U  O) t: L: u9 ~* t) TTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。被起訴七人中有五人被捕，包括網站兩名創辦人布多夫斯基（Arthur Budovsky）和卡茨（Vladimir Kats），上周分別在西班牙和紐約被捕。兩人之前經營類似虛擬貨幣公司被美國取締，於是轉到哥斯達黎加開「自由儲備」。起訴書指卡茨在網上對話直認網站業務非法，美國當局「知道黑客利用它洗黑錢」。網站另有兩名職員在哥斯達黎加在逃。七人洗黑錢罪名最高刑期是20年，經營非法滙款罪最高刑期10年。公仔箱論壇) `* I+ h3 H4 W# H8 ^
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" E* ^# ]# R: V' v3 k+ P9 q
凍結各地資產　包括香港' d5 a+ G9 V* D, C$ A8 b
5.39.217.76( M  j, y# }* ?7 o4 b, E
這次調查共涉17國，當局指「自由儲備」負責人知道自己被調查後，曾作勢關閉，但仍透過澳洲、中國、塞浦路斯、香港、摩洛哥、俄羅斯和西班牙等地的空殼公司，繼續運作。當局上周除在哥國、美國和西班牙拘捕五人，在布多夫斯基寓所沒收六輛勞斯萊斯、積架和平治豪華房車，亦凍結網站在各有關地區的資產。
8 W- [) h. g. E( d這次是美國首次引用原本對付恐怖主義洗錢活動的《愛國法》，對付虛擬貨幣機構，令「自由儲備」用戶的虛擬貨幣資產全被凍結。巴拉拉指網上非法銀行活動之前一直冇王管，前天宣佈的全球行動是管束的重要一步，小量合法的用戶可接觸當局取回錢。) W! T9 E$ [: F! N9 \' Z6 L
美聯社/法新社/美國《紐約時報》
) d3 D& L" b& ~9 ~1 ?3 q4 [tvb now,tvbnow,bttvb
8 j, p+ W) u* N虛擬銀行　洗黑錢468億 美勒令取締　7人遭檢控 - 20130530 - 蘋果日報

serrurier

名網絡銀行洗錢468億' w: U: C9 f1 p

) n  a$ Y: J4 Z+ o9 MTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; ^; A0 A  @- g; [$ ?- R3 ^* W2 [% a
  p% s7 U# o5 G- j4 c

! {2 \# ]/ L! H: t4 W4 ]1 P( Q公仔箱論壇
' D9 W4 {/ \! e: o& J7 \: Z' y" |
1 E& `0 R6 u( F  @% H公仔箱論壇美國司法部前日宣布聯同五大洲的執法人員，破獲相信是全球歷來最大規模的國際洗黑錢案，指著名網絡銀行「自由儲備銀行」（LibertyReserve）在過去七年間，透過虛擬貨幣在包括美國、中國內地和香港等十七個國家及地區，為不法分子從各種犯罪活動所得的金錢進行「漂白」，金額高達六十億美元（約四百六十八億港元）。「自由儲備銀行」始創人等五名涉案人士已落網。, N2 D1 h  w; S& k4 J6 U. x

, P; ?, E$ n2 a& K5.39.217.76美國司法部前日在記者會上表示，總部設於哥斯達黎加的「自由儲備銀行」被控從事高達四百六十八億港元的洗錢計劃，及經營未獲許可的匯錢業務。檢察官指出，「自由儲備銀行」自二○○六年在哥國成立以來，至少為全球約一百萬用戶，處理多達五千五百萬宗交易，其中單是美國已有二十萬用戶。
. H4 |/ Z) r) I2 H6 u. x! ]! |; ~
+ J# a% ~2 W) O4 T) r2 V5.39.217.76百萬用戶借虛擬貨幣犯案TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% ^6 ?7 M/ W- g0 B3 V* Y: i
當局表示，「自由儲備銀行」的目的就是進行犯罪交易和洗錢活動，指不少用戶透過「自由儲備銀行」一種稱為LR的虛擬貨幣，在匿名和不受監管的情況下，不留痕迹地處理由販毒、身份盜竊、兒童色情等犯罪活動所得的金錢，涉案地區包括香港、中國內地、越南、美國、哥斯達黎加等地。當局形容，有關系統促進了全球犯罪行為。
" s2 p5 r8 \8 d! M0 {% C( }( i' Jtvb now,tvbnow,bttvb
. Z: p! K' O& B% ]3 gTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。五疑犯落網包括始創人
2 s5 D/ T6 n: i5 a0 i9 G4 XTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。在十七個國家及地區的執法部門聯手下，執法人員上周五在哥斯達黎加、西班牙和紐約拘捕了「自由儲備銀行」的始創人布多夫斯基（Arthur Budovsky）及另外四人，另有兩名涉案人士在逃。
$ Z4 K2 R& h4 g  z" _- W9 y/ C3 j- W0 L" a; V% T
美國當局已對七名疑犯作出刑事指控及關閉有關網站，並在行動中查封了涉案的四十五個銀行帳戶和五個域名，及布多夫斯基在哥國的資產。
5 g. t7 D- p0 A+ m+ n% f公仔箱論壇
/ P. R) S$ P: ]& k0 M! ]公仔箱論壇報道指出，三十九歲的布多夫斯基是原本為美國公民，○六年因營運另一間網絡匯款公司被控洗黑錢，他被定罪後放棄美國公民身份，移民至哥斯達黎加，並成立了偽冒成正當匯款系統的「自由儲備銀行」。